1、1,汇仁集团运营保障部核心业务流程,九略管理咨询顾问公司2002.4.25,2,运营保障部核心业务流程,单位审计管理流程个人经济责任审计流程法律纠纷案件处理流程法律咨询相关业务流程经济犯罪案件查处流程销售人员信用管理流程,3,单位审计管理流程,被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组监察检审部部长集团公司总裁,提出审计请求,提出审计要求,定期审计随机审计,审计立项建议,审批,组建审计组/指派审计员,终止,Y,N,制订审计计划，实施审计过程,审计草案,转接下页,提供审计背景资料和审计条件,通知,4,单位审计管理流程（续）,被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组运营保障部部长
2、集团公司总裁,审计草案,承接上页,审核,审计报告初稿,了解报告内容,提出异议么？,安排三方共同复核,复核报告,提出复议么？,最终裁决,最终审计报告,报告归档/审计结果执行,N,N,Y,Y,5,个人经济责任审计流程,当事人当事人所在主管部门领导内部监审中心运营保障部部长集团公司总裁人力资源部,委托审计,委托审计,委托审计,定期审计,确定审计计划,经济责任审计,审核,接受审计报告,接受审计报告,复核,N,Y,最终裁定,终结备案,Y,N,6,法律纠纷案件处理流程,案发单位法律事务中心主任专案组或负责人运营保障部部长集团公司总裁,成立专案组或确定负责人,提供背景资料,案件调查,审核,协助调查,实施,终
3、结备案,提出诉讼计划和方案,协调,指导、协调,可立案？,重大案件？,审批,法律咨询,Y,N,Y,N,初审,7,法律咨询相关业务流程,当事人或单位法务诉讼法律事务中心主任,提出法律咨询需求,受理咨询,事情会演化为诉讼案件么？,实施,受理诉讼么？,进入法律诉讼程序,审批,Y,Y,Y,N,N,N,咨询建议,8,经济犯罪案件查处流程,外勤科安全保卫中心主任当事人当事人单位领导法律事务中心,收集背景资料,初步调查,立案否？,组织专案组，调查案情,提供办案信息,案件侦察/诉讼准备,行使法律权力和义务,案件终结,提供法律咨询和律师诉讼,恢复日常管理状况,通知,N,Y,9,销售人员信用管理流程,人力资源部应聘
4、销售员/销售员法律事务中心担保员,初选销售人员,提供个人信用担保背景资料,审查销售员个人档案、信用担保资料的真实性和有效性,正确么？,不予录用,提供变化后的信用资料,录用,档案管理,Y,N,10,汇仁集团制药事业部核心业务流程,制药事业总体流程生产计划制订流程生产流程不合格品处理流程生产维修项目实施流程动力设备安装项目管理流程基建项目管理流程工艺文件制作流程,11,制药事业总体流程,计划调度中心,制药公司,采购部,技术管理中心,机动设备中心,质量保证部,销售事业部,基建项目中心,人力资源事业部部、财务管理事业部、监察检审事业部、研发事业部,销售订单,库存,生产计划,生产制造,合格产品,产品入库
5、,市场销售,全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理,技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理,动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护,各种生产基建项目立项与建设,人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发,12,生产计划制订流程,技术调度中心,销售事业部,采购事业部,相应制药公司,查询所需信息,提供需求订单,提供库存信息,提供生产能力信息,生产计划草案,制造事业部,部长审批,修订计划,生产计划,物资采购,N,Y,生产,13,生产流程,技术调度中心,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,
