1、1,YYY公司组织机构绩效薪酬规划,2013.4.15,2,一、行业发展状况研究 二、YYY公司发展现状 三、YYY公司战略规划 四、YYY公司组织架构 五、YYY公司绩效考核 六、YYY公司薪酬管理,目录,3,1、“十一五”发展状况 2、“十一五”存在的问题 3、“十二五”发展形势 4、2012年和2013年行业分析,目录,一、行业发展状况研究,4,一、行业发展状况研究- “十一五”发展,（一）全行业规模总量跃居世界首位，成为我国国民经济发展的 重要支柱产业之一 。（二）自主创新和体制机制创新促进了行业快速发展。（三）调结构，转方式取得明显成效。（四）国际化步伐加快，全球化服务的能力和水平大
2、幅提高。（五）人才培育取得新成果 。,在“十一五”期间我国工程机械市场需求呈高速增长态势，20052010年， 国内工程机械市场需求增长2.6倍，但在整机进口方面只增长1.64倍。,5,一、行业发展状况研究- “十一五”问题,（一）自主创新理念和能力有待加强。（二）低水平同质化无序竞争状态依然不减。（三）关键零部件核心技术及制造水平严重制约行业发展和产业。（四）行业标准化工作体系已不适应市场经济运行法规的要求。 （五）工程机械二手设备交易管理缺失，高能耗、高污染、低效与不安全产品在市场上大量流通，严重违背了低碳、绿色经济发 。,6,（一）、国内发展环境分析及需求预测 预计“十二五”期间全社会固
3、定资产投资增长率在20%左右，城镇投资仍将占到85%左右； 国家加大保障性住房建设、水利工程建设、海洋建设工程、铁路、公路、城镇公共交通和基础设施、电力、输气工程、输电工程； 振兴东北、西部大开发、中部崛起战略； 地方“十二五”规划建设项目； 到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370-8510亿元。,一、行业发展状况研究- “十二五”,7,2015年内贸主要产品销量目标,8,2、国际市场需求发展预测 预计到2013年国际工程机械销售额将逐步回升到金融危机发生之前的发展趋势，其中发展中国家要成为主要市场，从而加速“十二五”后期国际工程机械需求增长。 本规划预测到2015年主机产品国际
4、需求量将达到2100亿美元，其中流通领域约占700亿美元左右。,一、行业发展状况研究- “十二五”,9,2015年外贸主要产品销量目标,2015年内贸,2015年外贸,10,发展重点及主要任务 （一）集中力量提高工程机械配套用关键零部件的技术水平和制造水平。 （二）实施智能化工程，提高产品智能化控制的技术水平 （三）继续支持发展大型工程机械。 （四）重点支持研发生产的新产品。 （五）培育发展航母型国际知名公司和一批专、精、特的中小型企业。 （六）提高工程机械行业检测试验技术水平。（七）建立二手设备的交易管理机制。 （八）规范工程机械行业租赁和融资租赁的运作体系。（九）进一步完善工程机械行业维修
5、服务体系，提高维修服务水平。（十）建立工程机械行业产品修理工、装调工、操作工的职业技 能培训体系。,一、行业发展状况研究- “十二五”,11,近期，多家工程机械制造商2012年年报陆续公布，2012年工程机械行业经营状况逐渐清晰。截至目前，工程机械行业已经有5家公司披露了2012年年报，实现净利润合计101.86亿元，同比下降18.37%;实现营业收入980.32亿元，同比下降4.29%。中国工程机械工业协会数据显示，国内13家主要企业2012年整体销售收入是3698.6亿元，比2011年下降了3.68%;利润则减少了223.43亿元，降幅达到34.1%。较为严重的是，2012年13家主要企业
6、的银行利息同比增加了55.38%，截至2012年年底的应收账款合计910亿元，较2011年上升了61.27%。“2012年工程机械行业信用销售实际违约率已经达到了20%-30%。” 行业内企业应收账款居高不下，成为一大隐患。不少行业人士认为，相比前十年不顾一切拼增长，当前工程机械行业更重要的任务是控制财务和库存风险，包括控制信用销售、加强回款并降低库存。,一、行业发展状况研究- “2012”,12,2013年我国工程机械潜在的不利因素，以供参考： 产能过剩恶性竞争 我国工程机械行业存在产能过剩的问题，以装载机和挖掘机为例，2012年国内市场上，各类装载机生产商数量超过50多家，28家主要企业控
7、制了90%以上的市场份额，挖掘机生产厂商约为40家，23家主要企业控制了80%以上的市场份额，两大主导产品生产企业出现了严重过剩局面。 国际贸易争端不断加剧 在出口方面，我国工程机械多数中小企业在出口中采取低成本、低价格、低档次的竞争模式，容易引起国际贸易争端不断加剧，使我国越来越成为贸易保护主义打击的对象，存在反倾销风险。 应收账款激增资金压力大增 国内各大机械制造商为提高市场份额，推出分期付款方式增加、信用销售的激进策略。下游工程量减少导致用户还款逾期率上升，企业应收账款继续上升，各企业资金压力明显增大，应付债券和长期借款大幅增加，财务费用亦明显上升。,一、行业发展状况研究- “2013”
8、,13,一、行业发展状况研究 二、YYY公司发展现状 三、YYY公司战略规划 四、YYY公司组织架构 五、YYY公司绩效考核 六、YYY公司薪酬管理,目录,14,二、YYY公司发展现状,近期，多家工程机械制造商2012年年报陆续公布，2012年工程机械行业经营状况逐渐清晰。截至目前，工程机械行业已经有5家公司披露了2012年年报，实现净利润合计101.86亿元，同比下降18.37%;实现营业收入980.32亿元，同比下降4.29%。中国工程机械工业协会数据显示，国内13家主要企业2012年整体销售收入是3698.6亿元，比2011年下降了3.68%;利润则减少了223.43亿元，降幅达到34.
