1、 1 / 23 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 2 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 2 / 23 制度 流程 本管理文件修订历史信息： 当前版本 : 2013 年版 最新更新日期 : 2013 年 02 月 18 日 最新 更新 作者 : 原始编撰人 批准人 历史版本 更新日期 修订者 批准人 主要修订摘要 店铺开改撤流程 2007-11-05
2、 陈英杰 目录 1. 目的 . 3 2. 适用范围 . 3 3. 定义解释 . 3 4. 审批权限 . 4 5. 职责范围 . 4 6. 流程描述 . 6 7. 附则 . 14 后附流程图 . 14 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 3 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 3 / 23 1. 目的 为规范与完善新开 店、改建店及撤店的作业与管理 ,保
3、证渠道发展业务的顺畅健康发展 ,特制定本流程。 2. 适用范围 本流程适用于集团 所有品牌的开店 、改建店及撤店 作业。 3. 定义解释 3.1 城市等级： 一般按人口数量、经济发达程度和消费水平将城市划分为若干等级。各个城市等级的具体划分详见总公司渠道发展部定义的划分标准。 3.2 商圈类型 及等级 ： 商圈是 商业物业 吸引顾客的空间范围， 商圈类型即 商圈的分类， 一般 分为商业区、 社区、混合区等。 通常根据商圈的体量、位置、商品 定位或消费层次划分商圈等级， 具体划分详见总公司渠道发展部定义的标准 。 3.3 店铺性质： 店铺性质按公司惯例一般定义为店铺 所属 类型，通常分为街面店、
4、超市店、购物中心 、百货等。 3.4 房东类型： 房东类型反映房东相对于出租门店的权利属性，一般分为房产所有人的一房东、 只有使用权并 通过租赁发生关系的二房东等。 3.5 销售模式 ： 销售模式 即我方与合作对方 具体在经营合作形态、利益分配或结算形式上约定的方式，一般有 “专卖 ” 、 “联销 ”等。 3.6 改建类型： a. 主动改建 ： 由于品牌形象、装修 年限或以提升业绩等原因 须 对店铺 重新装修 。 b. 被动改建：由于商场单方面提出要求或专柜位置调整等原因，迫使店铺重新装修 。 3.7 撤店类型： a. 主动撤店： 由于经营亏损、资源不足（ 且 在短期内无法改变）、商圈 及 位
5、置发生不利于我方的变化等，致使店铺经营受到严重 负面 影响，导致主动撤店。 b. 被动撤店： 由于市政动迁、产权变更、商场倒闭或转型、续约失败、续约涨租 过 高、 房东违约 、 提前终止租约 、 因二房东或三房东与其前手发生纠纷而导致被动撤店 等其他不可 控因素，造成店铺无法持续经营，导致被动撤店。 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 4 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039）
6、 生效日期 自颁布之日 4 / 23 4. 审批权限 权限 职责部门 开店 改建店 撤店 立项 （分公司） 区 经理 立 品牌 运营部 立 财务 部 立 渠道 发展部 品牌经理 财务主管 区经理 区副总 初审 财务 主管 营建 主管 开发 主管 区经理 区副总 初审 渠道 发展部 品牌 运营部 区经理 区副总初审 审核 （总部） 渠道 发展 副总 财务 支持总监 渠道发展 副总 财务 支持总监 渠道 发展 副总 销售 执行 副总 财务支持总监 决策 品牌总监 CFO CEO 注： 所有品牌第一年租金 +顶手费超过 80 万 CEO 品牌总监 （新品牌需报 CEO 决） 品牌总监 CEO 注：
