1、XX物流有限责任公司管理制度文档作者：控制编码：LZ-XZ-01当前版本：V1.0启用日期：2010 年 7 月 10日文档审批：审批日期：目 录公 司 架 构 .13各部门基本职能 13行政人事部管理制度 15事务督办管理制度 15第一章 总则 .15第二章 管理职责 15第三章 注意事项 15第四章 督办工作程序 16第五章 附则 .16会议管理制度 .17第一章 总则 .17第二章 组织及会议分类 .17第三章 会议安排 17第四章 会议议程 18第五章 会议室管理 18第六章 附则 .19办公用品管理制度 19第一章 总则 .19第二章 管理职责 19第三章 办公用品管理 19第四章
2、附则 .20文件管理制度 .21第一章 总则 .21第二章 管理职责 21第三章 文件类别、格式及编号 .21第四章 发文程序 22第五章 文件整理 23第六章 附则 .24印章管理制度 .24第一章 总则 .24第二章 管理职责 24第三章 印章的使用 25第四章 印章的保管 25第五章 附则 .25档案管理制度 .26第一章 总则 .26第二章 管理职责 26第三章 管理范围 26第四章 管理工作要求 26第五章 附则 .28后勤综合管理制度 29第一章 总则 .29第二章 管理职责 29第三章 管理内容 29第四章 附则 .30招聘管理制度 .30第一章 总则 .30第二章 管理职责 3
3、0第三章 录用条件 31第四章 招聘计划与需求 .31第五章 招聘类型 31第六章 招聘的组织实施 .32第七章 新员工报到和试用期 .33第八章 附则 .34力展物流培训体系建设及管理制度 35第一章 总则 .35第二章 管理职责 35第三章 培训计划与预算 .36第四章 培训的实施 37第五章 培训成果的呈报 .38第六章 培训的评估 39第七章 培训师资管理 39第八章 培训档案管理 39第九章 附则 .40力展物流员工福利管理制度 .41第一章 总 则 41第二章 福利类型及标准 .41第三章 附 则 44员工异动管理制度 45第一章 总则 .45第二章 管理职责 45第三章 内部岗位
4、调动管理 .46第四章 员工主动辞职 47第五章 公司辞退员工 47第六章 工作交接及离职审批 .48第七章 人事任命管理 49第八章 员工晋级与降级 .50员工关系管理制度 50第一章 总则 .50第二章 管理职责 51第三章 考勤管理 51第四章 休假管理 52第五章 劳动合同管理 55第六章 附则 .56财务部管理制度 56现金管理制度 .56第一章 总则 .56第二章 现金收入管理 57第三章 现金支出管理 57第四章 备用金管理 58第五章 库存现金管理 58第六章 银行账户管理 58第七章 账目管理 59第八章 处罚 .59第九章 附则 .59低值易耗品、办公司用品的核算管理制度
5、.60第一章 总则 .60第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理 .60第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点 .60第四章 核算 .60第五章 报废处理 61公司对外贷款的管理办法 .62第一章 总则 .62第二章 操作方式 62第三章 附则 .62票据的领用管理办法 63第一章 票据类型 .63第二章 票据的领用 .63第三章 票务管理流程 .64第四章 附则 66票据使用管理办法 67第一章 总则 67第二章 具体办法 .67第三章 处罚 67第四章 附则 68门市录单员操作管理办法 .68第一章 具体操作方法 .68第二章 处罚 69第三章 附则 69软件使用管理办法 70第一章
6、具体操作方法 .70第二章 处罚 72第三章 附则 73内传货及返货票使用管理办法 .73第一章 具体使用方法 .73第二章 处罚 73第三章 附则 73票务室欠票管理办法 74第一章 总则 74第二章 附则 74票务室代收款管理办法 75第一章 代收款异常情况处理办法 75第二章 代收款异常催收管理办法 76第三章 代收款超额罚款及奖励 77第四章 附则 77票务室外转货管理办法 77第一章 票据使用 .77第二章 外转内容 .77第三章 处罚 78第四章 附则 78票务室回单管理办法 78第一章 回单的时效 .78第二章 回单的安全 .78第三章 回单管理人员与回单收款人员的交接 79第四
7、章 合同客户回单签单要求 79第五章 回单结款 .80第六章 处罚条例 .80第七章 附则 81返货库房管理办法 82第一章 总则 82第二章 具体办法 .82第三章 处罚条例 .83第四章 附则 83调度单管理办法 83第一章 总则 83第二章 具体管理办法 .83第三章 处罚条例 .84第四章 附则 85各货场、门市、返货库对帐管理办法 85第一章 货场对帐 .85第二章 门市及返货库对帐 86第三章 附则 86各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法 .86第一章 票据传递要求 .86第二章 软件录入及准确性要求 87第三章 票务室要求 .87第四章 奖励及处罚条例 .87综合业务部管