9、1%。较为严重的是，2012年13家主要企业的银行利息同比增加了55.38%，截至2012年年底的应收账款合计910亿元，较2011年上升了61.27%。“2012年工程机械行业信用销售实际违约率已经达到了20%-30%。” 行业内企业应收账款居高不下，成为一大隐患。不少行业人士认为，相比前十年不顾一切拼增长，当前工程机械行业更重要的任务是控制财务和库存风险，包括控制信用销售、加强回款并降低库存。,15,二、YYY公司发展现状,作为建机行业中的500-1000人的中小企业，假定YYY公司也会存在2012年销售收入和利润增长率同比下滑的情况。假定YYY公司目前大概存在以下几个问题：,（一） 低水
10、平产品较多，导致同质化竞争严重。（二） 管理机制落后，未能充分调动研发和销售的能动力。 （三） 关键零部件核心技术上尚未有根本突破 。（四） 在资金利用和合作上，尚待进一步明确。,16,一、行业发展状况研究 二、YYY公司发展现状 三、YYY公司战略规划 四、YYY公司组织架构 五、YYY公司绩效考核 六、YYY公司薪酬管理,目录,17,三、YYY公司战略规划-定位,找准定位首先是对于销售市场的定位。目前，中国的北上广三城和省级一线城市的基础设施建设已经基本完善，而随着商品房限购、铁路建设放缓等因素，工程机械行业会进入一个相对的低潮期。中小型企业要和大型工程机械企业在这个区域叫板，因其资金人员
11、、产品性能等各方面的差距，注定了这场对决的结果对自己不利。但这并不是说中小企业就无法在大型企业的夹缝下生存，首先国家大力鼓励水利建设和城乡基础设施建设，中小企业可以将自己的目光对准中国更为广大的地县级城市。这里的市场需求还是巨大的，因为这里的还有许多城市配套建设项目需要实施，中小企业完全在这里寻找潜在客户，进而占领这一级市场。,18,定位的第二重含义，就是针对自己产品的定位。 国家十二五发展要求之一：培育发展航母型国际知名公司和一批专、精、特的中小型企业。业内人士都知道像三一、中联重科、徐工这样的大型工程机械企业，它们的产品阵容是相当完整的，而且性能强大，特别是像最长臂架的泵车、最大吨位的履带
12、式起重机等机械都诞生于这些大型企业。中小型企业是不是也要盲目跟风去生产大型工程机械呢？大可不必，其一中小企业不具备那样雄厚的技术研发实力，其二中小企业产品定位还应该中小型机械。随着社会进步、工程项目建设推进和旧区改造扩大，特别是在密集的城区施工中，小型工程机械机身小、占用空间小、摆放容易。这是它胜过像大中型挖掘机、泵车等大型工程机械的优势。甚至未来某些建设工程的特点，决定了我们更需要的是微型挖掘机、遥控水下挖掘机、水下推土机、水下挖沟机等等。我们相信中小型工程机械企业完全在这些领域中，着重定位一款或几款适合自己的拳头产品，进而使自己在与大企业的竞争中形成相对的产品优势。,三、YYY公司战略规划
13、-定位,19,修炼“内功” 在定位好了市场和主打产品后，就要开始修炼“内功”了。内功要从几个环节下手，逐个加强，进而提升企业品质和产品质量。 一是管理环节。管理对于任何一个企业来说是老生常谈的话题，也是一个关键性的话题。对于中小企业来说，它的组织结构相对会松散，管理制度的执行力度不够，员工头脑中的责任意识和主人翁意识相对薄弱。所以中小企业必须根据自己的特点总结出一套合适的规范法管理制度，无论是日常行政事务管理，还是产品流程环节管理，都能把每一个员工的才智汇集成一个团队的战斗力。,三、YYY公司战略规划-内功,20,二是科研环节。根据全世界各行业的发展趋势和国家政策法规的要求，未来的工程机械产品
14、无疑要更加智能化、节能化。还有就是对于客户越来越多的个性化定制，工程机械产品不仅要造型各异，而且功能会更加多样化。这就要求任何一个工程机械企业行业通过生产设施和生产工艺的改进，实现安全清洁生产；通过采用新技术、新工艺、新材料，优化、创新产品设计，减少产品资源消耗与废物排放，降低产品噪声，增加操作人员的舒适程度；通过研究新材料、材料表面工程技术开展再制造技术、回收技术，实现废旧工程机械的回收与再利用。只有这样，才能适应未来工程机械市场发展的要求。,三、YYY公司战略规划-内功,21,三是售后服务环节。试想中小工程机械企业的各方面能与大型企业持平甚至超越的环节是哪个？那就是售后服务环节了。固然我们