7、所有新品牌 品牌总监 注： 除以 上两种情况外的新店审批 5. 职责范围 5.1 渠道发展部： a. 开店： 负责集团 销售渠道 规划和拓展、零售门店的开发 。 总公司渠道发展部 -开发 ：制定短中长期开店规划及年度开店计划， 审核 分公司上报的 新店资料信息 （含商圈、动线） 、评估租金谈判情况、分析（或调查）租金水平的合理性及预估损益的可靠性、 合理性， 对房东无资质的风险及二房东的签约率实施控制、对分公司店开人员业务培训、指导及考核。 分公司渠道发展部 -开发 ：按年度开店 指标，参与 规划 本地 区 各品牌 开店 潜力区域 ， 进行新店 的 调研选址、市场分析、租金谈判、 损益评估、提
8、报总公司 新店 审核资料 ，完成开店计划 。 b. 改建店： 分公司渠道发展部 -开发： 根据品牌运营部的改建申请 查 阅店铺的租赁合同期限，对店铺所处商圈进行实地调研，评估；与房东沟通洽谈租赁合同续约事宜。 分公司渠道发展部 -营建：根据品牌运营部提出的改建申请， 核实改建店铺情况，预估改建成本。 总公司渠道发展部 -营建：负责对改建店铺申请资料进行审核，对店铺改建可行性进行评估，给出审核意见。 c. 撤店： 分公司渠道发展部 -开发 ： 根据财务部提出的 撤 店资料进行评估；核实撤店原因；给出部门意见；就撤店相关事宜与甲方（房东）沟通谈判。 Daphne International Hol
9、ding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 5 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 5 / 23 总公司渠道发展部 -开发 ： 审 核撤店资料， 对于策略联盟、重点客户进行总体分析评估给出审核意见。 5.2 销售执行部 ： a. 开店： 根据年度开店指标， 由 分公司 销售经理及 区经理主持召集有 关部门 （渠道发展部、品牌运营部、财务部 等 ） ，规划本地区各品牌开店潜力 区域； 对 新开店 进行评估 （
10、 商圈，动线的合理性，预估营业额 等） ， 完成开店计划。 b. 撤店： 总公司销售执行部：审核撤店资料，分析店铺销售业绩，核实撤店原因，给出审核意见。 5.3 品牌运营部： a. 开店： 分公司各品牌经理 参与规划本地区各品牌开店潜力区域 ； 对新开店进行评估 、确认 （商圈，动线的合理性，预估营 业额 ，损益 等） ， 完成开店计划。 总部品牌总监 负责将审核完的 店 与 CFO、 CEO 沟通，并取得同意 。 总部品牌总监 参与 制定短中长期开店规划及年度开店计划 ； 批准 新开店 ，完成开店计划。 b. 改建店： 分公司品牌运营部：整理改建店铺资料，预估改建后业绩，提报改建申请。 c.
11、 撤店： 分公司品牌运营部：对撤店资料进行评估。 总公司品牌运营部：各品牌总监签批撤店申请 （非新品牌），新品牌需报 CEO 签批。 5.4 财务部： a. 开店： 分公司财务 部： 参与规划 本地区各品牌开店潜力区域； 房东资质及合同结算条款的审核，进行损益评估 （含 IRR、租金占比及利 润率） ， 提供财务分析和专业评估意见。 总公司财务部 ： 审核合同结算条款，二房东开店比例，损益评估审核（含 IRR、 租金占比及利润率）。 法务部： 非标准租赁协议的审核。 b. 改建店： 分公司财务部：审核店铺改建申请资料，披露店铺改建前的装修摊提情况；审核改建预估成本，改建预算；对改建投资回报进行
12、评估，给出财务意见。 总公司财务部：审阅店铺改建申请资料，审核改建预算执行情况及分公司财务分析结果，给出财务意见。 负责将审核完的项目与 CEO 沟通，取得同意。 c. 撤店： 分公司财务部： 规划 撤店目标发起撤店申请；分析、比较当期撤店与 合同到期撤店的损失，提出财务意见。 总公司财务部：审阅店铺 撤店 申请资料，审核分公司财务分析结果，给出财务意见。 负责将审核完的项目 提报品牌总监审批。 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 6 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制