8、理办法 88第一章 总则 88第二章 具体管理办法 .88第三章 处罚条例 .88第四章 附则 88固定资产核算管理制度 89第一章 总则 .89第二章 固定资产的购置 .89第三章 固定资产的验收及卡片登记 90第四章 固定资产的调拨转让 .91第五章 固定资产调拨转让、清理的账务处理 .91第六章 固定资产的保险 .91第七章 固定资产的盘点 .91第八章 固定资产的清理 .92第九章 固定资产的会计处理 .92第十章 附则 .92会计档案管理制度 93第一章 总则 .93第二章 会计档案的保存和销毁 .94第三章 附则 .95会计人员离职监交制度 95第一章 总则 .95第二章 会计人员
9、离职监交制度 .95第三章 附则 .96费用报销、借款及权限审批划分的管理办法 .96第一章 总则 .96第二章 审批权限人在审批中的作用 98第三章 货场、门市报销规定 .98第五章 费用报销审批权限划分表 99第五章 附则 101关于力展公司工资核算、发放管理办法 101第一章 总则 101第二章 工资资料的提供 .101第三章 工资的核算流程及时间要求 101第四章 计提工资审核、签字 .102第五章 计算工资发放 .102第六章 工资核算 发放职责权限表 102第七章 附则 103力展物流差旅费报销办法 .104第一章 总则 104第二章 差旅费开支范围及标准 104第三章 城际交通费
10、报销规定 .105第四章 差旅费报销的审批 .106第五章 附则 106门市财务管理制度 107第一章 总则 107第二章 清理票据 107第三章 票据交接 107第四章 收集票据 107第五章 代收款管理 107第六章 营业款管理 108第七章 门市关系费用、接货费（接货费划分） 、叉车费报销 .108第八章 软件录入 108第九章 日报填写账目核对 .108第十章 月末对帐 109第十一章 处罚条例 109第十二章 附则 109货场财务管理制度 110第一章 总则 110第二章 清理票据 110第三章 票据交接 110第四章 收集票据 111第五章 收款及现金管理 .111第六章 软件录入
11、 112第七章 代收款发放 112第八章 做账、账有核对 .112第九章 月末对帐 112第十章 处罚 113第十一章 附则 113财务部代收款发放的管理办法 .113第一章 总则 113第二章 代收款的概念与划分 .113第三章 门市发放代收款 .114第四章 公司发放代收款 .115第五章 代收款挂失流程 .115第六章 附则 116客服部管理制度 116客服部关于职责内事务的处理流程及时间规定 .116第一章 事故 116第二章 外部投诉 117第三章 内部投诉 118客服部受理事故的程序 .119第一章 调查事故 119第二章 丢失 119第三章 损坏 121第四章 其他 126第五章
12、 赔款备用金的管理 .127客户投诉管理制度 127装错货内转管理制度 131货物交接管理制度 132第一章 关于货物交接的规定 .132第二章 交接事宜及注意事项 .132第三章 货物交接的要求 .132货场清货、报货管理制度 .133关于代收款投诉管理制度 .134返货查询流程管理制度 .135关于 “试探性 ”发货的相关处罚办法 136附 则 .136调度中心管理制度 137第一章 车辆调度原则 .137第二章 车辆调度要求 .137第三章 车辆调度程序 139装车组管理办法 140关于机动装车组的组建及薪酬和费用分摊 .142力展物流有限责任公司机动驾驶员管理制度 .143第一章 总则
13、 143第二章 机动驾驶员招聘 .143第三章 行车安全管理违规处罚规定 144第四章 机动驾驶员工资管理办法 144第五章 机动驾驶员考勤及工资核算流程 .144第六章 附则 145挂靠车辆驾驶员管理制度 .146第一章 总则 146第二章 挂靠车辆驾驶员请假制度 146第三章 挂靠车辆修车规定及修车次数规定 .146第四章 挂靠车辆日常违规的处罚规定 147第五章 货场卸货及自备车辆管理 148第六章 事故责任 148第七章 报帐管理 149第八章 关于车辆运输次数不够管理办法 .149中转库管理办法 150第一章 总则 150第二章 中转库岗位职责 .150第三章 GPS 管理办法 .1
14、51第四章 剩货暂行管理办法 .151剩货管理流程 154第五章 附则 155货场管理制度 157第一章 总则 157第二章 工作程序 157第三章 管理办法 158第四章 考核办法及实施细则 .159第五章 附则 159货场劳动纪律管理制度 .160第一章 总则 160第二章 管理办法 160第三章 实施及考核办法 .160代收款催收管理办法 161第一章 总则 161第二章 情况说明 161第三章 实施及考核办法 .161货场财务相关制度 162账后出现差款货场的操作要求及管理办法 .162关于送货费、关系费、接货费、叉车费的报销规定 162货场账务管理制度 162货场代收款提成方案 16