15、的产品系列不如大型企业那么全面，而且我们也不拥有行业的尖端技术，但是只要紧握自己的拳头产品，并且把售后环节中人的因素发挥到极致，同样也能形成自己的企业特色和品质水准，进而得到更多的客户内心的认可。大型企业的售后可能会店大欺客，而对于中小企业，我们的回访跟踪不妨再勤一点、服务态度再热情一点、为客户服务的决心再坚决一点，那中小企业完全可以赢得客户的信任。,三、YYY公司战略规划-内功,22,与时俱进最后要说的是与时俱进。如今的世界信息化是主流，对于工程机械企业来说，电子商务的趋势也是不可避免的。虽然工程机械领域中的小企业无法像那些业界巨头重金打造自己的整套网络营销策略，但是借助相关的网络平台，小企
16、业同样可以充分展示自己的魅力。像比较专业的以工业品为主的B2B网站慧聪网络平台，就算是再小的工程机械企业，都能够通过多种形式来展示企业文化和产品阵容。而且慧聪网络平台本身的B2B属性，还能够帮助企业在更短的时间内寻找到潜在的卖家与客户。除了登陆相关领域的网络交易展示平台，中小型工程机械企业还可以通过微博、电子邮件等多种形式来展示自我的风采。如果有机会，更要多参加一些专业领域的展会，或许在这些展会中我们能够得到的展示区域的面积不会有大型或超大型企业那么大，但是经过精心布置的展位、相关人员与潜在客户的真诚交流都可以从最细节的方面来展示企业的品牌文化。另外，还可以针对某一区域的卖家群体展开新品的推介
17、会，或许在受邀的人群中就有企业将来的客户。,三、YYY公司战略规划-内功,23,一、行业发展状况研究 二、YYY公司发展现状 三、YYY公司战略规划 四、YYY公司组织架构 五、YYY公司绩效考核 六、YYY公司薪酬管理,目录,24,四、YYY公司组织架构,为了实现YYY公司战略效果，将对公司组织架构进行重新构建。 根据企业具体情况制定具体的个性组织架构图，使其符合公司发展战略的需要。 实现企业的目标,以工作流程(业务流程),信息流程为基础,通过分工与协调,使承担一定责权角色结构的人整合起来的有机体。 我们将在以下原则下，对组织架构进行调整： 任务目标原则 分工协作原则 统一指挥原则 合理管理
18、幅度原则 责权对等原则 集权和分权原则 执行部门与监督部门分设原则 协调有效原则,25,四、YYY公司组织架构,在实现YYY公司战略效果，对公司组织架构进行重新构建。首先公司 组织变革应考虑的问题：顾客对组织机构的要求 如何满足顾客的需求 如何改善核心运营流程 怎样去除流程中不必要的传递活动 如何根据流程来设定组织结构 如何激励和改善团队或个人的行为,26,四、YYY公司组织架构,YYY公司组织变革的核心： 从职能式管理向流程式管理过渡 改善主导业务流程： 管理者角色的变化从领导到指导 员工地位的变化从被动到主动 以主导业务流程为中心，以顾客为导向,27,四、YYY公司组织架构,在实现YYY公
19、司战略效果，对公司组织架构进行重新构建，组织变革要达到的目标，当然是最终夺得市场，那么从首先组织设计上，要有以下要求： 1、有利于强化责任 2、有利于简化工作流程 3、有利于提高效率降低成本 4、有利于信息的交流 5、有利于培养人才,28,四、YYY公司组织架构,一体化协同,生产,研发,营销,争夺 市场,YYY公司是一个研产销一体化的企业组织，要保证其协同化,29,四、YYY公司组织架构,研发,制造,营销,核心业务 - 统一于争夺市场,争夺 市场,核心业务统一于争夺市场,30,四、YYY公司组织架构,采购,核心业务,支持业务,企业内部基础设施,运输,内配,仓储,“支持业务”统一于“核心业务”,
20、31,战略,支持业务,其他支持业务,行政,财务,信息,人事,管理,“其他业务”统一于“支持业务”,四、YYY公司组织架构,32,研发,制造,营销,横向协同,高层决策机构,GM,统一于 争夺市场,统一于 总经理,落实责任,四、YYY公司组织架构,33,四、YYY公司组织架构,董事会,总经办,总经理,注意：1、总经理办公室是公司的核心运营管理部门，同时承担YYY公司办公室的管理职能.2、产品部以弱矩阵形式，对产品及服务全程负责。,一、组织结构,产品部,制造厂,技术部,营销部,核心业务,支持业务,商务部,质保部,行政部,IT部门,人力资源,财务部,职能部门,34,2.1 总经理办公室 2.2 产品部