13、部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 6 / 23 6. 流程描述 6.1 开店 流程描述 步骤 职责 描述 负责部门 /岗位 输入 /输出文档 关键控制点 立项 -6.1.1 规划本地区各品牌开店潜力区域 根据年度开店指标， 由销售经理及区经理主持召集相关部门，规划本地区各品牌开店潜力区域。 区经理 /分公司销售经理 /开发主管 /品牌经理 /财务主管 /营建主管 开店计划 开店指标有效达成。 立项 -6.1.2 相关部门参与制定本地区各 品牌开店潜力区域 开发主管、品牌经理、财务主管 、营建主管 参与制定本
14、地区各品牌开店潜力区域。 立项 -6.1.3 根据规划的区域执行行动计划。 分公司渠道发展部 -开发 根据规划的区域执行行动计划，落实调研 、选址工作 ；提报新店审核资料。 分公司渠道发展部 1、新址审核表及新址相关数据、街道商圈图、房东资质信息 2、租金谈判日志 1、店铺相关信息真实与可靠 。 2、店铺营业额预估及参照目标的合理性 。 立项 -6.1.4 分析商圈及动线的合理性，预估营业额，评估租金的合理性 分公司开发主管、品牌经理、销售经理、 财务主管、营建主管分析商圈及动线的合理性，预估营业额，评估租金的合理性。 分公司开发主管 /品牌经理 /销售经理 /财务主管 /营建主管 1、新 址
15、 审核表 及新址相关数据 、街道商圈图 、房东资质 信息 2、租金谈判日志 客观评估、综合分析、严格审核开店申报资料 ； 控制租金占比。 立项 -6.1.5 损益测算，合同结算条款及房东资质审核 分公司财务进行损益测算，审核合同结算条款及房东资质 。 分公司财务 部 新 开 店 财务测算总 表 立项 -6.1.6 审核、分析，初步审批 区经理审核、分析，初步审批。 区经理 1、新址审核表及新址相 关数据、街道商圈图、房东资质信息 2、租金谈判日志 3、新 开 店 财务测算总 表 初步审核 -6.1.7 区副总审核 区副总审核第一年租金 +顶手费超过 80 万的店铺 。 区副总 /大区开发主管
16、审核 -6.1.8 审核 总部渠道发展部召集总 /分公司职能部门讨论审议新店申报资料。 复核上报的全部新店资料，审核商圈，动线。分析租金、面积大小、预估业绩（营业额）合理性，检查房东资质真实性及完整性。 每周定期（新品牌每周 1次，核心品牌一周 2次）召集相关人员参加审议会议，对上报的全部新店资料，讨论并业务指导 。 总公司渠道发 展部 /分公司 渠道发展部 /相关职能部门 1、新址审核表及新址相关数据、街道商圈图、房东资质信息 2、租金谈判日志 3、新 开店 财务 测算 总 表 1、分公司 “新店申报资料 ”是否完整、真实、准确 。 2、对存在异议的店铺退回区域再行评估，或要求补充资料。 3
17、、对于二房东与我Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 7 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 7 / 23 审核 -6.1.9 总部财务部 /法务部 审核 总部财务部 定期参加审议会议，及时 审核： 1、 合同结算条款 2、 损益评估 （ IRR、租金占比、利润率） 3、 二房东开店比例 法务部 审核： 非标准租赁协议 总部财务部 /法务部 1、新址审核
18、表及新址相关数据 、房东资质信息 2、 新开店 财务 测算 总 表 方有过签约的新店申请不予批准。 4、严格控制租金占比。 决策 -6.1.10 权责主管审批 /批准 品牌总监及时审批 新 开 店 ，并上报CFO、 CEO 品牌总监 、 CFO、 CEO 1、新址审核表及新址相关数据、房东资质信息 2、新 开店财务测算总 表 审批及时 ， 授权审批到位。 开店筹备 -6.1.11 开发公布已签约信息及预计开店日期 街面店：租赁（买断）合约签订完毕，店中店：进场合约签订完毕，开发完成签约后，确定预计开店日期，并将相关开店信息通知到所有部门 分公司 渠道 -开发 开店筹备 -6.1.12 消防验收
19、 /环卫 /临街灯箱办理城管审批相关手续 办理政府要求的相关手续。 分公司 营建部 开店筹备 -6.1.13 施工进场手续办理，装修 销售执行部的 SV 协助营建办理进场施工的相关手续，一般针对联销商场为主。 新开或改建的施工图纸需品牌确认（后续装修，验收作业根据店铺装修流程） 。 渠道发展部 -营建 开店筹备 -6.1.14 行政事项，人员招募、训练、安排，物料准备 行政事项：水电表度数抄录，营运与开发确认，水电费的计费方式，付款方式，付款时间，电话银联宽带申 请及安装时间确认，规划新开店促销活动提报总部审批等。人员招募、训练、安排：新店人员名单确认（调动、外招），对应聘人员的面试以及筛选，
