1、XX 新能源有限公司 IATF16949质量管理体系文件编制方案XX 质计字2017 第 号 类别： 报告 通报 通知 纪要 计划会 签 公司各部门：IATF16949:2016汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求” 。 新版的 IATF16949:2016标准相较 ISO9001:2008及 TS16949:2009标准发生了较大的变化，随 ISO9001:2015版标准的实施，其框架（要素）按 ISO9001:2015标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等要素的控制，可以说
2、，较原标准更为规范和严格。我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行 IATF16949标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。按照 IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。一、质量管理体系搭建原则：原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件
3、运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订） 。批 准 审 定 审 核 拟 文批示：主送：公司各职能部门、院、办抄送：总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。2、工作小组：组长：XX副组长：XX成
4、员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照 IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出 23个过程，其中顾客导向过程（COP）8 个，管理过程（MP）4 个，支持过程（ SP）11 个。具体见附件 1质量体系文件编制计划四、质量管理体系文件编制要求：1、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人
5、员，各部门将文件编写人按附件 2 要求，将各文件编写人经部长签字后于年月日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。2、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。 。（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。备注：文件评审要点：-符合公
6、司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合 5W1H 要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话 流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖 IATF16949 要求及 XX 内部管理要求3、 文 件 报 批 下 发 ： 文 件 经 两 轮 评 审
7、 并 通 过 后 由 文 件 编 制 部 门 负 责 组 织 书 面 报 批 ， 文 件 需 经 与 文 件 强 相 关 的 部门 部 长 会 签 、 质 量 管 理 部 主 管 副 部 长 审 核 ， 质 量 管 理 部 体 系 工 程 师 标 准 化 、 公 司 主 管 副 总 或 总 经 理 批 准 后 下 发 。五、文件评价及激励规定为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励 100 元/ 项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填
8、写“质量决议项完成情况回执单” ，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励 100 元/项，并在公司质量管理例会上汇报。2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担 80%，部门一把手承担 20%。3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励 300-500 元，其中部门一把手承担 20%。六、质量体系文件总体进度要求：（一） 、文件编制进度要求整体完成
9、时间：X 年月号 （共计约 2 个半月的时间）分两个阶段：年月号月号对已建立的质量体系文件按新版 IATF16949 标准进行修订（部分新版IATF16949 规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;年月号年月号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。具体见附件 1质量体系文件编制清单 。备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件 1质量体系文件编制计划 ） ，故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。（二）文件培训要求：1、新版质量体系文件，要求文