21、 2.3 营销部 2.4 商务部 2.5 技术部 2.6 质保部 2.7 财务部 2.8 人力资源部 2.9 IT部 2.10 行政部 2.11国际业务部,二、各职能本部的组织结构及职能定位,四、YYY公司组织架构,35,计 划 管 理,机 要 文 秘,总经理办公室,战 略 研 究,2.1、总经理办公室,计划管理：总经理日常办公事务管理及总经理交办任务跟进；组织编制公司和各公司年度经营计划；编制、平衡、下达、跟进季、月度综合计划，审核评议各职能部门和业务部门的年、季、月度工作计划。 战略研究：国家宏观政策、法规、行业发展动态等专题研究；战略规划与管理；组织编制公司发展战略；对公司管理体系进行设
22、计、研究；规范公司各系统的规章制度，不断改善公司的主要管理、业务流程。 机要文秘：公司重大会议组织与管理；负责公司级领导及其亲属生日礼金、福利费用的发放管理；总经理的行政事宜。,四、YYY公司组织架构,36,四、YYY公司组织架构,注：1、各产品部门根据公司战略规划，制定产品发展生命周期，协调各部门和产品全过程管理 。 2、对于公司拟新进入的行业领域、全新产品开发的市场调研、可行性分析、立项报告、评审由产品部承担。,产品部,2.2、产品部组织架构,挖 掘 机 械,综 合 协 调 处,- - - - -,破 碎 设 备,拖 泵,混 凝 土 机 械,路 面 机 械,起 重 机 械,总经理办公室,3
23、7,四、YYY公司组织架构,注：营销部为公司各公司提供营销服务和管理平台，为公司内各办事处、各部门提供法律服务和企业VI设计、企业对内、对外宣传、企业形象策划；营销办事处包含国际业务部门和设备出租销售部。,营销部,2.3、营销部门组织架构,营 销 办 事 处,公 关 宣 传 部,法务部,融 资 信 用 部,市场部,综 合 协 调 部,客 户 服 务 部,销 售 管 理 部,总经理办公室,38,四、YYY公司组织架构,总经理办公室：协助副部门进行公司年度计划管理及控制，综合计划编制、下达，归口管理公司内外联络工作，组织工作计 划编制、绩效检查，协助总经理处理日常事务，重点工作督查、通报。 营销办
24、事处：根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配；负责当地市场的开拓、客户资源的开发与管理；代表公司负责与当地客户的联系协调与销售业务的往来；负责对所辖区域产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉；负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升品牌和企业在当地的知名度； 销售管理部 ：销售计划的制订、分解与考核；回款和产品销售工作推进与实施；在外和逾期货款管理；合同档案管理与维护；客户接待与产品推介；标书制作；发票管理；在外产品管理；协调、支持、指导、管理驻外销售分公司各项工作。 客户服务部：服务体系和服务核心能力建设，
25、包括服务队伍综合治理、服务品牌提升、服务技术支持、服务质量信息分析处理；售后产品配件供应网络建设、配件供货组织协调、配件销售业务归口管理；产品及配件仓储、发运组织协调及运输交付客户。 综合协调部 ：负责受理所有驻外营销、服务人员对产品或营销服务等的咨询、请求、建议、意见、抱怨、投诉，并根据各项内容进行分类、记录、签转、跟踪、协调、处理以及分析、呈报等。 市场部：规划公司营销体系，制定新的营销激励政策，制定营销和服务的业绩评价体系；建立和完善公司市场信息系统，调查研究主要竞争对手状况，搜集竞争对手信息与情报；研究渠道管理策略，提高渠道运营效率。 融资信用部：公司融资销售政策的制定、检查、执行；具
26、体融资销售业务的开展；融资销售渠道的开拓、维护；公司信用政策的制定、检查、执行；合同评审、稽核。 法务部：公司法律事务集中监管，防范法律风险，催收应收帐款，解决法律纠纷并提供法律咨询意见，维护公司利益。 公关宣传部：企业形象策划与品牌建设；公共关系与促销企划；内部宣传体系的建设与维护；VI实施及其他视觉方面的制作与管理；公司促销管理；公司宣传资料制作。,39,四、YYY公司组织架构,商务部,国 际 采 购 部,国 内 业 务 部,招 标 部,仓 储 中 心,总经理办公室,物 流 运 输,注：各产品和相关部门的商务机构主要依托商务部行使本部门的商务职能，根据需要进行新产品开发和试制件的采购，负责