20、张贴招募海报，提交员工资料，工号申请，电脑系统中维护员工资料，领用训练资料，建立训练档案，入职人员培训与考核，店铺班表排定，营业状态模拟演练等 分公司销售执行部 促销活动授权审批到位 开店筹备 -6.1.15 制作招募海报，制作开业促销活动的道具及广宣品，制定铺货菜单，负 根据店铺的货架状况以及仓库大小，确认所需要的出样 SKU 以及可存放货量，相 应的制定铺货菜单 确认物流到货时间后，安排 人员负责 接货、验货、入 库 分公司品牌运营部 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 8 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20
21、130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 8 / 23 责货品调拨相关事宜，物流到货追踪 企划 到 现场观察、测量，制作合适的广宣品等 开店筹备 -6.1.16 营业执照证、税务登记证及发票，银联机办理，银行账户申请，备用金办理 工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及发票领购本的办理 需 POS 刷卡的店铺：办理基本帐户（ POS 刷卡户）、存折户（货款）。 不需 POS 刷卡的店铺：办理存折户（货款）。银联机的办理，申请电话和办理银联刷卡机时应遵循的原则 -账户名
22、称：具体参照营业执照； 店中店安装电话时 需与商场 确认是否可安装单独电话线。 备用金金额 为 500-1000 元 。 分公司财务部（证照办理可安排开发或 SV） 按照专卖店存款管理制度申请账户 开店筹备 -6.1.17 确定人员编制、薪资及人员资料审核，办理人员入职手续，编制员工工号，发布岗位人事命令 根据预估月度营业额，确认现应人员编制，及时完成新进员工用工合同的签订，分配员工工号， 分公司人事部 开店筹备 -6.1.18 电话机，银联机，宽带设备调试，POS 机安装，测试及数据导入 电话机，银联机，宽带设备调试，POS 机系统测试及安装、型体资料及货品数据导入； 负责对使用 POS 系
23、统的人员进行培训 分公司 IT 开店筹备 -6.1.19 员工铭牌发放，备品采购发货，陈列道具，制服发放 发放申请备品 制服参照门店制服管理办法 总务部 开店筹备 -6.1.20 钥匙交接 ,资料交接 准备贴纸及时对钥匙做标签。准备文件夹收藏交接的资料等做好交接工作 分公司渠道发展部、销售执行部 开店筹备 -6.1.21 开业准备 背景音乐下载，确认开业支援人员名单，制作商品价格标签，安排员工做开 业前店铺清洁，卖场布置与陈列，开业安排（花篮，气球，嘉宾等）等 分公司销售执行部 以上事项的行事历，请参照最新颁布的 开店 行事历 。 Daphne International Holding Lt
24、d 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 9 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 9 / 23 6.2 改建店流程描述 步骤 职责 描述 负责部门 /岗位 输入 /输出文档 关键控制点 立项 -6.2.1 分公司品牌运营部发起改建申请 根据店铺改建需求 整理店铺改建资料，预估改建后业绩，发起改建申请 。 分公司品牌运营部 改建店评估审核表 根据改建需求及时发起改建申请 立项 -6.2.2 分公司渠道发展部调查核实；续约
25、洽谈 开发：查阅店铺租赁合同期限，对店铺所处商圈进行实地调研；与房东洽谈租赁合同的续约事宜等。 营建：核实店铺装修情况，对店铺改建成本进行预估。 分公司渠道开发部 、营建 部 改建店评估审核表 店铺是否续约；核实店铺装修情况 立项 -6.2.3 分公司财务评估 披露改建前装修摊提情况； 对营建部提供的改建预估成本进行复核；审核店铺改建预算，对装修改建店铺投资回报进行测算，给出财务意见。 分公司财务部 改建店评估审核表；改建投资回报测算表 审核改建预算；评估改建投资回报测算结果 初步审核 -6.2.4 分公司负责人初步审批 审核、分析改建申 请资料，初步审批。 区经理 /大区开发主管 /大区副总
