1、 编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.管 理 评 审 计 划评审目的 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审范围及重点 质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有产品、过程和场所。评审依据1、ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007 管理体系要求；2、本企业质量管理手册 程序文件和各专业部门作业指导书 ；3、适用的相关法律法规文件。评审时间 2017 年 12 月 28 日评审内容1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；3、来自外部相关方
2、交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；5、预防和纠正措施的实施情况；6、可能影响质量/环境/安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议） ；7、公司及项目的工作总结计划。编制： 日期：2017 年 5 月 6 日审核： 日期：2017 年 5 月 6 日审批： 日期：2017 年 5 月 6 日编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.编 号:AKL-Q/ER-5.6/4
3、.6-01 NO.管 理 评 审 通 知 单评审会议时间 2017 年 5 月 6 日评审会议地点 公司会议室 参加人员 评审内容要点：1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息） ；4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；5、预防和纠正措施的实施情况；6、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成
4、的管理体系改进的建议） ；7、公司及项目的工作总结计划；评审所需资料：管理者代表： 1、质量/环境管理体系运行情况的报告；质量管理中心：1、质量/环境管理体系内部审核报告；2、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；3、环境/安全法律法规遵守情况及合规性评价；4、环境/安全目标、指标、管理方案的完成情况；各项目/部门： 1、顾客满意度调查情况分析报告(教学楼)；2、2017 年度工作总结；编 制： 日 期：2017 年 5 月 6 日审 核： 日 期：2017 年 5 月 6 日日审 批： 日 期：2017 年 5 月 6 日编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.质量/环境/职
5、业健康安全管理体系管理评审会议签到表日期 2017 年 5 月 6 日 地点 公司会议室会议内容 2017 年度管理评审NO. 姓 名 岗 位 到会时间 备 注编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.质量/环境/安全管理体系运行情况2017 年，公司全体员工无论从工作热情、团队合作、管理水平、工作氛围、办公环境等方面较以前都有很大改观。行政人事中心能够围绕公司的决心意图，切实履行工作职责，加强与总部各部门和各项目中心之间的沟通协调，注重加强公司行政管理，进一步完善了公司管理制度，规范了员工工作职责和工作程序，加强了对新员工的培训，促进了企业文化建设，想方设法、努力解决一线员工短缺
6、问题，有效降低了各项成本；计划财务中心在业务量增加和人员变动频繁的情况下，加强了公司预算执行进度监督和成本费用的审核控制；采购中心顺利完成了繁重的采购任务，与往年相比，在保证物品质量的情况下，节约了开支；工程管控中心以保证设施设备完好运行，节能降耗为指导思想，对各项目进行了有力的技术支持和指导；市场拓展中心则响应公司号召，在拓展项目、品牌建设、网站建设、企业宣传等方面采取了行之有效的措施；质量管理中心在体系运行控制管理、体系复审认证、三体系内审员培训、文件编写整理及开展日常服务检查工作等各方面作了大量细致工作，而所有职能部门工作的有效开展，都离不开各项目的大力配合，我们企业已经形成了良性运行机
7、制。但是，物价的飞涨及人工成本的增加，仍是我们必须面对及重视的问题，经过与项目管理中心多次协商，我们合理精简人员，适当提高员工待遇，既调动了员工工作的积极性，又提高了工作效率，真正做到了人尽其才、物尽其用。为顺应本管理行业发展趋势，以及提高企业自身质量/环境/ 安全意识和管理水平，公司依据三标综合管理体系标准制定了公司的质量环境安全方针与质量环境安全目标，十二月份公司组织内审小组对三标综合管理体系运行情况进行了内部审核，现根据内审结果、顾客满意度调查结果等对管理体系运行情况总结如下：一、 管理目标、指标的实现情况：1 客户满意率（目标 95%以上）98%2 设备设施完好率（目标 98%以上）9
8、9%3 应急事件处理及时率（目标 100%）100%4 员工培训率（目标 100%）100%5 安全责任事故发生率（目标 0 次）0二、 组织遵守适用的法律、法规和其他要求的情况：在原有本管理行业法规文件的基础上公司积极向北京市及海淀区环保局、劳动局咨询并收集相关政策法规文件。在收集过程中各职能部门及项目管理中心对适用文件进行筛选形成了本部门/项目管理中心适用法律法规文件清单，并报公司统一备案形成编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.了公司质量环境安全管理体系适用法律法规清单。与清单内容相对应的文件资料全部存入了公司档案室，以备开展工作过程中的使用查询。环境体系的合规性情况详见
9、附件重要环境因素法律法规要求遵守情况及合规性评价报告 。职业健康安全体系的合规性情况详见附件风险因素法律法规要求遵守情况及合规性评价报告 。三、 顾客反馈及相关处理：软件园、教学楼等写字楼性质的项目全年客户投诉均不足 10 件，投诉处理率达到 100%。新科祥园作为住宅小区项目，全年共接到各类投诉 19 件，有效处理率达 100%，接待各类工程报修 4760 件，完成率 100%，报修率同比增加 10%；从以上数据上看，服务的整体水平保持在一个平稳的态势。但也存在一些需要改进的地方，如环境卫生，外来人员的管理还有待于加强管理和提高。在处理业主日常的投诉问题时，处理还不够及时或不够理想，在今后的