27、采购计划的申报、跟踪实施；并负有保供的责任。,2.4、商务部组织架构,40,四、YYY公司组织架构,本部办公室：负责标杆企业与国际商务运作规律研究，提出具有前瞻性的公司商务战略与规划；负责制定公司商务通用制度与管理标准 并监督执行；负责商务本部内部程序文件的归口管理；负责市场行情走势及汇率变化研究，提交相关报告；负责合同审核及商务过程中 法律事务处理；负责商务人员内部监督；负责储备定额管理和采购物料分类管理；负责组织商务人员培训和本部的人事辅助管理 招标部：负责公司本地10万元以上、外地30万以上基建工程等招标项目的招标组织与合同签订；负责核心 企业所有设备、非核心企业通用设备和30万以上非标
28、设备的目的招标组织与合同签订（根据招标目录）；负责大宗生产物资、行政物资 （根据实际需要）的招标组织与合同签订；负责核心企业年采购量在10万以上的物料（根据招标计划）的招标组织与合同签订；负责 本部门所涉及的供应商的开发；负责所签合同执行情况的跟踪和与供应商的商务关系协调 国际采购部：负责汇总与编制国际采购计划及跟踪、考核；负责国际供应市场的调查分析及商务情报收集；负责新国际供应商的开发 和与国际供应商的商务关系协调；协助进行A类进口件目录的编制与更新；负责所有国际采购A类物资的商务与物流；负责公司进出口 关务、商检、核销管理；负责进口件质量问题处理 国内业务部：负责筹划信息化管理平台，构建合
29、同、供应商等相关数据库；负责供应商管理与评估，建立供应商管理体系；协助进行 内购件和外协一、二类件分类目录编制与更新；负责汇总和编制A类国内采购计划与重工B类国内采购计划及跟踪、考核；负责汇总和 编制核心企业一、二类外协采购计划及跟踪、考核；负责国内供应市场的调查分析及商务情报收集；负责新国内供应商的开发和与国内 供应商的商务关系协调；负责核心企业的国内采购物资的商务与物流处理；负责汽车的A、B类国内业务及非核心企业的A类国内采购的 商务与物流处理；负责公司除设备外的非生产性物资的商务及物流（招标的生产设备由技改办负责物流，办公用自动化设备由IT本部 负责物流，其他设备由招标部直接执行）；负责
30、建立战略供应商（参股、控股和定点供应商）；负责重工一、二类外协件的商务谈判 与合同签订；负责对重工各事业部的三类外协业务的业务指导、价格分析与监督；负责资金计划管理。 仓储中心：负责所有入库物资的装卸、入库、保管、出库等物料管理；负责系统数据维护；负责成套物料的配送管理；负责各类物料 储备的超低、超高、积压等报警提示,2.4、商务部职能定位,41,四、YYY公司组织架构,41,技改办,专 业 研 究 中 心,泵 送 研 究 院,路 机 研 究 院,其 它 研 究 院,挖 掘 机 研 究 院,2.5、技术部,试验所,技 术 管 理 部,模 具 中 心,2019/1/30,41,技术部：提出公司的
31、技术发展蓝图；配合产品部新产品的市场调研、可行性分析、立项报告评审；承担战略性产品的研发（设计、试制、 试验和产品定型）；推动、协调公司各研发部门进行技术升级和产品开发；把握和跟踪相关专业潮流和发展方向 专业研究中心：承担公司主要产品专项技术的研究如水下挖掘机、液压、智能工程、工业设计等研究 技术管理部：负责技术情报、专利、标准化、IT应用和物料编码；博士后工作站的管理等 试验所：负责开发整机出厂检验试验台和关键零部件过程控制试验台；试验场管理和试验场景观点的建设 技改办：技改计划和技改项目的管理；制造能力规划与制造能力评估；设备动力的管理 模具中心：模具的设计、制造及技术支持；提供工件的精密
32、数控加工 泵送、路机研究院：承担新产品的研发（设计、试制、试验和产品定型） 注：技术部负责所有与研发有关的公共制度的制订和公共职能的管理，以及研发项目进展的检查督办,技术部,42,四、YYY公司组织架构,42,检 测 中 心,质 量 管 理,质保部,质 检 管 理,2.6、质保部,质量管理： 负责质量、安全、环境体系策划、建立，体系认证、持续改进和维护管理 检测中心：负责公司计量体系认证；负责计量器具的统一管理；负责完善各部门需公用且投资较大的检测资源，统一做试验并出具检测报告 质检管理：负责产品全过程质量负责，从研发，采购，生产，出货等进行质量标准设计和执行,43,四、YYY公司组织架构,2