6、质量保证中心,采购事业部,下达生产计划,生产准备,产品制造,产品包装,生产报表,技术支撑,设备动力支撑,现场动态检测,原料检测,调度,成品检验,不合品处理程序,产品入库,N,Y,物资采购,14,不合格品处理流程,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,质量保证中心,采购事业部,不合格品,可否返工,返工,成品检验,包装,报废处理,技术支撑、查找原因,设备动力支撑、查找原因,技术调度中心,计划协调,Y,N,成品入库,Y,N,15,生产维修项目实施流程,机动设备中心设备管理部,生产车间,机动设备中心/机动设备部的综合机修科,提出维修计划,能自行解决么,能自行解决么,能自行解决么,Y,N,N,Y,Y,N
7、,保全工,综合维修班,保障科,负责外委维护、联系厂家,16,动力设备安装项目管理流程,设备管理科,项目组长,制造公司,制造事业部,机动设备中心,确定年度设备安装规划,制订安装计划,确定项目组长,组建项目组,制订项目计划,项目运作管理（合同、招投标）,竣工验收,调试,资料存档,17,基建项目管理流程,项目组长,制造事业部,基建项目中心,确定年度基建规划,制订基建计划,确定项目组长,组建项目组,制订项目计划,项目运作管理（合同、招投标）,竣工验收,资料归档,18,工艺文件制作流程,技术管理中心：主任,技术管理中心：工艺管理,生产车间,生产线工艺条件,设计定型输出文档,工艺员编制工艺文件,工厂试行、
8、验证文件、修改与完善,车间主任审核,复核,批准,存档,执行,Y,Y,Y,N,N,N,19,质量保证流程,生产车间,质量管理科,质量检验科,采购部,销售公司,原料采购,过程检测、半成品检验,生产制造,化验室检验,成品检验,化验室检验,产品入库,产品销售,留样、不合格品、投诉处理等,Y,N,20,研发事业部、采购事业部、行政事业部业务流程,新产品开发立项流程新产品投产汇签流程技术档案管理流程生产性原物料采购流程计划内生产性原物料采购流程计划外生产性原物料采购流程生产性小额度应急物品采购流程物品入库流程物品领用流程行政管理制度颁布流程办公用品采购流程高层干部任命流程中层干部任命流程基层干部任命流程员
9、工招聘流程医药公司拓展计划审批流程医药公司大宗物品采购流程,21,核心业务流程 1,新产品开发立项流程,项目建议,初审,可行性报告,终止,初审,复审,终止,立项计划,初审,复审,审批,执行,备案,项目管理中心,研发事业部总监,总裁办公会议,总裁,财务管理部,立项终止,立项通过,立项修改,立项修改,立项终止,22,核心业务流程 2,新产品技术引进流程,立项批复,审批,移交技术文件,项目管理中心,研发事业部总监,产品开发中心,总裁,技术论证,技术复审,商务洽谈,制定验收标准,验收标准复审,合同拟定,核心业务流程,财务管理部,按合同支付余款,按合同约定处理,实验室验证,技术文件验收,按合同约定支付定
10、金,Y,N,Y,Y,N,23,核心业务流程 3,新产品投产汇签流程,审批,市场预测临床报告,审批,质控文件,审批,工艺改进,签批,大生产,试生产,项目管理中心,生产企业,工艺规程测试方法,产品注册批复,调整质检方法与标准,审批,签批,生产企业总经理,QA部部长,QA部,产品开发中心,研发事业部总监,Y,Y,N,N,24,核心业务流程 4,技术档案管理流程,查阅/复印申请,资料入档,申请人,档案管理员,产品开发中心项目管理中心主任,研发事业部总监,审批,审批,查阅,复印,接受申请,资料调档,办理手续,查阅,复印,签收,（申请签批件入档备查）,25,核心业务流程 5,生产性原物料采购计划制订流程,
