1、四、企管部工作流程企 管 部 工 作 流 程 一 览流程名称工作流程核心流程法律纠纷处理流程 管理体系文化换版修订流程 所属单位合同管理流程 设备技术改造管理流程 设备报废管理流程管理评审流程 设备融资租赁流程资质证书管理流程 质量环境体系流 内部审核流程 集团总部合同管理流程 各单位间设备调拨 管理流程 物料招标采购流程制度及规范管理流程 质量环境管理体系 日常检查流程 法律纠纷处理流程 固定资产统计汇总流程 设备招标采购流程运营监控流程 设备配置计划管理流程流程类别1、运营监控管理流程经济运行分析1.1 运营监控管理流程说明经济运行分析运 营 监 控 管 理 流 程 经 济 运 行 分 析
2、 说 明流程名称：经济运行分析流程 流程编号：001一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人 内容1 子公司、所属单位 日常经济运行。2 各相关部门 战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3 企管部 进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成运营监控分析报告报总经理。4 总经理 审核经济运行报告，董事长审批。5 企管部 将运营监控报告存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单运营监控报
3、告12 运营监控管理流程图经济运行分析运 营 监 控 管 理 流 程 经 济 运 行 分 析子公司、所属单位 各相关部门 企管部 总经理 董事会日常经济运营战略发展部投资分析财务部：财务、资产分析及预决算执行情况生产技术部：生产信息及数据分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产销售分析，综合分析经济运行分析运营监控报告运营监控报告存档战略监控/调整流 程审核运营监控报告告下达董事会意见审批运营监控报告2、法律纠纷处理流程21 法律纠纷处理流程说明法 律 纠 纷 处 理 流 程 说 明流程名称：法律服务管理流程 流程编号：002一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益
4、和形象三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人 内容1 企管部 收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求2 企管部 咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3 所属单位、各部门 准备应诉材料，进行应诉或起诉4 企管部 协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单22 法律纠纷处理流程图法 律 纠 纷 处 理 流 程公司法律顾问 主管副总 企管部 所属单位、各部门是否收到诉论材料或提出起诉请求收到诉讼材料或准备提出诉讼是
5、否重大纠纷部门经理和诉讼单位领导协商审查协助诉讼结果归档，进入 MIS提供法律意见进行审批，如需要上报总经理审批提供相关证据材料进行应诉或起诉诉讼结果备案协助准备诉讼材料3、所属单位合同管理流程3.1 所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程名称：合同管理流程 流程编号：003一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长序号 执行人 内容1 所属单位 拟定合同文本草案，如合同金额超过 500 万元则按流程提交审批，否则自行审批2 企业管理部 审查合同3 企业管理部分管副总 对金额