33、019/1/30,43,2.7、财务部,财务部,会 计 核 算 部,费 用 管 理 部,内 部 稽 核 部,资 金 结 算 中 心,总经理办公室,泵送核算,搅拌设备核算,起重机核算,路机核算,商务财务部,财务部：为适应公司生产经营规模不断扩大、公司规范化管理的需要，建立明确的产品财务核算关系，以资金调控 为中心，以财务信息为主线，以日清日结、预算控制、资金流控制为手段，建立规范的财务核算、控制体系； 会计核算部：规范会计核算业务，加强财务管理，以基础核算、资金管理、预算控制、存货成本控制、报表体系和信息披露为中心，建 立规范的公司财务核算及财务管理体系； 费用管理部： 组织编制、修改与完善费用
34、管理制度，按照预算对营业费用、管理费用进行严格控制，同时，负责计时工资及应付福利费 的核算与管理，兼管制造费用的核算； 内部稽核部：负责财务核算和管理过程的稽核，并对相关内控制度进一步的完善； 资金结算中心：结算中心作为公司内部银行实施资金的信贷、结算、调控、信息反馈等职能，发挥计划、组织、协调作用。结算中心作 为公司财务部下属的一个部门，独立处理资金业务，上报财务报表； 产品财务核算：以标准成本体系为重点的核算、分析、控制。包括预算、核算，资产管理、费用控制及会计报表体系,44,四、YYY公司组织架构,44,人力资源部,规划及项目部,招寻聘部,薪酬绩效部,培训中心,人事管理部,总经理办公室,
35、2.8、人力资源部组织架构,总经理室：总体协调公司人力资源下设各部门人力资源部工作；分工负责人力资源总部下设的部门工作；完成公司人力资源制度体系的建设和完善 规划及项目部：负责公司人力资本投资回报监控、分析及公司人力规划实施；负责人力资源重要项目的提案和推动实施 人事管理部 ： 公司人事信息的统计和分析；人事管理制度建设；公司各部门员工人事服务，考勤、劳动合同、员工档案管理、奖惩；员工社保福利；新员工 一站式服务；员工关系建设与维护；公司职位、职称体系建设与完善；员工职业发展通道的拓展；轮岗计划与执行管理、内部调动、内部应聘；公司员工队伍 建设规划与执行招寻聘部：公司各部门人员需求（年度）分析
36、，编制预算和审定、监控；满足公司各职能部门用人需求；搭建满足公司招聘工作的服务平台；人才库建设；人力资源状况调研、关键人才的寻聘 薪酬福利部：规范公司薪酬、福利和绩效管理体系，并贯彻、监督、执行； 员工培训部：员工培训体系建设；员工培训规划与实施；试用期员工辅导员计划的执行监督；师资队伍建设；联合办学,45,四、YYY公司组织架构,2019/1/30,45,2.9、IT部,IT部,网管部,技术应用部,维 护 工 程 师,系 统 管 理 员,网 络 工 程 师,软 件 工 程 师,数 据 管 理 员,培 训 专 干,项 目 工 程 师,IT 部：负 责公司信息化建设的统筹规划和协调跟进，负责公司
37、总部区域IT项目实施和信息技术应用管理。服务和项目是IT部两大核心业务，IT部下设网管部和技术应用部两个部门 网络运管部：主要负责IT部门中的技术工作，包括硬件维护、硬件管理、系统管理、网络管理、弱电工程等支持性服务工作 技术应用部：负责IT规划、项目评审、标准制订、制度建设、软件开发、ERP管理、项目统筹、OA等中小项目管理和员工培训等项目管理工作,46,四、YYY公司组织架构,2019/1/30,46,物 业 科,综 合 管 理 科,通 讯 维 修 科,保 卫 科,食 堂 科,接 待 科,行政部,车 队,行政本部：负责公司整体行政规划、制定政策和各种规章制度；承担公司总部和重工日常行政事务
38、和资源的统筹调配；负责行政系统的检查和考核；协调各地、各公司行政事务管理。 物业科：为公司总部及各子公司提供全方位的物业服务 通讯维修科：负责通信、水电维修、锅炉、总机、文印、洗衣房及日常行政事务的管理工作 保卫科：负责公司出差人员、贵宾的接待，重要会议的组织、会务等工作，以及车辆、住宿安排等事项 食堂科：负责公司总部整体的食堂管理，为公司领导、员工提供健康、卫生、营养的餐饮服务保证食堂各项工作任务的完成 接待科：负责接待工作的管理，接待管理体系建设，提供星级接待服务标准的保障 车队：车辆的维护管理，保证公司领导和各部门及时、安全用车,2.10、行政本部组织架构,47,四、YYY公司组织架构,