26、 改建店评估审核表 作出签核审批 审核 -6.2.5 总公司 渠道发展 -营建审核 审核改建申请资料，对店铺改建可行性进行评估，给出审核意见。 总公司营建部总监 改建店评估审核表 审核改建的可行性 审核 -6.2.6 总公司财务 审 核 审核店铺改建预算执行情况，复核分公司财务分析，给出审核意见 ， 并上报 CEO。 总公司财务部总监 改建店评估审核表 是否超出改建预算；改建投资回报是否达标 决策 -6.2.7 改建签批 CEO 批准 . CEO 改建店评估审核表 授权审批到 位且作出签核 改建筹备 -6.2.8 下发改建店通知 改建店审批后，由 分公司 品牌下发改建店通知单给相关部门，以进行
27、改建店相关筹备工作 分公司 品牌 改建店通知单 改建筹备 -6.2.9 货品及资产整理并盘点 制作货品及资产盘点表，对固定资产及存货进行盘点，保证账实相符，店长需对盘点表进行签字确认并提交 SV 店铺店长及营业员 资产及库存盘点表 保证资产及存货账实相符 改建筹备 -6.2.10 审核确认货品及资产盘点表 SV 对盘点进行监督，并在盘点表上签字确认后提交 分公司 财务，以备案 分公司 销售执行部SV 改建筹备 -6.2.11 与物流沟通将货品运回分公司仓库 分公司 物流部接到改建通知单后，与店铺人员或 SV 确认存货及资产运回的日期，并及时安排车辆进行运输，验收，入库 分公司 销售执行部SV
28、分公司 物流 货品明细 保证及时运输回分公司 确保存货资产的安全性 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 10 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 10 / 23 改建筹备 -6.2.12 撤店资产管理办法 分公司 总务 及店铺人员可根据最新颁布的撤店 资产管理办法对店铺的固定资产及装修道具等材料进行相应处置，并将处置表填写完整签字确认后提交分公司对应部
29、门备案 分公司 总务 店铺人员 销售执行 SV 撤店资产处置表 撤店资料 的回收再利用 报废及变卖资产的去向，保证账实相符 改建筹备 -6.2.13 店铺人员安排 人事及 SV 对改建店的营业员进行安排休假或到其他店铺帮忙 分公司 人事 销售执行 SV 重新开业 -6.2.14 新开店流程 店铺改建装修完成后，依据新开店流程进行筹备，重新开业 6.3 撤店流程描述 步骤 职责 描述 负责部门 /岗位 输入 /输出文档 关键控制点 立项 -6.3.1 分公司 财务部发起撤店申请 主动撤店：定期参照主动 撤店标准 ，收集、整理撤店资料；分析、比较当期撤店与合同到期撤店的损失；提出财务意见，发 起撤
30、店申请。 被动撤店：依据销售执行部提供被动撤店信息，评估撤店损失，提出财务意见，发起撤店申请。 分公司财务部 撤店评估审批表；撤店损益评估表 定期参照标准提报撤店 立项 -6.3.2 分公司 渠道发展部-开发进行 评估 对撤店资料进行评估，核实撤店原因，提出部门意见。 分公司 开发 部 撤店评估审批表 核实撤店原因，提出部门意见 立项 -6.3.3 分公司 品牌部评估 对撤店资料进行评估，提出审核意见。 分公司品牌部 撤店评估审批表 审核撤店资料，提出部门意见 初步审核 -6.3.4 分公司 负责人初步审批 对撤店 资料进行评估，初步审批。 区经理 /区副总 /大区开发主管 撤店评估审批表 作
31、出签核审批 审核 -6.3.5 总公司销售执行部审核 审核撤店申请资料，提出审核意见。 总公司销售执行部 撤店评估审核表 核实撤店原因，提出审核意见 审核 -6.3.6 总公司渠道发展部-开发 审核 审核撤店申请资料，对于策略联盟、重点客户进行总体分析评估提出审核意见。 总公司 开发部 撤店评估审批表 对诸如策略联盟、重点客户、合同事项等的关注点提出审核意见 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 11 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代