10、件编制部门在文件正式签批下发 15 天内完成培训并考试，质量管理部将在2018 年 7 月 15 之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。五、工作计划安排序号 工作计划 责任部门 责任人 完成时间 备注1 下发公司质量体系文件编制清单 质量管理部 4 月 20 日 附件 12按附件 2 格式要求，确定本部门承担的质量体系文件编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管
11、理科 XX 处备案。各部门 4 月 30 日 附件 23 各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发 各部门 按照计划4 提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。 各部门 文件签批下发后 15 天内5 召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。 质量管理部 5 月 10 日起每周6 文件编写情况总结通报，兑现激励。 质量管理部 7 月 30 日六、附件附件 1：质量体系文件编制清单附件 2：_部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）附件 3：质量体系文件编制模板附件 1： IATF16949 质量管理体系文件编制清单过程代码 过程名称 序号 文件编号
12、道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门1 质量手册 一级 质量管理部C1 市场调研与分析 2 市场调研与分析程序 二级 新能源营销中心C2 项目规划与启动 3 产品项目规划与启动程序 二级 项目管理部C3 产品概念与定义 4 产品概念与定义程序 二级 汽车研究院5 产品设计开发控制程序 二级 汽车研究院6 产品开发管理手册 三级 汽车研究院7 整车性能开发手册 三级 汽车研究院8 整车总布置开发手册 三级 汽车研究院9 EMC性能开发手册 三级 汽车研究院10 金属材料开发手册 三级 汽车研究院11 整车 NVH性能开发管理办法 三级 汽车研究院12 汽车材料开发管理办法 三级 汽车研
13、究院13 颜色/纹理/面料开发管理办法 三级 汽车研究院14 汽车嵌入式软件的设计开发管理标准 三级 汽车研究院15 零部件设计与过程开发管理办法 三级 汽车研究院16 设计外委管理办法 三级 汽车研究院17 产品设计输出审签管理办法 三级 汽车研究院18 产品设计评审管理办法 三级 汽车研究院19 造型评审管理办法 三级 汽车研究院C4 整车产品设计开发20 产品设计验证管理办法 三级 汽车研究院过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门21 设计 FMEA（DFMEA）实施管理办法 三级 汽车研究院22 产品试制管理办法 三级 汽车研究院23 产品开
14、发样车评审管理办法 三级 汽车研究院24 新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法 三级 汽车研究院25 新产品 OTS认可管理办法 三级 汽车研究院26 内外饰综合匹配（MB）管理办法 三级 汽车研究院27 二次开发件管理办法 三级 汽车研究院28 产品试验管理办法 三级 汽车研究院29 PT车试生产管理办法 三级 汽车研究院30 电器功能测试流程 三级 汽车研究院31 标杆车管理办法 三级 汽车研究院32 产品设计质量信息管理办法 三级 汽车研究院33 ELV数据管理办法 三级 汽车研究院34 整车 EMS标定数据管理流程 三级 汽车研究院35 设计 BOM编制管理办法 三级 汽车研究院3
15、6 车辆识别代号（VIN）管理办法 三级 汽车研究院37 产品设计更改管理办法 三级 汽车研究院38 供应商技术沟通控制管理办法 三级 汽车研究院39 零部件开发 APQP管理办法 三级 采购部过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门40 供应商 PPAP管理办法 三级 采购部41 过程设计开发程序 二级 工艺技术部42 过程设计评审管理办法 三级 工艺技术部43 PFMEA及控制计划管理办法 三级 工艺技术部44 工位准备状态评审管理办法 三级 工艺技术部45 工艺验证管理办法 三级 工艺技术部46 工艺变更管理办法 三级 工艺技术部47 过程确认管
16、理办法 三级 工艺技术部C5 过程设计开发48 节拍生产管理办法 三级 生产管理部C6 生产启动与量产准备 49 生产启动与量产准备程序 一级 项目管理部50 销售订单评审控制程序 二级 新能源营销中心C7 销售需求及评审51 销售计划管理办法 三级 新能源营销中心C8 生产计划与订单 52 生产计划与订单管理程序 三级 生产管理部53 生产制造管理程序 二级 生产管理部54 生产异常快速响应管理办法 三级 生产管理部55 应急计划管理办法 三级 生产管理部56 能源管理办法 三级 生产管理部57 产品关键力矩(扭矩)操作控制管理方法 三级 工艺技术部58 4M1E变化点管理办法 三级 工艺技
