1、重庆拓新房地产开发集团 2011 年度业绩合同子公司： 重庆拓新房地产开发集团荣昌开发公司 任职者名称： 职位名称： 总 经 理 直接领导： 时间期限：自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日任职者签字： 集团总裁签字：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日重庆拓新房地产开发（集团）业绩合同管理制度1、总则第一条 业绩合同签订目的为了保证公司总体战略的顺利实施，使公司高层管理者把精力集中在对公司价值最关键的经营决策上，在公司创造业绩至上的企业文化，以合同的方式体现被承诺的业绩严肃性，制定本方法。第二条 业绩合同签订范围集团公司下属所有公司总经理第三条 业绩合同的效力
2、业绩合同一旦被签署就具有约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变） ，经双方协商，集团公司总裁批准后予以调整。2、业绩合同考核指标和确定原则第四条 关键业绩指标类别（1） 效益类：销售收入指标、面积、回款、工程成本控制指标、税前利润等；（2） 营运类：子公司产值管理费用、工程质量控制、资金周转率、质量达标率、员工稳定率、项目节点及竣工时间、安全生产、业务拓展、履约率、企业内外部管理评价等。第五条 关键业绩指标权重见附件：重庆拓新房地产开发集团荣昌开发公司 2011 年终绩效考核及奖惩办法表第六条 关键业绩指标目标值确定原则（1）
3、 认同性原则：业绩合同的初始目标应由集团总裁提出，然后经过总裁和子公司经理共同商讨而最终决定。当双方在关于目标设定无法达成一致时，总裁具有最终的决定权。（2） 公正性原则：业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对子公司控制要求等等。（3） 严肃性原则：业绩合同目标一经设定，原则上不再轻易改变。第六条 业绩合同签订步骤（1） 每年十月份，运营中心根据公司下年度经营计划，对公司整体目标进行分解，提出子公司关键业绩指标的目标建议值；（2） 每年十一月份，子公司、财务部、成本部、研发中心、工程技术部对运营中心
4、提出的目标建议值修正并进行反馈；（3） 每年十二月份，运营中心根据各子公司、财务部、成本部、研发中心、工程技术部提出的反馈意见进行修改，报集团公司总裁审核；（4） 每年一月上旬，集团公司总裁与子公司总经理就合同条款进行面对面协商，达成共识并签署合同；（5） 集团运营中心组织业绩合同的协商签署工作，并负责合同备案。3、业绩合同过程控制第八条 每季度跟踪业绩合同完成情况（1） 运营中心、营销中心、财务部、工程技术部、研发中心，成本部等每季度向集团下属公司搜集数据，采集业绩合同中量化指标的季度完成数据；（2） 运营中心、营销中心、财务部、工程技术部、研发中心，成本部等对搜集到的数据进行分析、统计，对
5、子公司完成情况与分配到各季度的目标值进行比较；（3） 运营中心、营销中心、财务部、工程技术部、研发中心，成本部等向集团总裁，各子公司总经理通报本季度业绩完成情况，表扬超额单位和鞭策未达标单位。第九条 每季度各子公司经理应向总裁汇报业绩（1） 汇报时间为：一、四、七、十月的上旬。（2） 汇报目的是对关键业绩指标结果与目标进行对比，总结上一季度业绩合同目标完成情况。（3） 当各子公司总经理实际业绩低于合同目标时，各子公司总经理有责任向总裁递交述职报告和下一季度如何改善业绩的具体行动方案。第十条 业绩改进计划总裁听取各子公司总经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达到业绩标准分析原因，为各子公司总经