32、文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 11 / 23 审核 -6.3.7 总公司 财务 部审核 审阅店铺 撤店 申请资料，审核分公司财务分析结 果，给出财务意见。 总公司财务部 撤店评估审批表 审核分公司财务分析结果 ，提出审核意见 决策 -6.3.8 总公司权责主管审批 各品牌总监签批 （ 新品牌需 负责上报 CEO 审批 ）。 各品牌总监 （新品牌CEO） 撤店评估审批表 授权审批到位且作出签批 撤店处置 -6.3.9 下发撤店批文。 撤店审批签批后，总公司品牌运营部负责将撤店批文下发到各 相关 职能部门。 总公司品牌运营部 撤店评估审批表
33、及时下发撤店批文 撤店处置 -6.3.10 签发撤店工程令（零星工程联络单） 总公司营建 部 根据撤店批文安排撤店。制作 零星工程联络单并下发到分公司渠道发展部 -营建。 总公司渠 营建部 零星工程联络单 及时制作、下发零 星工程联络单 撤店处置 -6.3.11.1撤店资产处置及再利用 撤店资产处置及再利用参照撤店资产处置及再利用流程 详见撤店资产处置及再利用流程 详见撤店资产处置及再利用流程 详见撤店资产处置及再利用流程 撤店处置 -6.3.11.2 撤店工程验收 分公司营建 部 验收撤店工程质量。 分公司渠营建 部 撤店后店铺形态与租赁合同的相关要求一致 撤店处置 -6.3.12.1货品调
34、拨 分公司货控负责安排 店铺货品调拨，物流根据调拨单安排运输 。 分公司品牌运营部 分公司物流 无（ ERP 系统内操作） 及时处置店铺货品 撤店处置 -6.3.12.2 人员调配 分公司销售执行部根据 各 店铺人员情况，制定人员调配方案。人事部协助。 分公司销售执行、人事部 撤店处置 -6.3.12.3 证照注销，账务清理 分公司财务负责店铺证照注销，追踪货款、押金等的收回情况，做好账务清理工作。 逾期 1 个月未收回的，分公司财务部应立即上报总部财务部，总部财务部应在 1 个工作日内通知法务部 。 分公司财务部 押金的收据；挂账应收款项的及时 追踪 撤店处置 -6.3.13 与房东交接 负
35、责撤店过程中同房东发生纠纷的协调、解决；及时汇报需要总部部门支持的事项 分公司渠道发展部 -开发与房东办理交接手续，跟进货款、押金的收回，以及其他后续事宜。 撤店完成日后一周内向总部渠道发展部提交 撤店完成情况报告 分公司开发 部 撤店完成情况报告 完成 并提交 撤店完成情况报告 6.4 作业 文档 控制要点 （原版手工审批表经改进格式 /内容，实现在新系统中设置 控制点和 制表） 6.4.1 开店 1） “新 址 审核表 （签字页） 及新址相关数据 ” Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 12 页 共 23 页 文件编号 DA-
36、ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 12 / 23 应包含信息： 宏观信息： A. 城市等 级 B. 城市人口 （说明出处） C. 当地人均收入 （说明出处） D. 当地零售消费总额 （说明出处） E. 市场行情 （说明出处） 微观信息： A. 商圈类型 B. 商圈等级 C. 店铺性质 D. 详细地址 E. 房东类型 F. 房东名称 G. 销售模式 H. 租金及支付形式 I. 租期（说明装修免租期） J. 相关费用（顶手费、 等） K. 店铺面积（
37、其中营业面积、门面尺寸）、是否经初步测量、测量人员 L. 装修情况 M. 该商圈 本公司 已进驻店数 N. 该商圈或商场竞争品牌情况 / 营业额 O. 商圈内百货公司 / 超市 P. 周边规划 （说明出处） Q. 人流量 R. 其他（补充其他说明） 2） “街道商圈 图 ” A.商圈 图应清楚显示店铺的位置及动线 B.商圈 图 需标注店铺 周 边一定范围内和邻近商铺的公司或 经营 品牌名称 3） “房东资 质 信息 ” 应包含信息： A. 房东信息：姓名、联系电话、联络地址 B. 顶手费 /中介费收款人信息：姓名、联系电话、联络地址 C. 一房东：房产证、身份证或营业执照、其他证明（政府事业单