17、术部59 生产环境管理办法 三级 生产管理部C9 生产制造60 现场 6S管理办法 三级 生产管理部过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门61 关键、特殊工序管理办法 三级 工艺技术部62 工位牌编号管理办法 三级 工艺技术部63 产品交付管理程序 二级 物流中心C10 产品交付 64 物流事故车处理管理办法 三级 物流中心65 产品销售过程管理程序 三级 新能源营销中心66 新产品试销管理办法 三级 新能源营销中心67 销售合同管理办法 三级 新能源营销中心C11 产品销售68 客户档案管理办法 三级 新能源营销中心69 售后服务控制程序 二级 售
18、后服务中心70 售后服务站服务管理办法 三级 售后服务中心71 售后索赔管理办法 三级 售后服务中心72 产品强制保养管理办法 三级 售后服务中心73 产品质量保修管理办法 三级 售后服务中心74 市场纠纷处理管理办法 三级 售后服务中心75 市场故障件管理办法 三级 售后服务中心76 售后索赔件销毁处理管理办法 三级 售后服务中心77 市场安全保障措施机制 三级 售后服务中心78 客户救援处理管理办法 三级 售后服务中心C12 售后服务79 运行监控系统管理办法 三级 售后服务中心过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门80 质量保修范围外车辆维修、
19、维护管理办法 三级 售后服务中心81 顾客投诉管理办法 三级 售后服务中心M1 战略规划 82 战略规划管理程序 二级 总经办M2 风险与机遇 83 风险和机遇管理程序 三级 总经办84 方针与目标管理程序 二级 质量管理部85 质量激励管理办法 三级 质量管理部86 市场及生产过程质量责任追溯管理办法 三级 质量管理部M3 方针目标管理87 内部索赔管理办法 三级 生产管理部88 组织与流程管理程序 二级 总经办89 组织体系设计与优化管理办法 三级 总经办M4 组织与流程管理90 各部门职责权限 三级 总经办91 管理评审程序 二级 质量管理部92 内部审核程序 二级 质量管理部93 制造
20、过程审核管理办法 三级 质量管理部94 产品审核管理办法 三级 质量管理部M5 绩效评价管理95 工艺纪律检查管理办法 三级 工艺技术部96 持续改进程序 二级 质量管理部M6 持续改进97 合理化提案管理办法 三级 生产管理部98 法规研究与应用程序 二级 汽车研究院99 汽车环保可回收性管理办法 三级 汽车研究院100 技术标准化管理办法 三级 汽车研究院101 产品认证管理办法 三级 汽车研究院S1 法规研究与应用102 产品专利管理办法 三级 汽车研究院过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门103 认证标志、车辆一致性证书、合格证管理办法 三
21、级 质量管理部104 产品一致性管理办法 三级 质量管理部105 项目管理程序 二级 项目管理部106 项目阶段审核管理办法 三级 项目管理部107 项目会议管理办法 三级 项目管理部S2 项目管理108 产品质量策划（APQP）管理办法 三级 质量管理部109 实验室管理程序 二级 质量管理部S3 实验室管理110 化验室安全试验规程 三级 质量管理部111 上市启动管理程序 二级 新能源营销中心112 服务政策管理办法 三级 新能源营销中心S4 上市启动113 品牌开发与全新品牌上市运营管理办法 三级 新能源营销中心114 经销商入网管理程序 二级 新能源营销中心115 经销商建店管理办法
22、 三级 新能源营销中心116 经销商运营评价管理办法 三级 新能源营销中心117 经销商信息管理办法 三级 新能源营销中心118 网络开发与调整管理办法 三级 新能源营销中心119 经销商退网管理办法 三级 新能源营销中心120 经销商市场纪律管理办法 三级 新能源营销中心S5 销售网络管理121 经销商试乘试驾车辆管理办法 三级 新能源营销中心122 服务网络管理程序 二级 售后服务中心123 服务网络信息管理办法 三级 售后服务中心S6 服务网络管理124 经销商销售及服务培训管理办法 三级 售后服务中心过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门12
23、5 服务站建站、撤站管理办法 三级 售后服务中心126 服务站管理考核办法 三级 售后服务中心127 采购与供方管理控制程序 二级 采购部128 供应商风险等级评估管理办法 三级 采购部129 供应商质量能力审核管理办法 三级 采购部130 供应商过程变更管理办法 三级 采购部131 供应商约谈和帮扶管理办法 三级 采购部132 供应商质量激励管理办法 三级 采购部133 非生产性物资采购管理办法 三级 采购部134 采购合同（协议）管理办法 三级 采购部135 零部件供货比例调整管理办法 三级 采购部136 零部件采购订单管理办法 三级 采购部137 零部件受控发运管理办法 三级 采购部S7
24、 采购与供方管理138 零部件试制试装管理办法 三级 工艺技术部139 产品的监视和测量控制程序 二级 质量管理部140 零部件进货检验和试验管理办法 三级 质量管理部141 过程检验管理办法 三级 质量管理部142 焊点强度检验规范 三级 质量管理部143 可靠性路试管理办法 三级 质量管理部144 统计过程控制（SPC）管理办法 三级 质量管理部145 整车出厂 PDI检查管理办法 三级 质量管理部146 整车发运控制管理办法 三级 质量管理部147 非商品车质量控制管理办法 三级 质量管理部148 整车 COP检验管理办法 三级 质量管理部S8 产品的监视与测量149 三坐标测量管理办法