10、工作中，需加强该方面的工作，尤其是要提高员工的服务意识，让服务质量能够有一个新的提高。各项目统一在 12 月份进行了顾客满意度调查，满意率均不同程度超过了公司的既定指标。四、 日常工作检查情况质量管理中心采用不提前通知的方式对各项目进行检查，每月一次，以督促各项目日常工作中严格执行体系文件的规定，确保服务过程和结果的规范和稳定。对于发现的一般问题，通过 e-mail 等方式向项目提出，督促项目整改。质管中心在次月进行检查时验证全部问题的整改情况。在 2017 年一年的实际工作中，除个别涉及甲方的问题外，各项目均及时对月检问题进行了整改。质量管理中心通过对各项目管理中心的月度检查、专项检查有效维
11、护了综合管理体系在基层单位的贯彻执行。五、 内审结果综述：通过本次内部审核，可以确认公司三标综合管理体系的运行是充分、有效的，基本符合体系标准的要求。此次内审检查开出 2 个不符合项，质量目标 Q:62，记录控制Q:7.5.3。观察项 10 个。在本次审核中反映了公司员工在新颁布三标综合管理体系后，依据体系开展工作仍不适应，基层员工对管理体系的必要性认识不足，内审人员审核能力还又在提高，应加强管理体系培训，尤其是环境与职业健康安全管理体系的培训。编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.六、 进一步完善体系的建议：应通过进一步的培训、宣传工作，普及三标体系知识，提高员工的认识，提升
12、员工的自觉参与程度。综上，一年来质量环境安全综合管理体系的运行良好，有力推动了公司各项管理工作的开展，保证公司以良好的基础服务取得客户的长期信任与支持。当然在管理体系运行工作中还存在许许多多问题，对于这些问题，公司本着正确对待、绝不回避的态度一一进行整改。公司要发展就一定会遇到各种挑战，道路虽有些曲折，但各部门认真的态度和踏实的工作作风是保证我们取得成功的关键。贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准以来，我们确确实实看到了公司与同行业先进管理企业的差距，但是通过感受学习先进的管理理念，也确实使我们的管理水平得到了提高。我坚信，只要我们切实的把管理体系标准在组织内推行起来，一定能使公司上一个大
13、台阶，增强我们在社会中的竞争力，从而实现公司的远景目标。管理者代表：陈耀军2017 年 12 月 24 日编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告为确保三标综合管理体系运行的有效性、适宜性及充分性达到认证标准，公司于2017 年 11 月 9-10 日对公司各职能中心及教学楼项目管理中心进行了内部审核。内审共开出 2 个不合格项，现将有关内审不合格项纠正和预防措施执行情况汇总如下：一、 内审不合格项主要表现在对管理体系执行不够深入，虽然根据相应的程序文件编制了项目管理中心的三层次文件（包括作业指导书、工作流程图等） ，但是实际工作与文件规定要
14、求缺乏一致。二、 对于本次发现的不合格项，项目管理中心及各部门已制定了相应的纠正与预防措施，在规定期限内（15 天）整改完毕，并由质量管理中心进行了跟踪验证，均已合格（详见：内审不合格项报告） 。三、 对于公司及项目管理中心的管理指标考核方案/指标分解的执行工作上还需在今后的过行中进一步的验证其有效性、适宜性及充分性。四、 由于此次审核工作开展正值年终总结及明年工作计划制定期间，对于一些在2017 年发现的问题已在各项目、部门年度工作计划和相应方案中有所改进和调整。如：公司月度服务质量检查标准以及员工入职培训实施方案在原有工作基础上重新完善后的正式出台等。因此，对于过去不适宜的管理办法及标准的
15、调整工作也将一并完成。质量管理中心：2017 年 12 月编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.管 理 评 审 报 告评审会议时间、地点：2017 年 12 月 28 日 公司会议室（新科祥园 5#楼二层）评审目的：确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：胡敏 彭全文、陈耀军、赵志飞、陆本菊、孙铁军、燕迪、黄兰超、赵迪伟、白玫、王琦评审内容摘要：1、 质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；内部审核报告 ；2、 质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；环境/安全法律法规要求遵守情况及合规性评价报告 ；3、 来自外部相关方交
16、流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息） ； 顾客满意度调查情况分析报告 ；4、 环境/安全目标、指标、管理方案的完成情况；环境/安全目标、指标、管理方案完成情况 ；5、 预防和纠正措施的实施情况；内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告 ；6、 可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议） ；质量/环境/安全管理体系运行情况报告 ；7、公司及项目的工作总结计划。评审结论：1、通过管理评审显示，公司管理体系
17、运行符合标准条款的内容及要求，运行以业未发生不良或重大环境影响和安全事件的情况。2、根据各项总结报告显示，公司员工对管理体系运行的重要性认识不够，在下一阶段工作过程中应重点对员工培训工作进行改善。将对员工的培养和培训工作有机的结合在一起，与项目负责人紧密配合以多样化的形式有针对性的组织骨干员工外出参观学习。在开扩眼界的同时，打开本岗位工作思路。行政人事中心负责编制下一年编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.度整体培训计划和方案，各相关职能中心协助开展；3、针对各项服务指标目标及部门三级文件，加强对项目管理中心的考核、检查、持续改进。4、对于环境/职业健康安全管理体系执行过程中，为确保各项法律法规遵守和执行的合规性，由质量管理中心及项目管理中心定期向上级主管部门及通过上网对文件进行更新和检查。5、在公司内部审核工作中，各部门工作接口不顺畅。造成原因多因人员变动工作调整等，在 2017 年的工作中质量管理中心应加强整体三体系常识培训，营造全员参与的质量管理工作氛围。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：质量管理中心、行政人事中心、采购中心、项目管理中心编制：赵志飞 日期：2017 年 12 月 29 日审核：陈耀军 日期：2017 年 12 月 29 日审批： 胡敏 日期：2017 年 12 月 30 日