39、2019/1/30,47,2.11、国际业务本部,国际业务部,综合管理部,单 证 储 运 部,技 术 服 务 部,国 际 合 作 部,海 外 区 域,南 亚,东 亚,印 度,国际业务部：海外品牌建设方案，广告宣传，公关活动的策划，措施建议和执行；海外各区域营销模式及运营的选择，确定和执行；经销商的选择、确立和管理，产品培训，服务培训，备件供应培训；产品及贴牌辅助产品出口销售；海外服务及备件供应体系模式的选择确定及执行；定期反馈各海外区域或市场产品的适应性及差异化建议。 综合管理部：行政管理；商务管理；经销商产品、服务、培训；产品收购出口；海外广告要求策划、组织；投标 单证储运部：生产备货；运输
40、；制单；结汇 技术服务部：海外销售的技术支持；海外产品的服务与备件管理；经销商培训支持 海外区域：销售与服务 国际合作部：国际合作交流的前期联络与管理,48,四、YYY公司组织架构,泵送机械,制造部,装配车间,机加车间,冷作车间,涂装车间,搅拌车车间,搅拌站车间,安装部,仓储科,华 中 区,调试车间,华 南 区,路面机械,计划外协科,机加车间,结构车间,成品车间,调试车间,综合管理部,2.12、制造部,其它制造-,制造部： 用先进的管理方法，按计划制造出符合设计要求的产品； 满足销售需要和客户需求； 提高产品质量，控制制造成本； 加强6S管理，不断提升员工素养； 强化团队建设，合理使用内部资源
41、，提高劳动生产率。 安装部： 安装前准备工作：发运； 安装现场进行：安装、调试、交付； 安装完毕后售后服务配合与处理：整改、配件更换等遗留问题。 综合管理部：经营计划计划、考核、协调等；财务财务管理、会计核算、报表处理等；人事行政总经理事务、行政管理、事业部内招聘、培训、薪酬与福利、人力资源开发等。,华 北 区,- - - -,-,-,-,49,一、行业发展状况研究 二、YYY公司发展现状 三、YYY公司战略规划 四、YYY公司组织架构 五、YYY公司绩效考核 六、YYY公司薪酬管理,目录,50,目录 1、YYY公司绩效考核目前现状分析 2、绩效管理体系定义及其设计原则 3、绩效管理体系的具体
42、设计 3.1绩效管理流程和关键部门角色与职能 3.2关键绩效指标 4、绩效管理体系的实施建议 5、通过绩效管理，加强YYY公司综合竞争力,五、YYY公司绩效考核,51,1、YYY公司绩效考核目前现状分析,企业发展战略不够清晰，导致绩效体系不够健全企业绩效流程不完善绩效考核没有起到杠杆调节作用，导致核心人才流失部门部门之间的目标侧重点不合理，使部门间合作难度较大,YYY公司目前在绩效考核方面存在的问题：,52,1、YYY公司绩效考核目前现状分析,绩效考核不良情况如下：,53,1、YYY公司绩效考核目前现状分析,根据企业战略和目标，清晰的明了绩效考核重要作用，选择合适的绩效模型建立企业完善的绩效流
43、程明确实现公司目标的关键KPI指标建立实施步骤，不断反馈改善绩效,YYY公司绩效改革要达到的要求：,54,董事会,总经办,总经理,注意：1、总经理办公室是公司的核心运营管理部门，同时承担YYY公司办公室的管理职能.2、产品部以弱矩阵形式，对产品及服务全程负责。,新组织结构,产品部,制造厂,技术部,营销部,核心业务,支持业务,商务部,质保部,行政部,IT部门,人力资源,财务部,职能部门,1、YYY公司绩效考核目前现状分析,55,总部职能部门,业务部门,直接业务支持,新的组织和运作模式要求总部职能和直接业务支持部门向业务部门提供充分的支持服务，而不是目前的“管理者”角色 职能部门“超脱于”公司整体
44、业绩表现，薪资收入刚性较大是造成这一现象的制度性原因之一 在推进新的组织和运作模式实施的同时，还需要推行相应的绩效管理体系，从制度上保证各级职能部门的绩效同业务部门的业务改进和业务绩效息息相关，以加强对业务部门的支持和服务意识,新的组织和运作模式的高效运作，要求总部和业务职能对业务的有效支持和服务,支持服务,主要的绩效决定因素,1、YYY公司绩效考核目前现状分析,56,目录 1、YYY公司绩效考核目前现状分析 2、绩效管理体系定义及其设计原则 3、绩效管理体系的具体设计 3.1绩效管理流程和关键部门角色与职能 3.2关键绩效指标 4、绩效管理体系的实施建议 5、通过绩效管理，加强YYY公司综合