25、 三级 质量管理部过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门150 商品车 PDI检查管理办法 三级 新能源营销中心151 监视与测量设备控制程序 二级 质量管理部152 电动气动设备维修自校管理办法 三级 质量管理部153 检具管理办法 三级 质量管理部154 扭力扳手校验管理办法 三级 质量管理部155 检测线设备运行管理工作指导书 三级 质量管理部156 测量系统分析（MSA)管理办法 三级 质量管理部S9 监视与测量设备管理157 测量不确定度管理办法 三级 质量管理部158 基础设施管理程序 二级 生产管理部S10 基础设施管理159 固定资产
26、实物管理办法 三级 生产管理部160 工艺装备控制程序 二级 工艺技术部161 模具日常维护管理办法 三级 工艺技术部162 焊接电极帽管理办法 三级 工艺技术部163 工装尺寸调整管理办法 三级 工艺技术部164 设备验收管理办法 三级 工艺技术部165 焊接夹具使用保养管理办法 三级 工艺技术部166 车身夹具技术状态管理办法 三级 工艺技术部S11 工艺装备管理167 工位器具管理办法 三级 工艺技术部168 设备管理控制程序 二级 生产管理部169 设备维修管理办法 三级 生产管理部170 设备日常点检管理办法 三级 生产管理部171 设备润滑管理办法 三级 生产管理部S12 设备管理
27、172 设备资料管理办法 三级 生产管理部过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门173 设备事故管理办法 三级 生产管理部174 设备定人定机管理办法 三级 生产管理部175 设备备件管理办法 三级 生产管理部176 设备故障管理办法 三级 生产管理部177 设备使用及维护保养管理办法 三级 生产管理部178 关键设备应急预案管理办法 三级 生产管理部179 变电站管理办法 三级 生产管理部180 变电站安全工作管理办法 三级 生产管理部181 配件管理程序 二级 售后服务中心182 配件采购订单管理办法 三级 售后服务中心183 售后配件物流管理办
28、法 三级 售后服务中心184 配件储备管理办法 三级 售后服务中心185 配件库存盘点管理办法 三级 售后服务中心186 配件销售订单管理办法 三级 售后服务中心S13 配件管理187 配件清退及退货管理办法 三级 售后服务中心188 仓储与物流管理程序 二级 仓储与物流部189 零部件库房管理办法 三级 仓储与物流部190 物料配送管理办法 三级 仓储与物流部191 积压物资管理办法 三级 仓储与物流部192 零部件包装管理办法 三级 仓储与物流部193 整车中心库房管理办法 三级 物流中心S14 仓储与物流194 商品车物流运输管理办法 三级 物流中心S15 标识与可追溯性 195 标识和
29、可追溯性管理程序 二级 质量管理部过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门196 零部件精确追溯管理办法 三级 质量管理部S16 顾客满意度 197 顾客满意度控制程序 二级 新能源营销中心S17 质量成本 198 质量成本控制程序 二级 质量管理部199 人力资源管理控制程序 二级 总经办200 员工晋级管理办法 三级 总经办201 各类人员岗位说明书 总经办202 关键工序人员管理办法 三级 工艺技术部203 特种作业人员管理办法 三级 安环部204 内部审核员管理办法 三级 质量管理部205 第二方审核员管理办法 三级 采购部206 销售业务人员
30、工作管理办法 三级 采购部207 销售业务人员评级管理办法 三级 采购部S18 人力资源管理208 驻外服务人员管理考核办法 三级 采购部209 员工培训管理程序 二级 总经办210 内部讲师管理办法 三级 总经办S19 培训管理211 生产一线员工培训管理标准 三级 总经办S20 信息系统 212 信息系统管理程序 二级 总经办213 质量体系文件控制程序 二级 质量管理部214 质量记录控制程序 二级 质量管理部215 检验和试验文件管理办法 三级 质量管理部216 检验印章管理办法 三级 质量管理部217 整车随车记录卡使用规范 三级 质量管理部218 管理文件管理办法 三级 总经办21
31、9 外来文件管理办法 三级 总经办220 档案管理制度 三级 总经办S21 文件记录控制221 产品技术文件管理办法 三级 汽车研究院222 不合格品控制程序 二级 质量管理部223 整车召回管理办法 三级 质量管理部S22 不合格品控制224 线下车更换零部件返修及确认管理办法 三级 质量管理部过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门225 制造过程质量问题反馈、响应及抑制管理办法 三级 质量管理部226 质量缺陷责任判定管理办法 三级 质量管理部227 临时封样件管理办法 三级 质量管理部228 市场及生产过程批量质量问题及事故处理管理办法 三级
