股东大会会议议程一、会议时间：2013 年3月25日上午 9：30。二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号三、主持人：董事长王某某四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。五、股东逐项审议以下议案：1、审议关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案2、审议关于 2012 年度董事会工作报告的议案3、审议关于 2012 年度监事会工作报告的议案4、审议关于 2012 年度财务决算报告的议案5、审议关于 2012 年度利润分配预案的议案6、审议关于续聘会计师事务所并决定其 2012 年年报审计报酬的议案7、审议关于公司 2013 年度日常关联交易的议案8、审议关于华丽家族股份有限公司 2013 年度董事、监事津贴的议案9、审议关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案10、审议关于修订公司章程的议案11、审议关于公司董事会换届选举的议案12、审议关于公司监事会换届选举的议案13、审议关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案六、议案表决七、表决结果统计八、宣布表决结果九、股东发言十、签署、宣读 2012 年度股东大会决议、会议记录十一、 宣读法律意见书十二、 会议闭幕