15、3货场财务人员操作规范 .164回单管理办法及要求 166第一章 回单的时效 166第二章 回单的安全 166第三章 回单管理人员与回单收款人员的交接 .166第四章 合同客户回单签单要求 167第五章 回单结款 167第六章 回单简易流程 .167第七章 附则 167门市部管理制度 169第一章 总则 169第二章 管理办法 169第三章 考核办法及实施细则 .170第四章 操作要求 171门市劳动纪律管理制度 .173第一章 总则 173第二章 管理办法 173第三章 实施及考核办法 .174返货库房管理制度及操作流程 .174第一章 总则 174第二章 管理办法 174第三章 返货操作流
16、程 .175第四章 附则 177综合业务部管理制度 179第一章 总则 179第二章 范围 179第三章 管理办法 179第四章 考核办法及实施细则 .182第五章 附则 183拓展部管理制度 183第一章 拓展部组织架构 .183第二章 大区划分 183第三章 拓展组工作计划 .184第四章 加盟的条件 184第五章 连锁加盟体系的发展规划 184第六章 拓展后备人员培养 .185第七章 会议及每月工作汇总 .185第八章 拓展部职能 186第九章 考核办法 187第十章 附则 .187公 司 架 构各部门基本职能一、行政人事部职能：二、财务部职能：三、客服部职能：四、专线部职能：五、力展鸿
17、翔职能：行政人事部管理制度事务督办管理制度第一章 总则第一条 为规范公司的重大决策、工作部署、领导指示及交办工作，做到件件有专人负责，事事有部门承办，保障公司政令畅通，决策落实到位，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第三条 工作原则（一）领导负责的原则。督办工作要置于公司领导有效控制之下，坚持领导主管原则。督办事项(文件办理除外)要经有关领导审批后才能立项。督办过程中的进展情况行政人事部要及时报告公司领导，遇有重大问题请公司分管领导出面协调。督办结果上报前要经分管领导审核；（二）分流承办的原则。行政人事部主要是根据公司领导的指示、要求和意图开展工作，既不能直接处理问题，也不能代替职
18、能部门的工作，必须坚持分流承办的原则，对督办事项及时进行任务分解，下达公司有关部门（单位）具体承办。对于涉及几个部门（单位）的督办事项，要明确牵头负责承办的部门（单位）和负责人，其余协办部门必须配合做好工作；（三）实事求是的原则。督办工作中必须坚持实事求是，较全面地了解和反映各项工作在实施过程中的情况，避免形式主义，要善于及时发现和反映问题。第二章 管理职责第四条 督办工作由行政人事部进行归口管理第三章 注意事项第五条 督办内容包含：公司领导重要批示、公司重要工作部署、重大决策、会议决定等落实情况以及来文的处理办理情况、公司规章制度执行情况。第六条 督办事项确定后,要明确责任，明确时限，按照领
19、导负责、分流承办的原则，将任务落实到具体部门（单位）和人，做到件件有人负责，事事有部门承办。 第七条 对领导重要指示，重要决议、工作部署的落实、要制定督促检查工作方案。根据实施的进度，分阶段、有侧重地检查。正在落实的查进度，已经落实的查效果，没有落实的查原因。对于难以把握的重大问题应提出意见和建议，并及时向领导报告。第八条 各部门（单位）对公司下达的督办事项要在规定的时限内报告落实情况，并根据要求写出专题报告。行政人事部要及时检查并向公司主管领导报告情况。第九条 对各部门（单位）重大决策、重要部署及重要指示的办理情况，公司将进行通报。对贯彻落实好的，要总结经验，及时推广；贯彻落实不好的，要查明
20、原因，通报批评；对造成严重后果的，要追究有关部门（单位）负责人的责任，严肃处理。第十条 督办事项要本着事事有着落，件件有答复的原则，做好情况反馈工作，使领导及时掌握整个工作进程。第四章 督办工作程序第十一条 拟办行政人事部根据公司重大决策、工作部署、领导指示及交办工作提出督办计划。计划内容包括督办事项、承办部门（单位） 、责任人、办结时限和具体要求等。并通过承办部门和负责人认可，报公司领导审批。第十二条 交办公司领导审批通过督办计划后，由行政人事部向承办部门发出督办通知书 。特殊或紧急情况下可采用口头形式交办。交办应努力做到任务量化、时限具体化、责任明确化。渋及多个部门（单位）联合办理的由具体
21、承办单位确定相应的协办单位。第十三条 催办承办部门负责及时将落实情况报行政人事部。行政人事部定期汇总承办落实的情况，并编制督办报告报领导审阅，同时将领导的意见及时反馈至承办部门，监督承办部门进行整改。第十四条 整理归档督办事项办结后，行政人事部应按照公司档案管理的相关规定，及时将各种有关的文字资料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第五章 附则第十五条 本制度由行政人事部负责解释。第十六条 本制度自公司审议通过后施行。会议管理制度第一章 总则第一条 为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 组织及会议分类第三条 会