32、质量管理部229 纠正与预防措施控制程序 二级 质量管理部230 市场质量信息管理办法 三级 质量管理部231 市场质量改进管理办法 三级 质量管理部232 PCR报告管理办法 三级 质量管理部S23 纠正与预防措施管理233 质量问题升级机制 三级 汽车研究院234 内部沟通管理程序 二级 总经办235 公司会议管理制度 三级 总经办S24 内部沟通236 质量例会管理办法 三级 质量管理部S25 知识管理 237 知识管理程序 二级 总经办附件 2： _部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）规划完成时间过程代码 过程名称 序号 文件编号文件名称文件层级 编制部门 第一阶段 第二阶段
33、 部门负责人 文件编写人 职位 联系电话附件 3：质量体系文件编制模板XX新能源发展有限公司制度与流程文件 办法YGM-CX-C1-01.0-2017发布时间：20XX 年 XX月 XX日 实施日期：20XX 年 XX月 XX日XX新能源发展有限公司办法的名称为黑体小初加粗，距离文件总称下划线处为一号字的回车键一个文件编号为黑体小二号字加粗，距办法的名称为小二号回车键一个发布日期为黑体小四号字，企业名称为黑体四号字距页脚的距离为五号字回车键一个文件名称: XX 管理办法 发布日期:2017 年 X月 X日文件编号：XX-XX-XX-XX.X-2017 归口部门：文件类别：手册 程序 管理文件
34、文件状态：正式 试行使用范围:最高管理层 管理者代表 总经办 质量管理部 采购中心 研究院 项目管理部 销售公司 财经中心 信息化中心 制造工厂审批记录编制 审核 审定 批准会签记录会签部门 会签人 会签部门 会签人 会签部门 会签人修订记录版本号 归口部门 发布/修改日期 文件发布名称修改原因序号 修改位置 修改内容填写说明：1、本表应控制在一页以内，必要时，可使用附件说明前后变化，详见附件 1.2；2、修订内容应明确体现：1）修订项目、内容的前后对比 2）新增、删除的内容，并注明原因3）附件、附录等修改的内容。使用宋体五号字体撰写XXXX 管理办法 XX-XX-XX-XX.X-2017第
35、1页，共 3页1.目的（必填） (管理文件内容为宋体小四号字，英文为 Times New Roman字体 11号字，页面设置上下左右页边距为 2cm，标准间距,行间距为 1.5倍,装订线于左侧。)XXX XXX。 （首行缩进 2个汉字字符）2.适用范围（必填）3.术语与定义(此部分如无内容，可写“无”)XXX4.引用文件(此部分如无内容，可写“无”)XXXXXXXXXXXXXX程序XXXXXXXXXXXXXX管理办法-5.职能职责（必填）部门/角色 职能职责内容用宋体五号字,单倍行距6.管理内容及规定(此部分如无内容，可写“无”)6.1 XXX6.1.1 XXX） XXX （首行缩进 2个汉字
36、字符）表格字号如下:表头用宋体加粗五号字内容用宋体五号字7.业务/管理流程1）流程图（必填，流程图样式不作规定，能够展现本文件所涉及过程及过程之间相互关系和顺序）2）流程说明(如果流程图已将流程描述详细，可不单独编写流程说明，此部分可省略)流程阶段活动编号 活动名称部门/角色 活动描述 输入 输出 模板备注1流程图活动编号对应活动内容主导该活动的组织/岗位该活动的具体操作过程活动中涉及的模板等记录文件2 （内容用宋体五号字）除封面、基本信息及修订记录外，文件内容要插入页眉和页脚。页眉插入内容为：公司 LOGO、文件名称、文件编号。三者在页眉上均匀分布。页脚插入位置：文件的右下角，插入内容为：第
37、几页，共几页XXXX 管理办法 XX-XX-XX-XX.X-2017第 2页，共 3页8.激励考核(此部分如无内容，可写“无” ；格式可参照以下表格或直接用文字描述。)所属流程流程阶段/活动 指标名称 评价标准 激励考核标准 评价对象（内容用宋体五号字，可根据实际情况适当调整字体大小）9.附则（必填）9.1本文件由 XXX部起草并负责解释；9.2本文件自实施之日起执行，原XX 管理办法(YGM-XX-XX-XX.X-2017)同时废止。 （9.2后半句仅适用于修订制度）9.3本文件为试行管理文件，试行期为 XX年，试行期满后做出总结并修订、废止或转为正式文件。 （本条仅适用于试行文件）10.
38、本文涉及的附件及记录(此部分如无内容，可写“无” ；记录性附件需写明编号、名称、归口部门、保存部门、保存期限；非记录性附件只写名称即可)序号 编号 名称 归口部门 保存部门 保存期限 （年）附件 1 （内容用宋体五号 字）附件 2 / / / /XXXX 管理办法 XX-XX-XX-XX.X-2017第 3页，共 3页质量记录表格要素组合格式编号：表 顺序号：说明： 1、 标识尺寸为：1.2cm3.5cm2、 表头框尺寸为：宽 2cm长 (根据页边距确定)3、 表格边框用 1.5磅线，框里用 0.5磅线4、 标题为隶书小二号字、加黑（字数超过 10个时字符缩 90%或更多） ；编号、生效日期为
39、宋体五号字并加黑5、 编号：为宋体五号字，由文件标准化人员授号，编号规则按质量记录控制程序执行6、 生效日期指模板的生效日期，以发布日期为准；为宋体五号字并加黑，由文件标准化人员填写，一般与文件的生效日期相同7、 密级：为宋体五号字并加黑，由归口部门规定，密级确定规则参考信息安全管理体系的要求8、 保存期限指填写了信息的记录需要保存的时间，保存期限按文件规定执行。9、 记录部门、记录人、记录日期由表格使用部门填写，可根据实际情况编制10、表格正文根据内容自行确定行、列数及尺寸11、 表格中的字一律用宋体五号字12、 表格一般用 A4纸，横、纵向均可，如有特殊需要必须用 A3纸时，表头边框及标识等同比例调整13、表格的页边距为上下左右为 2cm