6、超过 1000 万元的合同进行审批4 总经理 对金额超过 1500 万元的合同进行审批5 董事长 对金额超过 2000 万元的合同进行审批6 企业管理部 审查通过后将合同草案返回所属单位7 所属单位 签订合同并存档，进入 MIS 系统五、相关表单合同草案 ， 正式合同3.2 所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长 总经理 企业管理部分管副总 企业管理部经理 法律事务专员 所属单位是否是是 否 是 否否拟定合同草案合同草案是否超过 500万元？收到合同草案提供法律意见审批合同是否超过1000 万元？审批合同是否超过 1500万元？审批合同是否超过去2000 万元？审批合同 返回合同 合
7、同签订正式合同合同归档，进入 MIS4、集团总部合同管理流程4.1 集团总部合同管理流程说明集团总部合同管理流程说明流程名称：集团总部合同管理流程 流程编号：004一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明：序号 执行人 内容1 集团各部室 拟定合同文本草案，提交企业管理部审批2 企业管理部 根据法律审查合同3 总经理、分管副总 根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批4 企业管理部 审查通过后将合同草案返回各部室5 集团各部室 签订合同并存档，录入 MIS 系统。五、相
8、关表单合同草案 ， 正式合同4.2 集团总部合同管理流程图集团总部合同管理流程董事长 总经理 各部室分管副总 企业管理部 集团各部室是否是否否是拟定合同草案合同草案收到合同草案按规定审查合同是否超过 10万元？审批合同是否超过 50万元审批合同是否权限范围内？审批合同 返回合同 合同签订正式合同合同归档，进入 MIS5、资质证书管理流程51 资质证书管理流程说明资 质 证 书 管 理 流 程 说 明流程名称：资质管理流程 流程编号：005一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门四
9、、流程说明：序号执行人 内容1 企管部 下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2 各所属单位及各部门上报有关资料3 企管部 汇总、上报有关部门4 资质审查部门 进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）5 企管部 将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室） ，同时复印件备份五、相关表单通知 ， 申报材料52 资质证书管理流程图资 质 证 书 管 理 流 程办公室 企管部 各单位、各部门 资质审查部门下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报结果发送有关各方资质审批*资质包括：项目经理资质、企业资质；营业执照和机构代码证不
10、属于资质，但依此流程办理年检。项目经理资质归到人力资源部。登记备案存档6、制度及规范管理流程61 制度及规范管理流程说明流 程 名 称 ： 制 度 及 规 范 管 理 流 程 流 程 编 号 ： 07一 、 目 的 ： 规 范 企 业 行 为 ， 完 善 集 团 公 司 管 理二 、 原 则 ： 步 骤 清 晰 ， 责 任 明 确三 、 适 用 范 围 ： 企 管 部 、 各 部 门 、 各 单 位 、 主 管 副 总四 、 流 程 说 明 ：五 、 相 关 表 单 管 理 制 度 目 录 审 批 。主 管 副 总 经 理3 填 写 管 理 制 度 目 录 下 发 到 各 部 门 并 监 督
11、其 实 施 。企 管 部4拟 定 制 度 及 规 范 文 件 草 案 。各 部 门1 按 制 度 实 施 。各 单 位 、 各 部 门5 审 核 。企 管 部2 内 容执 行 人序号 审 批 。主 管 副 总 经 理 填 写 管 理 制 度 目 录 下 发 到 各 部 门 并 监 督 其 实 施 。企 管 部 拟 定 制 度 及 规 范 文 件 草 案 。各 部 门 按 制 度 实 施 。各 单 位 、 各 部 门 审 核 。企 管 部 内 容执 行 人序号制 度 及 规 范 管 理 流 程 说 明62 制度及规范管理流程图 制 度 及 规 范 管 理 流 程主 管 副 总 各 部 门 、 各
