1、成都市太平洋房地产集团有限公司工程项目管理制度二零一零年十月三十一日目 录项目部（项目公司）工程管理职责 3工程进度控制及管理办法 6工程技术、质量管理办法 8项目工程安全文明施工管理办法 11项目工程变更及签证管理办法 13项目工程招标及进度款资金支付管理办法 15项目工程管理表格 17项目部（项目公司）工程管理职责一、管理目标由项目部全面负责并实施项目工程施工建设阶段全过程管理，通过决策、计划、组织、 协调和控制手段，以合理的成本、 较高的质量、较短的工期在既定的时间范围内顺利实现和全面完成公司确定的各项建设目标。二、基本职责1、贯彻执行现行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执
2、行公司的各项管理规章制度；2、建立健全各项项目管理制度和各项管理措施，主持编制项目管理实施细则， 对各个项目目标进行系统设定和管理3；负责项目工程建设进度、质量、成本、安全、资料、技术管理和控制，并保证各项指标顺利实现；4、在工程正式开工前由项目部依据合同工期、施工图纸、工程规模等编制项目工程总控进度计划并上报工程部，经工程部与总部各职能部门充分协调、讨论同时结合公司对各重要节点要求进行比照后由公司领导审批后作为项目工程总体控制性计划，除非出现重大变更和调整，否则不得随意突破；5、负责对施工单位所报送的各项技术、专项施工方案、施工组织设计等进行全面详细严格审查，对超合同要求、严重违背成本控制、
3、有增大工程成本的专项施工措施、施工方案等由建设、施工双方项目部进行讨论、审查并提出相应优化措施或建议后要求施工单位重新编制，最后经项目部签署意见上报工程部审批；未经工程部正式审批不得进行该分部分项工程的施工，否则由此造成的一切损失和责任均由施工单位负责，同时项目部承担相应责任；6、施工单位所报送的各类报告、计划、方案等书面文件项目部签收后如所涉及事项在项目部自身权限范围内可以处理解决的，项目部在收到书面文件后3 天内必须予以书面回复并要求施工单位当面签收，相关文件资料项目部整理归档后备查；如所涉及事项超出项目部权限范围的则在收到文件后 2 日内由项目部上报工程部处理；工程部在收到相关资料文件后
4、 5 个工作日内完成整个批复过程；否则工程部承担相应责任；7、工程施工过程中出现的各类简单、技术要求较小的设计技术方案等由项目部组织土建、安装专业工程师提出相应的解决方案并上报工程部审批后及时执行，目的是快速、高效及时进解决现场问题；重大技术问题上报技术部并汇同设计单位共同解决；8、在项目部收到施工单位所报送的各类文件并进行回复处理时，不得在施工单位所报送的原件上直接进行批示、批复处理，而必须另外单独行文回复，施工单位原件作为附件，目的在于规范工程文书的规范化处理；9、项目部根据总控进度计划分阶段向工程部提出招标计划，其时间要求提前 2050 天，如因 项目部原因招标计划提出时间低于 2050
5、 天并由此造成对工期产生重大影响的，项目部应承担由此造成的相应责任；10、每周五、每月 24 日前上报本周、本月工作计划完成情况和下周、下月工作计划，以及本周本月存在且急需解决的问题，逾期未及时上报对项目经理处以罚款：周计划 200 元/次、月 计划 500 元/次；11、在每周、每月的工作计划中需注明对下周、下月工作中需要总部各职能部门配合的工作项目列出时间清单，前瞻性地敦促和协助各职能部门完成相关的工作，为项目工程的顺利开展创造良好的条件；13、每周五 12：00 时前上报下周工程资金及费用计划；因项目部原因支付延误而造成对工期产生影响的，项目部应承担相应的责任；14、项目部应严格审查各项
6、工程进度款支付条件：现场检查验收实体工程进度与质量情况及相关工程技术资料的完整性、准确性及是否符合要求等，项目经理必须认真检查核实并签字后作为付款依据之一，否则进度款支付流程中的下签部门有权拒签（见表 JHB013），同时项目经理承担由此造成的后果和相应的责任；15、在授权范围内负责协调与项目有关的内部、外部关系；工 程 部二零一零年十月三十一日工程进度控制及管理办法为了通过对工程项目进度计划的跟踪检查和调整来实现项目总工期，同时为了保证各项进度计划的顺利实现特制定本管理办法;1、各项目部在项目工程正式开工前负责编制并向工程部报送工程项目建设总进度控制计划（见表格 JHB001），工程部初步审
7、查后组织以下职能部门进行专题研究讨论：项目部、技 术部、成本部、招标办，开发部、销售部、 财务部，并最终形成一个控制性的总计划，整个 审查审批过程要求在 7 个工作日内完成，此计划除特殊情况外不得随意突破和变更，但也应随着工程进展情况及相关条件的变化适时作出必要的调整， 调整后的总控计划也应报公司审查和批准，以确保项目工程总工期目标的顺利实现；2、 每月 23 日由项目部 对本月进度计划完成情况 进行检查和分析，找出进度发生偏差的原因和存在的问题及需采取的改进措施后编制下月工程进度计划，并在每月 24 日下午 15：00 时前报工程部，经公司审查批准后在 30 日前下发到项目部作为下月执行计划