22、议按性质可分为公司会议、专业会议、部门会议三类。（一）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等） 。公司会议由行政人事部负责组织；（二）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等） ，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。必要时行政人事部可协助组织；（三）部门会议系各部门的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。第四条 会议按召开的时间可分为定期会议和不定期会议二类。（一） 定期会议系公司按规定时间召开的会议（如周例会、月例会等） ；会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员业务诊断会 每周一下午16:30 各部门人员 对外服务中相关问题讨论、日计划 各部经
23、理/主管月总结/计划会 每月一日上午9:00总经理 /各部门经理/主管上月工作总结月度工作规划报告 各部经理经理例会 月底上午9:00 总经理/各部经理 月度工作计划协调 人事行政经理员工大会 每季度，月底 总经理/全体员工 经营总结、工作安排、其他内容人事行政经理/总经理总经理办公会 临时通知 总经理/各部经理 公司重大事项决议 总经理（二）不定期会议系公司因各种需要不定期召开的会议。第三章 会议安排第五条 定期会议的安排全公司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。定期例会包括周工作例会及月度例会等。第六条 其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种
24、会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后报行政人事部，并由行政人事部统一安排。第七条 行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各相关部门。第八条 凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前 3天报请行政人事部调整会议计划。第四章 会议议程第九条 会前准备（一）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关会议文件资料、会议场所的安排与布置等，提前报公司领导审阅；相关会议费用，需要提前报公司领导审批；并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并做出相应安排。具体内容见附表会议议程表（
25、二）对于专业会议，如有必要，行政人事部可协助做好会议的组织工作。第十条 会中准备（一）要严格遵守会议的开始时间；（二）要在开头就主题、议题和会议目标作简洁的说明；（三）要把会议事项的进行顺序预先告知与会者；（四）在会议进行中要做好会议记录。第十一条 会后管理（一）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并报公司领导审阅。具体内容见会议记录表（二）会议组织部门负责会议相关记录、资料和文件的归档工作。第五章 会议室管理第十二条 会议室日常管理行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公用品的摆放和补充的情况负责，行政人事部需对负责人进行监督和指导，定期对
26、会议室使用状况实施检查。第十三条 会议室使用管理会议地点：三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。会议结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。第六章 附则第十四条 本制度由行政人事部负责解释。第十五条 本制度自公司审议通过后施行。办公用品管理制度第一章 总则第一条 为了使公司的办公用品的管理规范化、制度化，保障公司员工正常办公，控制公司办公用品规格，节约经费开支，特制定本规定。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采买、入库、发放、盘