38、位） D. 二房东：一房东房产证、一二房东租赁合同（显示租赁期限）或转租证明、二房东身份证或营业执照 4） “租金谈判日志 ” 该 文档 应包含信息： A. 房东类型 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 13 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 13 / 23 B. 房东地址（或公司地址） C. 房东联系电话 D. 第一次参与谈判人员 E. 第一次谈判
39、时间 F. 房东初次报 价 G. 之前的承租方名称（或品牌）、租金、租期、经销商品 类型 、关店原因 H. 第一次谈判结果：租金 /扣点、租期、顶手费、押金、其他费用、支付方式 I. 第二次参与谈判人员 J. 第二次谈判时间 K. 第二次谈判内容 L. 第二次谈判结果：租金 /扣点、租期、顶手费、押金、其他费用、支付方式 M. 第三次 依此类推 该 文档 应包含提示： 店开人员与房东谈判的过程控制： A. 写下目标，按优先级排序 B. 事先 充分地准备： a. 全面了解和评估对方 情况 b. 写下谈判步骤、备选方案 c. 明确让步和不让步的问题 ， 设定底线（ 区分 “公开 ”和 “不公开 ”
40、） d. 明确 谈判角色的定位与分工 （两人以上） 5） “新 开 店 财务测算总 表 ” 包含信息 : A. 资本开支 B. 投资回报率 C. 平均月单点 D. 租金 占比 E. 利润率 6.4.2 改建店 “改建店评估审核表” 该表应包含信息： A. 店铺改建申报时间 B. 申请改建方式（部分改建或全部改建）、原因说明 C. 分公司 D. 品牌 E. 店名 /店代码 F. 店铺地址 G. 店铺类别 H. 租金或扣点 I. 现有营业面积、仓库面积 Daphne International Holding Ltd 文件名称 店铺开、改、撤流程 第 14 页 共 23 页 文件编号 DA-ZD-
41、CDM-20130117001 版本 2013 版 编制部门 所属机构 达芙妮国际控股 替代文件 店铺开、改、撤作业流程（ YE-JTZD-070039） 生效日期 自颁布之日 14 / 23 J. 改建后营业面积、仓库面积 K. 改建店铺实际情况描述、租赁合同期限及续约情况 L. 申请改建时间及所需天数（年 /月 /日 年 /月 /日） M. 改建预估成本；是否在预算范围内 N. 店铺最近一年的月平均营业额 O. 店铺最近一年的月平均利润 P. 改建前的装修摊提情况 Q. 改建预估 IRR R. 上一次装修时间、装修版本 S. 所在城市等级、商圈等级 T. 周边规划 （说明出处） 6.4.3
42、 撤店 “撤店评估审批表” 该表应包含信息： A. 店铺撤店申报时间 B. 分公司 C. 品牌 D. 店名 /店代码 E. 店铺地址 F. 城市等级、商圈等级 G. 开店时间 H. 店铺当前租赁合同期限 I. 停止营业时间 J. 预计撤店时间 K. 物业交付时间 L. 平均月营业额、年利润 M. 净亏损（负利润）持续时间 N. 撤店原因说明（被动撤店也必须注明具 体撤店原因） O. 整改方案执行结果（执行前后对比） P. 提前撤店经济损失预估、合同到期后撤店损益预估 7. 附则 7.1 本流程由总公司渠道发展部负责解释。 7.2 本流程经总经理批准后实施，修正时亦同。 后附流程图 15 / 2
43、3 6 . 1 新 开 店 分 公 司 审 批 流 程分公司财务主管分公司销售经理区副总区经理分公司品牌经理分公司渠道发展部-开发6 . 1 . 6 审 核 、 分 析 / 初 步 审 批6 . 1 . 7 审 核 （ 第 一 年 租 金+ 顶 手 费 超 过 8 0万 ）新 开 店 总 公 司审 批 流 程6 . 1 . 4 分 析 商 圈 及 动 线 的合 理 性 ， 预 估 营 业额 ， 评 估 租 金 的 合理 性6 . 1 . 1 由 销 售 经 理 及 区 经理 主 持 召 集 相 关 部门 ， 根 据 年 度 开 店指 标 ， 规 划 本 地 区各 品 牌 开 店 潜 力 区域