8、，除特殊情况外不得随意突破和变更，但也应随着工程进展情况及相关条件的变化适时作出必要的调整，调整后的月计划也应报公司审查和批准（见表格 JHB002）；3、每周五 12：00 时前各项目部将本周工作进度计划完成情况及下周工作进度计划（含存在和急需解决的问题）上报工程部（见表格 JHB003）；经公司审查批准后于下周一下发到项目部作为每周工作的执行计划，周计划作为时间最短的工期计划，除非发生特殊情况，否则计划必须全部完成，其每周计划偏差天数不应大于 1 天，其偏差天数可在下周或本月计划中通过一定措施予以弥补；4、工程部每月不定期派人到各项目部工地现场检查并拍摄工程形象进度照片，记录该月施工进度、
9、 质量、安全、 资料、成本等工程管理情况，对在巡查中发现的问题将视其问题大小、轻重对相关责任人在当月绩效考核中给予扣减 110分考核；5、工程部每次至现场检查实际进度情况并在分析影响工期的各种因素后对可能出现的工期拖延提出预警，并将具体情况反馈至各项目部或项目分公司及公司领导；6、未按时编制并上报各类进度计划的项目部，周计划迟报 1 天，罚款项目经理 200 元/次，月 计划迟报 1 天以上（不含 1 天），罚款项目经理 200 元/ 次，总计划迟报 5 天（不含 5 天）以上， 罚款项目经理 500 元/次；7、周、月、总进度计划 编制不按统一表格编制且随意编制、计划性不强、不完整、不系统、
10、不认真的将 对项目经理处以 100 元/次罚款；8、周、月、总进度计划与 实际进度发生较大偏差，非项目部或项目分公司原因，则追究相关责任部门责任，如属项目部或项目分公司原因造成工期延误，则追究项目部或项目分公司责任，在当月绩效考核中按如下标准扣减相应绩效分：周计划延误 2 天以上（不含 2 天）扣项目经理 2 分/周、扣分管专业工程师 1 分/ 周；月计划延误 5 天以上（不含 5 天）扣项目经理 4 分/月、扣分管专业工程师 2 分/ 月，工期延误总天数将在节点提成分配中进行相应的扣减；工 程 部二零一零年十月三十一日工程技术、质量管理办法为了强化施工过程中的工程质量的控制和管理，使每道施工
11、工序质量符合施工规范和质量验收标准，并保 证每个竣工项目的工程质量均达到设计和合同所要求的质量标准，特制定本管理办法：1、严格施工图纸会审和设计交底：每个项目部在取得正式的施工图纸后至少要有 15 天左右时间对施工图纸进行熟悉和理解，然后由项目部主持施工图纸会审和设计交底，参加部门及人员：项目部项目经理、土建及安装专业工程师、监理单位总监及土建和安装监理工程师、公司技术部、成本部、工程部相关技 术人 员、总工及施工单位等；施工图纸会审后由项目部负责在 10 天内完成施工单位、监理单位和项目部审查程序，然后上报技术部，10 天时间内技术部负责审查完毕并与设计单位沟通后完成相关签字程序，最后交项目
12、部在 5 天内完成全部签字盖章程序；2、施工组织设计的审查：项目部和监理公司必须对由施工单位编制的各单项工程施工组织设计进行全面而详细的审查，并要求在收到施工组织设计 10 个工作日内提出合理而全面的审查意见，然后上 报工程部，要求在 7 个工作日内予以正式批复，以此作为指导施工现场施工作业技术活动和工程管理的纲领性文件，由项目部填写审查流程表（见表格 JHB004 ）；3、监理单位现场监理人员资格审查和考核：监理单位是现场工程质量、进度控制，安全文明施工管理的主要责任单位，所以必须核对常驻现场监理人员是否与监理合同相符，并核查监理人员的相关资质。定期对监理人员进行考核，及时调整不合格的监理人
13、员，每月 25 日将当月对监理公司现场监理人员的考核结果上报工程部（见表格 JHB006），未及时对监理人员进行考核并上报考核结果的将在当月绩效考核中对项目经理给予25 分的扣分；4、严格工序质量的检查、验收、交接：对每一分部分项工程中的每一道施工工序实行上、下工序交接检查验收制度，对检查验收不合格的工序严禁转入下道工序，其检查验收程序见附表（见表格 JHB016 ），相关检查验 收资料存档备查；5、进场材料检查验收：对所有进场的原材料、半成品、成品在进场前由施工单位项目部提前 2 天报送材料计划并附材料质量相关证明文件，进场时通知监理及建设单位项目部现场工程师检查验收，合格后方可使用，对检查
14、不合格材料、半成品、成品， 监理及现场工程师必须及时签发材料质量检查验收表，并要求施工单位在 24 小时内将材料退场（见表格 JHB007）；6、强化质量标准，制作统一施工样板项目部根据工程施工进展情况，在各分部分项工程开工前与施工单位共同协商确定需要制作施工样板的分部分项工序，然后由施工单位制做施工样板，最后由监理、项目部、施工单位共同验收确认（见表格 JHB015）， 样板确认后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，强调必须先作施工样板然后大面积展开施工，否则将对项目经理及现场工程师处以绩效考核分 25 分/ 项、次的 处罚；7、专项施工方案的审查程序（见表格 JHB017），要求项目部提前 20 天时间上报各类专项施工方案，工程部在收到方案后 5 个工作日内完成审批程序，强调先方案后施工，未经审批擅自施工的由施工单位负由此造成的一切经济损失，项目部负相应管理责任并在当月绩效考核中扣减 25 分；8、施工图纸会审纪要在会审完成后 30 天内完成所有签字手续，未按时完成将追究相关责任部门责任并纳入月度绩效和提成考核；9、进场材料检查验收，如因检查验收不及时或擅自同意施工单位使用不合格材料的，将对项目经理及相关责任人处以 25 分/ 项、人、次的 绩效考核分；工 程 部二零一零年十月三十一日