12、 单 位企 管 部填 写 管 理 制 度 目录 下 发 到 各 部 门并 监 督 其 实 施进 行 审 批归 档 ， 进 入 MIS拟 定 制 度 及规 范 文 件 草 案进 行 审 核按 制 度 运 行管 理 制 度 目 录7、质量环境体系内部审核流程71 质量环境体系内部审核流程说明流 程 名 称 ： 质 量 环 境 体 系 内 部 审 核 流 程 流 程 编 号 ： 08一 、 目 的 ： 规 范 企 业 行 为 ， 完 善 集 团 公 司 管 理二 、 原 则 ： 按 照 ISO系 列 有 关 标 准 执 行三 、 适 用 范 围 ： 管 理 者 代 表 、 下 属 各 单 位 、 企
13、 管 部四 、 流 程 说 明 ：五 、 相 关 表 单 审 核 检 查 表 、 工 作 报 告 制 定 内 部 审 核 计 划 ， 准 备 检 查 表企 管 部1 整 理 审 核 报 告 并 发 送 相 关 各 方 （ 管 理 层 、 事 业 部 、 工 地 ）企 管 部4 到 下 属 各 事 业 部 及 工 地 进 行 检 查 ， 提 出 纠 正 措 施 并 验 证 纠 正 结 果企 管 部3 审 批 通 过管 理 者 代 表2 内 容执 行 人序号 制 定 内 部 审 核 计 划 ， 准 备 检 查 表企 管 部 整 理 审 核 报 告 并 发 送 相 关 各 方 （ 管 理 层 、 事
14、 业 部 、 工 地 ）企 管 部 到 下 属 各 事 业 部 及 工 地 进 行 检 查 ， 提 出 纠 正 措 施 并 验 证 纠 正 结 果企 管 部 审 批 通 过管 理 者 代 表 内 容执 行 人序号质 量 环 境 体 系 内 部 审 核 流 程 说 明72 质量环境体系内部审核流程图管 理 者 代 表 企 管 部制 定 审 核 计 划准 备 检 查 表到 各 工 地 检 查提 出 纠 正 措 施整 理 审 核 报 告并 发 送 各 方审 核 检 查 表工 作 报 告质 量 环 境 体 系 内 部 审 核 流 程进 行 批 复各 单 位根 据 纠 正 措 施进 行 相 应 改 进验
15、 证 纠 正 结 果8、质量环境体系日常检查流程81 质量环境体系日常检查流程说明流 程 名 称 ： 质 量 环 境 体 系 日 常 检 查 流 程 流 程 编 号 ： 09一 、 目 的 ： 规 范 企 业 行 为 ， 完 善 集 团 公 司 管 理二 、 原 则 ： 按 照 ISO系 列 有 关 标 准三 、 适 用 范 围 ： 管 理 者 代 表 、 各 单 位 、 企 管 部 、 各 相 关 检 查 部 门 （ 生 产 技 术 部 、 安 全 管 理 部 、 办 公 室 、 人 力 资 源部 ）四 、 流 程 说 明 ：五 、 相 关 表 单 检 查 表 ， 工 作 报 告 根 据 纠
16、 正 措 施 进 行 相 应 改 进各 单 位4制 定 检 查 计 划 ， 报 管 理 者 代 表 审 批企 管 部1 验 证 纠 正 结 果 并 整 理 检 查 报 告 ， 由 企 管 部 汇 总 分 析 并 整 理 最 终 体 系 运 行 报 告 ， 存 档 并 发送 相 关 各 方企 管 部 及 各 相 关 部 门4 结 合 部 门 职 责 准 备 相 应 检 查 表 ， 并 到 各 工 地 进 行 检 查 ， 提 出 纠 正 措 施企 管 部 及 各 相 关 部 门3 审 批 通 过管 理 者 代 表2内 容执 行 人序号 根 据 纠 正 措 施 进 行 相 应 改 进各 单 位 制
17、定 检 查 计 划 ， 报 管 理 者 代 表 审 批企 管 部验 证 纠 正 结 果 并 整 理 检 查 报 告 ， 由 企 管 部 汇 总 分 析 并 整 理 最 终 体 系 运 行 报 告 ， 存 档 并 发送 相 关 各 方企 管 部 及 各 相 关 部 门 结 合 部 门 职 责 准 备 相 应 检 查 表 ， 并 到 各 工 地 进 行 检 查 ， 提 出 纠 正 措 施企 管 部 及 各 相 关 部 门 审 批 通 过管 理 者 代 表内 容执 行 人序号质 量 环 境 体 系 日 常 检 查 流 程 说 明82 质量环境体系日常检查流程图 管 理 者 代 表 各 相 关 检 查
