1、北京股份有限公司任务绩效指标目 录第一章 高管人员关键业绩指标 .6总经理 .6常务副总经理 .7产品副总经理 .8工程副总经理 .9制造副总经理 10总经理助理（管理） 11总经理助理（资本运作） 12财务总监 13技术总监 14党总支副书记（工会主席） 15第二章 钢铁事业部关键业绩指标 16部门指标 16总经理 17营销副总经理 18工程副总经理 19技术总监 20专业技术总监 21工程部总经理 22销售部总经理 23办公室主任 24第三章 通用事业部关键业绩指标 25部门指标 25总经理 26营销副总经理 27工程副总经理 28技术总监 29总经理助理 30第四章 产品事业部关键业绩指
2、标 31部门指标 31总经理 32副总经理 33各产品部经理 34销售部总经理 35办公室主任 36第五章 系统集成事业部关键业绩指标 37部门指标 37总经理 38副总经理 39二级部门经理 40第六章 研发部关键业绩指标 41部门指标 41总经理 42副总经理 43研发总监 44信息中心主任 45办公室主任 45第七章 制造部关键业绩指标 46部门指标 46总经理 47副总经理 48设计监理 49生产监理 50设计中心主任 51制造中心主任 52测试中心主任 53办公室主任 54第八章 市场部关键业绩指标 55部门指标 55总经理 56销售总监 57销售部总经理 58第九章 企业管理部关键
3、业绩指标 59部门指标 59总经理 60副总经理 61企业规划室经理 62企业管理室经理 63质量管理室经理 64采购室经理 65第十章 财务部关键业绩指标 66部门指标 66总经理 67会计室经理 67成本核算室经理 68财务管理经理 68第十一章 人力资源部关键业绩指标 69部门指标 69总经理 70薪酬管理经理 71人事管理经理 72第十二章 行政部关键业绩指标 73部门指标 73总经理 74副总经理 75行政后勤室经理 76办公室经理 77第十三章 审计监察部关键业绩指标 78部门指标 78总经理 79法务室经理 80审计室经理 80附录：定性指标评分量表 81干部培养量表 81员工满
4、意度问卷 81战略评估问卷 82规范管理评估问卷 82说明：1 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实际考核中一般选用 3 到 6 个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标；4公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。第一章 高管人员关键业绩指标总经理序号 指标名称 说明 计分规则 数
5、据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 净利润 同上 财务部报表3 主营业务收入 同上 财务部报表4 产品业务收入战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注同上 财务部报表5 新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上 财务部报表6 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表7 干部培养含义：对公司部门总经理级评分：依据人力资源部人力资源部干部常务副总经理干部的培养，形成干
6、部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升工作：督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5 分量表评分考核评分：同上评价报告及调查8 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9 新基地建设上级直接评价范围：0-120 分10 产业建设上级直接评价范围：0-120 分11 安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计序号 指标名称 说明 计分规则 数
7、据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 净利润 同上 财务部报表3 主营业务收入 同上 财务部报表4 产品业务收入 同上 财务部报表5 新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上 财务部报表6 新签合同额 公司整体 同上 市场营销部报表7 回款率 公司整体 同上 财务部报表8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预
8、算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表9 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的 80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查10 干部培养 考核评分：同上 人力资源部干部评价报告及调查11 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上 人力资源部员工满意度调查结果12 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数1）=目标值,得100 分2）比目标值每降低5，加10分，最高12
9、0分；3）目标值的130 ，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单13 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）目标值，得0分2）目标值，得满分 企管部统计产品副总经理序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 产品业务利润 同上 财务部报表3 产品业务收入 同上 财务部报表4 产品新签合同额 同上 市场营销部报表
10、5 产品业务回款率 同上 财务部报表6 产品市场占有率 同上 市场营销部调查报告7 新产品收入 同上 财务部报表8 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 1）按计划完成，得 100 分2）每延误 1 个月扣 10 分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表10 公司战略及规划执行 状况确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指
11、战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分：依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以 5 分量表评分考核评分：同上企业管理部内部经营状况分析报告11 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评价范围：0-120 分 市场营销部产品调查及评价报告12 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上 人力资源部员工满意度调查结果13 产业建设 上级直接评价范围：0-120 分14 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）目标值，得0分2）目标值，得满分 企管部统计工
12、程副总经理序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 工程业务利润 同上 财务部报表3 工程业务收入 同上 财务部报表4 工程新签合同额 同上 市场营销部报表5 工程业务回款率 同上 财务部报表6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得 100分2）每超过预算值5，减 10 分，超过30，不得分3）每低于预算值5
13、，加 10 分，最高财务部报表制造副总经理140 分4）其余按线性关系计算7 新领域收入 同上 财务部报表8 技术标准化上级直接评价范围：0-120 分技术资料9 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果10 安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业
14、绩，是最综合、1）=目标值,得100分2）比目标值每提高财务部报表最重要的指标 5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算2 人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数同上企管部报表人力资源部统计3 工期延误 统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算7 制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上 财务部报表8 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9 安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目
15、标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计总经理助理（管理）序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 工作协调所辖各职能部门工作协调；计算方法：职能部门周边绩效均值同上人力资源部，周边绩效定义见绩效考核管理制度3 规范管理通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化评分：由公司经理办公会集体评分，以 5 分量表评分同上 企业管理部内部经营状况分析报告4 计划延误 统计各类计划延误总时间 1
16、）目标值的130 ，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6 采购费用 同上 财务部报表7 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单8 次品率 同上 企业管理部统计9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表10 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也