27、存等工作。第三章 办公用品管理第四条 办公用品的购买要有年（季）度采购计划，并报总经理审批后执行。第五条 行政人事部根据消耗情况，负责统一购买，严格控制费用，避免浪费。第六条 公司的办公用品由行政人事部统一保管。第七条 行政人事部对购买的办公用品需完善入库手续。第八条 如需领用（借用）办公管理品，领用人（借用人）需在办公管理品领用（借用）台帐上进行登记并签名，以备稽核。第九条 对目前使用的办公用品，价值高的应建立个人资产领用登记卡。第十条 正常使用导致损坏的办公用品由行政人事部负责统一维修和更换，由于本人原因造成的办公品（一次性消耗品除外）遗失、非正常损坏由使用人负责赔偿。第十一条 行政人事部
28、应定期对办公用品进行清点，统计物品领用量和库存量。流程图：附图 1：办公用品发放流程附图 2：物资采购流程第四章 附则第十一条 本制度由行政人事部负责解释。第十二条 本制度自公司审议通过后施行。文件管理制度第一章 总则第一条 为使公司的文件管理进一步规范化、制度化，使公文处理准确与及时，提高公文处理的工作效率和文件质量，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部是公司文件运转的归口管理部门，负责确定文件管理标准，规范文件运转程序。 第四条 文件拟稿部门即文件主办部门，是对文件报批内容确定及批准后的执行部门。第三章 文件类别、格式及编号第五
29、条 公司各类文件，是指公司在管理过程中形成的具有特定格式的文字材料（包含纸质载体材料和电子载体材料） ，它是传递指令、沟通信息、档案管理的重要见证材料，是实现公司管理的重要工具和手段之一。第六条 公司文件包含以下类别：请示、报告、签呈、通知、通报、纪要、决定（决议） 、合同（协议） 、制度、流程、函件、证明、授权委托以及制式表单等。第七条 公司所有文件应按照公司文件格式规定进行排版，文件格式包括：上行文、平行文、下行文三种，上行文主要包括请示、报告，以及需要上级部门审批下发的通报、通知、制度流程等；平行文包括发给管理架构中平行的部门的通知、纪要、流程、函件等；下行文则包括上级部门对下级部门的决
30、议、授权书、制度等文件。签呈则主要用于下级部门针对某事项向上级部门发出请示或申请。签呈的流转按照签呈所涉及领导逐级传递，审批。第八条 公司文件应按文件编号规定予以编号，各类文件编号应确保其唯一性和易识别性，不得混淆。根据公司的管理架构的实际情况，各发文单位采用相应的缩写，并进行单独编号，具体如下：总经办：“力总字【2010】第 xxx号”财务部：“力财字【2010】第 xxx号”行政人事部：“力行字【2010】第 xxx号”货场部：“力专字【2010】第 xxx号”客服部：“力客字【2010】第 xxx号”综合业务部：“力综字【2010】第 xxx号”第四章 发文程序第九条 发文的程序为：拟搞
31、、审核、签发、下发、存档。第十条 拟稿各部门撰文要做到内容准确，格式正确，符合文件行文要求。第十一条 审核各部门将拟好的文件初稿交行政人事部对内容进行审查核对，审核以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。对文档中存在的语句不通或措辞不当需修改时，应与原告拟定人商议确定后方可修改。审核完毕后送总经理签批。第十二条 签发总经理对文件批注签发的意见并签署姓名及日期。所有文件均应由公司总经理或其指定职务代理人(总经理外出或出差时指定)签字方可生效，指定职务代理人在签批文件时应电话告知总经理文件内容，并附注“xx 总电同”字样，签署“xx 代” ，明确文件的发受范围、阅读范围；标注文件的紧急性、保密等级；
32、规定印刷份数、印刷和发出时限。 第十三条 下发签发后文件，根据总经理批示确定的收文部门，发文范围，及时将文件下发到指定部门或单位，并履行收文签字手续。行政人事部负责公文的鉴别、清点、核对、检查，部门收文时应履行签字手续。对于较重要事物需各部门负责人在文件上签字确认的，在签收文件的同时应在文件原稿背面进行背书。对于距离较远的门市、货场，除发送电子邮件外，仍需递送纸质文档，由送货驾驶员负责递送，门市、货场在收到纸质文件后，应立即于收到文件后一个工作日结束前在 QQ群上回复确认。第十四条 存档公文办理完毕后，公文原件要及时送交行政人事部行政专员整理存档，个人不得私自保存文件。已签批文件原稿由行政人事
33、部统一保存，下发文件均为复印件。各部门需要借用文件原稿时，须经行政人事经理确认后。并履行相关手续方可借用。借用完毕后应立即归还。流程图：附图 1、纸质文件发文流程附图 2：电子文件发文流程第五章 文件整理第十五条 各部门工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、录像带等有保存价值的资料，都必须由经办人收集齐全，于次年一月内送交行政人事部档案室归档，各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档的文件。各部门收到的文件复本应妥善保存，以备检查。第十六条 文书基本分类，根据文书的性质不同来进行基本分类，同时对于文书保密级别进行特殊处理，若文书为机密时，应将文书单独存档，在文件袋上贴