18、 部 门准 备 检 查 表到 各 工 地 检 查提 出 纠 正 措 施各 部 门 整 理相 应 检 查 报 告工 作 报 告质 量 环 境 体 系 日 常 检 查 流 程进 行 批 复 各 单 位根 据 纠 正 措 施进 行 相 应 改 进验 证 纠 正 结 果制 定 检 查 计 划企 管 部 检 查 表综 合 分 析 各部 门 检 查 报 告完 成 体 系 运 行 报 告 按 权 限 查 看 报 告 按 权 限 查 看 报 告存 档 ， 进 入 MIS准 备 检 查 表检 查 表查 看 报 告9、质量环境体系文件换版、修订流程91 质量环境体系文件换版、修订流程说明流 程 名 称 ： 质 量
19、 环 境 体 系 文 件 换 版 、 修 订 检 查 流 程 流 程 编 号 ： 01一 、 目 的 ： 规 范 企 业 行 为 ， 完 善 集 团 公 司 管 理二 、 原 则 ： 按 照 ISO系 列 有 关 标 准 执 行三 、 适 用 范 围 ： 总 经 理 、 管 理 者 代 表 、 企 管 部 、 各 单 位四 、 流 程 说 明 ：五 、 相 关 表 单 审 批 。总 经 理4提 出 修 改 建 议 。各 单 位1 收 回 旧 版 并 下 发 新 版 文 件 。企 管 部4 进 行 审 核 。管 理 者 代 表3 收 集 信 息 ， 组 织 人 员 进 行 修 订 。企 管 部2
20、 内 容执 行 人序号 审 批 。总 经 理 提 出 修 改 建 议 。各 单 位 收 回 旧 版 并 下 发 新 版 文 件 。企 管 部 进 行 审 核 。管 理 者 代 表 收 集 信 息 ， 组 织 人 员 进 行 修 订 。企 管 部 内 容执 行 人序号质 量 环 境 体 系 文 件 换 版 、 修 订 流 程 说 明92 质量环境体系文件换版、修订流程图企 管 部收 回 旧 版 并下 发 新 版 文 件质 量 环 境 体 系 文 件 换 版 、 修 订 流 程进 行 审 批各 单 位进 行 审 核管 理 者 代 表存 档 ， 进 入 MIS总 经 理 提 出 修 改 建 议收 集
21、 信 息 ， 组 织 人员 进 行 修 订组 织 实 施10、管理评审流程101 管理评审流程说明流 程 名 称 ： 管 理 评 审 流 程 流 程 编 号 ： 01一 、 目 的 ： 规 范 企 业 行 为 ， 完 善 集 团 公 司 管 理二 、 原 则 ： 按 照 ISO系 列 有 关 标 准 执 行三 、 适 用 范 围 ： 总 经 理 、 管 理 者 代 表 、 企 管 部 、 各 单 位 、 各 部 门 、 评 审 小 组四 、 流 程 说 明 ：五 、 相 关 表 单 管 理 评 审 计 划 ， 管 理 评 审 报 告 ， 质 量 记 录 拟 定 评 审 报 告 ， 报 管 理
22、者 代 表 审 核 ， 总 经 理 审 批 。 然 后 下 发 到 各 单 位 、 各 部 门 。企 管 部4制 定 管 理 评 审 计 划 。 管 理 者 代 表 审 核 、 总 经 理 批 准 。 企 管 部 备 案 下 发 。企 管 部1 执 行 。 企 管 部 跟 踪 监 督 。各 单 位 、 各 部 门4 评 审 。管 理 评 审 小 组3 准 备 相 应 材 料 。各 单 位 、 各 部 门2 内 容执 行 人序号 拟 定 评 审 报 告 ， 报 管 理 者 代 表 审 核 ， 总 经 理 审 批 。 然 后 下 发 到 各 单 位 、 各 部 门 。企 管 部 制 定 管 理 评
23、 审 计 划 。 管 理 者 代 表 审 核 、 总 经 理 批 准 。 企 管 部 备 案 下 发 。企 管 部 执 行 。 企 管 部 跟 踪 监 督 。各 单 位 、 各 部 门 评 审 。管 理 评 审 小 组 准 备 相 应 材 料 。各 单 位 、 各 部 门 内 容执 行 人序号管 理 评 审 流 程 说 明102 管理评审流程图 管 理 评 审 流 程 图 企 管 部 各 单 位 、 各 部 门评 审 小 组总 经 理制 定 管 理 评 审 计 划管 理 评 审 计 划审 批 备 案 下 发 准 备 相 应 材 料相 应 材 料评 审管 代管 理 评 审 报 告拟 定 评 审
