中国安华集团有限公司第二届董事会第二次会议通知尊敬的各位董事：根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于 2013 年 3 月 27 日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：一、讨论决定公司高级管理人员聘任；二、审议批准公司财务管理制度；三、审议批准公司总经理办公会议事规则；四、审议制订公司本级 2013 年度财务预算方案；五、审议批准关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案。特此通知！中国安华集团有限公司董事会办公室二一三年三月十二日注：一、所审议文件资料随邮件 发送，便于各位董事提前 审阅 。二、如董事本人不能出席会议 ，请书面委托其他董事代为出席（授 权委托书格式见附件）。未能出席亦未委托代表出席的，视为放弃表决权。三、请与会董事或代理人携带 身份证原件及复印件。四、如有问题，请联系董事会办公室。联系方式如下：高岩 13301335027 胡赫 18600147051