11、产品销售计划,检查成品库存,产品需求量,审批,执行采购计划,营销事业部,生产企业,采购事业部,采购事业部总监,初审,产品生产计划,生产能力,检查原物料库存,原物料需求量,采购计划,备案,总裁,财务管理部,26,核心业务流程 6,计划内生产性原物料采购流程,采购计划,供应商确认,验收记录,入档,计划商管中心,采购中心,采购事业部总监,储运中心,财务管理部,拟定合同,审批,审核备案,入库验收,执行合同,核对合同,按合同付款,供应商评估,按合同约定处理,未按合同执行,与合同一直,与合同一直,QA部,27,计划外生产性原物料采购流程,核心业务流程 7,审批,执行计划内采购流程,审核备案,经办人,监审中
12、心,财务管理部,总裁,采购事业部总监,经办人部门负责人,计划商管中心,额度外,需求申请,签批,检查库存,审批,备案,额度内,计划外采购单,追加采购计划,28,核心业务流程 8,生产性小额度应急物品采购流程,需求申请,检查库存,领用,经办人,采购中心,经办人部门负责人,储运中心,财务管理部,审核备案,额度内审批,办理入库,采购申请,办理领用手续,备案采购,办理出库,无,有,29,核心业务流程 9,物品入库流程,验单,样品检验,质检报告,入档,仓管,计划商管中心初验员,装卸,合格,登录分类总帐,搬运入库,检查外观质量,入库签收,样品存放,QA部,QC部,请检,取样,不合格,填写不合格品申请处理单,
13、退货,销毁,实施监督销毁,处理意见,办理退货手续,30,物品领用流程,核心业务流程 10,领用申请,填领用单,物品领用,仓管,经办人部门负责人,装卸,审批,登录分类总帐,发放物品,检查该部门计划库存,物品搬运,审批,储运中心主任,经办人,计划外物品采购流程,N,Y,31,行政管理制度颁布流程,核心业务流程 11,制度草案,颁布实施,总裁,行政管理部部长,总裁办公会,颁布试行,初审,各部门,审议,修改,审批,修该,审议,审批,N,N,Y,Y,32,办公用品采购流程,核心业务流程 12,审批,物品领用,审核备案,需求部门,采购事业部部长,财务管理部,总裁,行政管理部部长,需求部门负责人,行政管理部
14、资产管理员,额度外,需求申请,签批,按额度审批,额度内,采购计划,用款申请,按计划签批,借款,采购,签批报销单据,审核销帐,采购中心,等录台帐,33,高层干部任命流程,核心业务流程 13,准备被提名人员材料,总裁,总裁办公会,办理手续,初审,人力资源部总监,各部门,审议,审批,审议,N,N,Y,Y,人事调配中心,薪资管理中心,补充材料,终止,终止,公告,调整薪酬,材料不全,推荐,提名,34,中层干部任命流程,核心业务流程 14,准备被提名人员材料,总裁,监审部,办理手续,审批,人力资源部总监,各部门,审批,申诉,N,Y,Y,人事调配中心,薪资管理中心,补充材料,终止,终止,公告,调整薪酬,接受
15、申诉,初审,N,部门申诉,提名,35,核心业务流程 15,基层干部任命流程,提名,岗位定编审核,初审,审批,终止,办理手续,部门内公告,各部门负责人,人事调配中心,人力资源部总监,总裁,薪酬管理中心,终止,薪酬调整,N,Y,Y,N,编制内,编制外,36,人员招聘流程,核心业务流程 16,审批,通知报到,用人部门,培训中心,薪资管理中心,人事调配中心,总裁,招聘专员,人力资源总监,额度外,需求申请,审批,额度内,招聘计划,招聘准备,初试,复试,审批,终止,培训准备,薪酬建档,办理手续,Y,N,37,核心业务流程 17,医药公司拓展计划审批实施流程,办理变更手续,市场拓展部,集团公司财务管理部,集团公司监审部,总裁,流通事业部总监,总裁办公会,初审,拓展计划,终止,购并洽谈,选择拟收购的医药公司,购并协议,审议,审批,备案,资产审计,按协议付款,终止,审议,审批,N,Y,N,Y,审核,38,核心业务流程 18,流通事业部大宗物品采购流程,申报下月销售计划,医药公司,采购中心,流通事业部总监,经营发展部,财务管理部,查验库存,选择供应商,采购计划,质检报告,入档,拟定合同,审批,审核备案,入库验收,执行合同,核对合同,按合同付款,合同违约处理,供应商评估,按合同执行,形成销售计划,审批,未按合同执行,
