1、 股 票代 码：600113 股票简 称：浙江东 日 公 告编 号：2024-010 浙江东日股份有限公司 第 九 届 监事会第十七次会议决议公告 本公司 及 监事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 负连带责任。浙江东日 股份有 限 公司第九 届监事 会 第 十七 次 会议于 2024 年 2月25 日以邮 件、传 真及专人 送达方 式 发出通知，于2024 年3 月7 日在公司1 号 会议 室 以现场方 式 召开，本次会议 应到监事3 人，实到 监事3 人，符合 公 司法、公司 章程 及 监事会议 事 规则 的相关规定。会 议审议 并
2、一致通过 了以下 议案：一、审议通 过了公司 2023 年度监事会工作 报告，并提请2023年 年度 股东大会审议；3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。二、审议通 过了公司 2023 年度财务决 算报告，并提请 2023年 年度 股东大会审议；3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。三、审议通 过了公司 2023 年度利润分 配预案，并提请 2023年 年度 股东大会审议；监事会认 为，董 事 会提出的 公司 2023 年度利润 分配预 案 符合相关法律、法 规和 公司章程 的规定，不存在损 害公司 股东尤其 是中小 股 东 利 益 的 情 形，同 意 该 利 润 分 配 预 案。同 意 将
3、该 预 案 提 交 公 司2023 年年度 股东大 会审议。3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。四、审议通 过了公司 2023 年度报告全文及 摘要，并提请2023 年 年度 股东大会审议；具体审核 意见如 下：1.公司 2023 年 度报 告的编制 和审议 程 序符合法 律、法 规、公司章程和公 司内部 管 理制度的 各项规 定；2 2023 年度报 告的 内容和格 式符合 中 国证监会 和上海 证 券交易所的各项 规定，所 包含的信 息真实 地 反映了公 司 2023 年 度的财务 状况和经营 成果；3 没 有发现 参与2023 年 度报告 编制和 审议的人 员有违 反 保密规定的行为。
4、3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。五、审 议通过了公司 关 于变更 2024 年度财 务报告及内部控制审计机 构的议案；公 司原 聘任的 会计师 事务 所天健 会计师 事务 所（特 殊普通 合伙）连续审计 年限已 超 过财政部、国务院 国资委、证 监会要 求会计师 事务所连续承 担国有 控 股上市公 司财务 审 计的规定 上限，为便 于及时开 展工作，做 好衔接，经招标评 审 确定，公司拟 将 2024 年度 财务报表 审计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构 变 更 为 致同 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合伙)。通过 对致同会计 师事务 所(特殊普通 合伙)的 专业胜
5、任能 力、投资者保护 能力、诚 信状况和 独立性 等 信息进行 了审查，认为 致同 会计师事务所(特 殊普通 合伙)具有丰 富的上 市公司审 计服务 经 验，具备 为公 司 服 务 的 资 质 要 求，同 意 聘 任 致 同 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)为公司2024 年度财 务报表审 计机构 及 内部控制 审计机 构。3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。六、审 议通过了公司2023 年度内部控制评 价报告；监事会认 为：公 司 董事会已 按照 企 业内部控 制基本 规 范 要求对财务报 告相关 内 部控制进 行了评 价，并认为 其在 2023 年 12 月 31日（基准
6、 日）有 效。天健会计 师事务 所(特殊普通 合伙)已对 公司财务 报告相关 内部控 制 的有效性 进行了 审 计，出具 了标准 无保 留审计意 见。报告期内，公司 内 部控制的 组织健 全、制度完 善，各 项 经济业务 均严格按照相 关制度 流 程执行。公司现 有的 内部控制 体系及 制 度在各个 关键环节发 挥了较 好 的控制与 防范作 用，能够得 到有效 的 执行。3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。七、审议 通过了 关于 公司 2023 年度日 常关联 交易确认及 2024年度日 常关联交易预计的 议案；详 情 请 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露
7、 的 浙江东 日 股份 有 限公 司 关 于 公 司 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 确 认 及 2024年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告（公 告编 号：2024-013）。3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。八、审 议通过 关于会计 政策变更的议案；监事会认 为：本 次会 计政策变 更是公 司 根据财政 部相关 文 件要求进行的合 理变更，符合公司 实际情 况，其决策程 序符合 相关法律 法规和 公司章 程 等 规定，不存 在损害 公司及股 东利益 的 情形，不会 对公司财务 报表产 生 重大影响。因此，监 事会同意 公司本 次 会计政策 变更。详 情请 见公司 同日 于上海证 券交易 所 网站（）披露的 浙江 东日 股 份 有限公司 关于 会 计 政策变更 的公告（公告编号：2024-015）。特此公告 浙江东日 股份有 限 公司 监 事 会 二 二四 年 三月 八 日