44、。开 始6 . 1 . 2 参 与 制 定 本 地 区 各品 牌 开 店 潜 力 区 域6 . 1 . 3 根 据 规 划 的 区 域 执 行 行 动计 划 , 落 实 调 研 、 选 址 工 作6 . 1 . 5 损 益 测 算 （ I R R 、 租 金 占比 、 利 润 率 ） , 合 同 结 算 条款 及 房 东 资 质 审 核NY除 区 副 总 审 核 条 件 外16 / 23 6 . 1 新 开 店 总 公 司 审 批 流 程CEOCFO品牌总监总部财务部/法务部总公司渠道发展部是6 . 1 . 1 0 （ 1 ） 审 批6 . 1 . 8 （ 1 ） 复 核 上 报 的 全 部
45、新 店 资 料 ，审 核 商 圈 ， 动 线 。 分 析 租金 、 面 积 大 小 、 预 估 业 绩（ 营 业 额 ） 合 理 性 ， 检 查 房东 资 质 真 实 性 及 完 整 性 。6 . 1 . 1 0 （ 3 ） 审 批 （ 新 品 牌 ， D A 、 S B 第一 年 租 金 + 顶 手 费 8 0 万 ） 新 开 店 分 公 司 审 批 流程6 . 1 . 1 0 （ 2 ） 审 批 （ 所 有 品 牌 第 一 年 租金 + 顶 手 费 8 0 万 ）结 束第 一 年 租 金 + 顶 手 费 是否 大 于 8 0 万6 . 1 . 9 财 务 部 定 期 参 加 新 店 审 议
46、会 议 ， 及 时 审 核 合 同 结 算条 款 、 损 益 测 算 表 、 二 房东 开 店 比 例 。 法 务 部 审 核 非 标 准 租 赁 协议 。6 . 1 . 8 （ 2 ） 每 周 定 期 （ 新 品 牌 每 周 1 次 ，核 心 品 牌 一 周 2 次 ） 召 集 相 关人 员 参 加 审 议 会 议 ， 对 上 报 的全 部 新 店 资 料 ， 讨 论 并 业 务 指导是 否 新 品 牌否否是17 / 23 6 . 1 新 开 店 审 批 后 续 流 程总务部分公司IT分公司人事部分公司财务部分公司品牌运营部分公司销售执行部营建部渠道发展部开 店 审 批 流 程6 . 1 .
47、 1 1开 店 通 知6 . 1 . 1 3施 工 进 场 手 续 办 理6 . 1 . 1 4 . 1行 政 事 项 ： 水 电 表 度 数 抄 录 ,电 话 / 银 联 机 及 宽 带 申 请 , 安装 时 间 确 认 等6 . 1 . 1 5制 作 招 募 海 报 ， 制 作 开 业 促 销活 动 道 具 及 广 宣 品 ， 制 定 铺 货菜 单 ， 负 责 货 品 调 拨 ， 物 流 到货 追 踪6 . 1 . 1 6证 照 及 发 票 、 银 联 机 办 理 ， 银行 账 户 申 请 ， 备 用 金 办 理6 . 1 . 1 7确 定 人 员 编 制 ， 薪 资 及 人 员 资料 审
48、 核 ， 办 理 人 员 入 职 手 续 ，发 布 岗 位 人 事 命 令 ， 编 制 员 工工 号6 . 1 . 1 8电 话 机 ， 银 联 机 ， 宽 带 设 备 调试 ， P O S 机 安 装 ， 测 试 及 数 据导 入6 . 1 . 1 9员 工 铭 牌 发 放 ， 备 品 采 购 发货 ， 陈 列 道 具 发 放装 修 流 程6 . 1 . 1 2消 防 验 收 / 环 卫 / 临 街 灯 箱 办理 城 管 审 批 相 关 手 续 。6 . 1 . 2 0钥 匙 交 接 , 资 料 交接6 . 1 . 1 4 . 3物 料 申 请 与 准 备6 . 1 . 1 4 . 2人 员 招 募 ， 训 练 ，安 排6 . 1 . 2 1开 业 准 备门 店 制 服 管 理办 法结 束18 / 23 6 . 2 改 建 分 公 司 审 批 流 程区经理分公司财务部分公司营建部分公司渠道发展部分公司品牌运营部Y6 . 2 . 3披 露 改 建 前 装 修 摊 提 情 况 , 审 核店 铺 改 建 预 估 成 本 、 改 建 预算 ； 对 改 建 投 资 回 报 进 行 测算 ， 给 出 财 务 意 见 。6 . 2 . 1根 据 店 铺 改 建 需 求 整 理 店 铺改