34、条注明密级程度，并锁入文件柜中。A类：公司内部需做保密处理的决策性文件，如：机密性的通知、通告、薪酬改革方案、年终奖金分配方案、高层决议、会议机要、高层人员异动令等（存档期在 2年以上） ；B类：普通的通知、通告性文书，会议记录等（存档期 1年） ；C类：签呈类文件（根据签呈文件的种类而定，一般为 6个月） ；D类：照片、图表、录音带、录像带、视频光碟等音像制品类文件（做永久性保存） 。第十七条 机密文件，需贴封条；公司下发的文件、通告，保存期为一年，要定期检查；没有存档价值和复查必要的公文，由行政人事部、总经理鉴别、登记后，在保存期超过 6个月后集中统一销毁。 第六章 附则第十八条 行政人事
35、部负责对本制度进行解释。第十九条 本制度自公司审议通过后施行。印章管理制度第一章 总则第一条 为规范公司的印章管理，防止不必要事件的发生，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 印章保管人职责（一）印章原则上不得带出办公室，并应存柜加锁。特殊情况确需带章外出办理公务，报经总经理或分管副总批准后，应另有监印人随同用印人办理；（二）印章保管人员需建立印章使用登记表 ，严格按印章使用程序盖章，明确责任，保证印章的正确使用和绝对安全，防止被滥用和盗用；（三）印章保管人员应注意印章的日常保养，并定期清洗，确保印迹清晰。第三章 印章的使用第四条 印章是指公司
36、印发或办理的文件、合同、凭证等与公司权利义务有关的书面材料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的具有法律效力的印章。第五条 使用印章，一律实行审批制度。经领导批准后可盖印，其权限分级掌握，使用哪级公章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合用印要求，均应拒绝盖印。领导在审核通过后，加盖印章，印章使用申请人需填写印章使用记录 。第六条 使用印章时，一律实行登记制度，注明用章事由、数量、申请人、批准人、用印日期。保管人应对盖章的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。 第四
37、章 印章的保管第七条 公司的印章由总经理指派专人保管。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。第八条 印章的借用印章借用须办理手续，注明经办人、借用人、借用时间、借用理由等信息。第九条 印章的停用有下列情况，公章必须停止使用：（一）机构变动要机构名称改变； （二）上级部门通知改变印章图样； （三）印章使用损坏； （四）印章遗失或被窃，声明作废。第十条 公章停用要提出处理办法，并报总经理批准，及时将停用公章送制发机关封存或销毁，建立公章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第五章 附则第十一条 本制度由行政人事部负责解释。第十二条 本制度自公
38、司审议通过后施行。档案管理制度第一章 总则第一条 为加强公司对档案的收集、整理、保管和利用工作，规范档案管理工作，充分发挥档案的作用，提高档案保存质量，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部为公司档案归口管理部门。第四条 行政人事部负责档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作。第三章 管理范围第五条 档案的管理范围主要是文件材料，文件材料主要包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结等。第四章 管理工作要求第六条 档案分类（一）一般情况下按文件内容和性质分为机密、非机密和紧急、非紧急
39、两类（二）档案分类应力求切合实用。如果因案件较多，前两级不够应用时得于小类之后另增加细类；（三）每一档夹封面内页应设目次表，案件归档时依序编号，并以每一文件一个目次编号为原则。第七条 档案名称及编号（一）档案各级分类应赋予名称，其名称应简明扼要，以能充分表示档案内容、性质为原则，且有一定范畴，不宜笼统含混；（二）各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示；（三）档案分类各级名称经确定后，应编制档案索引表 ，即将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅；（四）档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审。第八条 档案文件提交各子公司档案室负责筛选、保管、分类、编号文件，于每年年末提交到公司本部行政人事部，公司本部行政人事部负责公司本部档案的管理工作，文件提交时应注意：（一） 检查文件的本文及附件是否完整；（二） 文件的处理手续是否完备；（三） 提交文件是否属于归档的范围；