45、竞争力,五、YYY公司绩效考核,57,2、绩效管理体系定义及其设计原则,绩效管理体系是一套有机整合的流程和系统，专注于建立、收集、处理和监控绩效数据。它既能增强企业的决策能力，又能通过一系列综合平衡的测量指标来帮助企业实现策略目标和经营计划,绩效管理体系的定义,绩效管理体系怎样帮助企业实现其目标？,能把企业的经营目标转化为详尽的，可测量的标准 能提供一条纽带，把员工的工作职责和公司的目标相连接 能用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化 能为有根据的决策提供支持信息 能帮助及时发现问题，鼓励持续的改进 对达不到预期目标的实际绩效表现，分析原因 对公司的关键能力和需要改进的地方做到一目了然 能
46、评估流程改进的有效性 能鼓励团队和协作精神 能代表一个企业怎样评价它的员工 能为制定新的以绩效为出发点的激励机制提供工具,高效的绩效管理体系是企业实现运营目标的重要的工具,58,绩效管理是联系企业策略，外部竞争环境和每个员工个人表现的纽带，这条纽带使每个在具体工作岗位上的员工看到个人的付出对企业成功与失败的因果关系 绩效管理是企业内部员工双向交流的机制 绩效管理是个人竞争能力和企业竞争能力提高的过程,业务流程指标,企业核心 竞争能力,管理流程指标,责任部门指标,责任部门 竞争能力,责任部门指标,责任个人指标,员工个人 竞争能力,责任个人指标,也是一条连接企业目标和个人的纽带，将企业经营业绩同员
47、工个人业绩紧密相连,2、绩效管理体系定义及其设计原则,59,整合性的绩效管理体系,策略面,企业必须能透过绩效管理的过程和结果，不断地进行组织学习，以期透过了解绩效指标与策略目标间因果关系，达到改进策略规划和提高绩效管理的 效率,流程面,建立自策略目标由上而下绩效目标设定的流程 绩效目标的考核和跟踪机制与流程设计紧密联系，使绩效成果透明化，增加企业对绩效的掌握度和後续的改善行动能力 整合资源分配流程，如预算计划、人力规划，使绩效目标有足够的财务、人力资源来完成目标 完备奖励机制，并将绩效成果与奖励挂钩来激励员工绩效 强化组织间沟通，增加企业上下对绩效目标与成果的了解，以期增强向心力并创造更好的绩
48、效,组织文化面,确认与绩效管理有关的重要技能 清晰定义绩效管理的重要单位及其角色 创造企业以绩效为导向的新文化与行为,信息技术面,信息技术必须能有效地储存，分析，分发绩效数据，使绩效结果更即时化与透明化,成功的绩效管理体系必须要能有效衡量企业在策略、流程、组织文化和信息技术等方面的表现，而不局限于财务方面,2、绩效管理体系定义及其设计原则,60,客户,我们的客户如何看待我们？,内部运营,我们必须在什么方面有卓越表现？,财务,我们的股东如何看待我们？,学习成长,我们能否持续提高员工的技能，并为客户持续创造价值？,企业愿景和战略,平衡记分卡是绩效管理体系中最有效的管理体系之一 平衡记分卡是一种全面
49、的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长： 财务层面公司是否能够为股东创造价值？ 客户层面购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？ 内部运营公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。 学习成长公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？ 平衡记分卡体系包括事前和事后指标 平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的糟糕表现 公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标,以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一,2、绩效管理体系定义及其设计原则,61,以平衡记分卡为核心的绩效管理体系的推广,1. 企业战略 从面向企业中长期经营目标和发展方向的企业战略入手,