24、报 告审 核审 批执 行备 案 下 发跟 踪 监 督质 量 记 录质 量 记 录审 核11、固定资产统计汇总流程11.1 固定资产统计汇总流程说明固 定 资 产 统 计 汇 总 流 程 说 明流程名称；固定资产管理流程 流程编号：012一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位、企管部四、流程说明：序号 执行人 内容1 企管部 制定管理办法，要求下属单位定期收集有关固定资产信息，包括物科、周转材料、设备及其使用档案2 各单位 根据企管部要求录入上述要求信息3 企管部、各单位 通过 MIS 进行统计和查询五、相关表单11.2
25、固定资产统计汇总流程图固 定 资 产 统 计 汇 总 流 程企管部 各单位要求下级单位汇报各种数据定期收集材料、设备及财务数据、并输入 MIS 系统通过 MIS 进行查询12、设备招标采购流程12.1 设备招标采购流程说明设 备 招 标 采 购 流 程 说 明流程名称：设备招标采购流程 流程编号：013一、 目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、 原则：规范化、科学化、制度化三、 适用范围：总经理、主管副总、各单位、企管部四、 流程说明：序号 执行人 内容1 各单位 提出设备（5 万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请2 企管部 对设备购置申请进行论证审批3 总经理、主
26、管副总 根据权限相应进行批示4 各单位、企管部 各单位负责选型，组织招标，企管部监督5 各单位 付款并组织验收，企管部监督验收6 企管部 为新设备建立档案并录入 MIS 系统五、相关表单12.2 设备招标采购流程图设 备 招 标 采 购 流 程董事长 总经理 主管副总 企管部 各单位否 否是 是是否仅限范围内 是否权限范围内 进行论证审批提出设备购置申请申请报告进行审批 审批进行审批组织选型、招标付款、财务验收监督验收进行实物验收设备验收单建立设备档案根据权限查看存档，进入 MIS根据权限查看13、设备技术改造管理流程13.1 设备技术改造管理流程说明设 备 技 术 改 造 管 理 流 程 说
27、 明流程名称：设备技术改造管理流程 流程编号：014一、 目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、 原则：规范化、科学化、制度化三、 适用范围：主管副总、各单位、企管部四、 流程说明：序号 执行人 内容1 各单位 改造需求，判断是否在权限范围内（五万元以内） ，是则自行技术改造，否则上报。2 企管部 对申请进行论证。3 副总经理 按规定批复。4 企管部 组织招标，由各单位实施技术改造。5 企管部、各单位联合技术验收、资产验收并更新设备档案，设备信息进入 MIS。五、 相关表单申请报告13.2 设备技术改造管理流程图设 备 技 术 改 造 管 理 流 程主管副总 企管部 各单
28、位是否产生改造需求权限范围（五万元）提出设备改造申请申请报告进行申请论证根据权限批复进行技术改造组织招标联合进行技术鉴定进行资产验收协助资产验收更新设备档案更新 MIS 记录14、单位间设备调拨管理流程14.1 单位间设备调拨管理流程说明单 位 间 设 备 调 拨 管 理 流 程 说 明流程名称；设备调拨管理流程 流程编号：015一、 目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、 原则：规范化、科学化、制度化三、 适用范围：各单位、企管部、人力资源部、财务部四、 流程说明：序号 执行人 内容1 单位 1 设备使用申请。2 企管部 审批。3 单位 2 同意调拨，在调拨单签字盖章。4 单位 1、单位 2财务部、人力资源部办理交接。账目报财务部，人员调配报人力资源部。五、相关表单设备调拨单14.2 单位间设备调拨管理流程图单位间设备调拨管理流程单位 2 企管部 单位 1是 否审批设备调拨单提出设备使用申请设备调拨单同意调拨设备调拨单涉及人员调配？帐目报财务部组织交接通知人力资源部