17、是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；人力资源部员工满意度调查结果总经理助理（资本运作）4）其余按线性关系计算11 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）目标值，得0分2）目标值，得满分 企管部统计序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同
18、上 财务部报表3 公司战略及规划执行 状况确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分：依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以 5 分量表评分考核评分：同上企业管理部内部经营状况分析报告4 购并费用1）目标值，得满分2） 目标值的10，不得分3） 介于其中，按线性关系计算财务部报表5 资本运作方案 资料的详实程度；方案的合理性，可行性等 总经理直接评价，0 到 120分之间。6 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单7五项费用（招待费、
19、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表8 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果财务总监9 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）目标值，得0分2）目标值，得满分
20、企管部统计序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0 到120 分之间。3 募集资金管理确保募集资金的使用按照相关制度执行，评价管理的规范性同上4 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 同上根据财务部报表总经理评分5 财务费用率财务费用率期间财务费用/收入净额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低财务部报表5，加10
21、分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算6 公司整体费用率费用率期间费用总额/收入净额同上 财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表8 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其
22、余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9 安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计技术总监序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 技术方向有效性评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度评分：由公司经理办公会集体评分，以 5 分量表评分同上 研发部技术资料3 研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上
23、4 研发计划完成率年度研发计划的完成情况；比较计划项目和实际完成项目的差异同上 研发计划5 研发成果转化率研发成果成功运用；同上比较完成研发项目与公司实际使用情况6 研发预算控制1）目标值的130，不得分；3）其余按线性关系计算财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表8 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性
24、的前提1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9 安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计党总支副书记（工会主席）序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能
25、否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果3 企业文化推进评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况上级直接评分；范围：0-120分人力资源部相关调查4 维护职工合法权益 保证与维护职工的合法权益 同上5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得 100分2）每超过预算值5，减 10 分，超过财务部报表第二章 钢铁事业部关键业绩指标部门指标30，不得分3）每低于预算值5，加 10 分，最高140 分4）其余按线性关系计算6 工会工作质量 保证工会工作的有效开展，促进公司的正常生产建设上级直接评分；
26、范围：0-100 分上级主管部门7 安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 主营业务利润 根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表3 新签合同额 同上 市场部报表4 业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5 新领域
27、收入指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度同第一项 财务部报表总经理6 客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项 市场营销部调查报告7 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表8 工程执行期 能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表工程副总经理 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：分 公司办公会直接打分序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 主营业务收入 根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2
28、 业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100 分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3 客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5 工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项 部门技术资料技术总监6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9 工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；
29、范围：0-100 分 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：分 公司办公会直接打分 安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 主营业务利润 根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 新签合同额 同上 市场部报表3工程技术积累和开发部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等上级直接评分；范围：0-120 分部门技术资料4 工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项 部门技
30、术资料5 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得 0分市场营销部7 工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同第一项 市场营销部8 设计变更 发生设计变更的次数 同第一项 部门技术资料9 技术培训对部门内技术人员的培训和技术指导上级直接评分；范围：0-120 分10 技术资料完整性上级直接评分；范围：0-100分 合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过为目标值1）=目标值,得100 分2）比目标值每减少，加分，最高120分；3）大于目标值
31、不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据工程部总经理序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 主营业务收入工程部应积极配合销售部的工作1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100 分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3 客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4 工程技术标准化上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5 工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案上级直接评分；范围：0-120 分部门技术资料6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分市场营销部