6、理实施业绩改进提供帮助，并制定相应的改进措施计划。4、业绩合同考核方法第十一条 业绩合同考核方法集团公司采用符合我国会计准则的计算方法对子公司业绩进行评估，每年一月上旬要对子公司业绩合同进行考核，比较全年实际业绩与全年业绩合同目标差异，两者的差异将作为子公司总经理班子年终奖金与非物质性奖惩的依据。第十二条 业绩合同考核数据收集运营中心、财务部负责收集、核实全年财务数据（销售收入、工程成本控制、子公司管理费用） ，工程技术部、营销中心负责收集、核实全年运营数据（工程质量控制、项目竣工时间、安全生产、销售面积、回款） 。财务部、工程技术部、营销中心将收集数据交运营中心进行计算业绩合同综合分值。第十
7、三条 业绩合同综合分值计算 见：重庆拓新房地产开发（集团）有限公司 2011 年终总经理业绩目标考核及奖惩办法表第十四条 根据业绩合同综合分数评定考核等级（1） 业绩合同综合分数 100 分及以上，考核结果为优；（2） 业绩合同综合分数 9099 分之间，考核结果为良；（3） 业绩合同综合分数 8089 分之间，考核结果为中；（4） 业绩合同综合分数 7079 分之间，考核结果为基本合格；（5） 业绩合同综合分数 69 分（包括 69 分）以下，考核结果为不合格。第十五条 特别说明（1） 当各子公司总经理在合同期内调离原职或担任新职，则应将其在任期间的实际业绩与其在任期间的合同目标进行衡量比较
8、。（2） 当实际业绩超过合同目标时，实际目标不会自动成为下一年度的业绩目标，以确保子公司经理继续保持良好的进取动力。5、业绩考核后续管理工作第十六条 业绩考核结果的反馈总裁通过面谈形式，把业绩考核结果以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，指出过去一年中取得的成绩与不足，并指明今年努力方向，改进方法和发展的要点，以及相应的期待、目标等。第十七条 个人年底奖金说明集团公司考核管理领导小组、运营中心根据拓新房地产开发（集团）年度业绩合同的计算方法，参考业绩合同综合分值计算子公司总经理个人年度奖金。第十八条 业绩考核结果的保管业绩考核结果由人力资源部存档，作为下一年考核对比依据，也是工作中涉及到人
9、事问题的依据。重庆拓新房地产开发集团荣昌开发公司 2011 年终奖惩办法1、公司年终奖金发放的必要条件在目标期间必须达到业绩目标税前利润的 70%为最低限，未达到最低限条件的，不予发放年终奖金，企业产值（营业收入）未达到业绩目标值70%的，产值项的年终奖不予发放。2、公司年终奖的发放办法（1）年终奖金计算方案： 2011 年荣昌开发公司合计 A 人，2011 年开发公司月工资总额 B 元，按月工资的 2 倍计划年终奖金，则为：B 元 *2 倍 225029 平方（2011 年目标销售面积）C 元/平方 。以完成销售每平方人民币 C 元作为考核基数提取年终奖金。根据开发公司 2011 年度的销售
10、目标，按完成任务的百分比和考核系数最终确定年终奖金总额。（2）相关解释A、税前利润设定目标值70%B、业绩目标考核系数=总经理核定的评定总分/100 ；（3）奖金发放办法A、公司各级员工的绩效年终奖金与公司业绩目标挂钩，不再享受集团公司年终资金待遇；B、奖金总额确定后，公司各级员工的奖金发放由公司总经理根据员工个人工作表现与工作绩效自主确定。建议总经理提取奖金总额的 20%，中层人员（包括副总经理）提取奖金总额的 30%，普通员工提取奖金总额的 50%。（4）其他奖惩A、总经理在年度评分 90 分以上，集团总裁将在设定的年度奖金的基础上给予额外的红包；B、年度评分大于、等于 90 分，第二年岗
11、位工资上调一级；C、年度总评分低于 70 分，第二年岗位工资下调一级；D、年度总评分低于 60 分，总经理将按程序被降职或解聘。E、总经理在考核期间出现重大失误，经集团总裁办公会决议降级使用或解聘。给公司造成重大损失的，集团将依法追究其经济责任。重庆拓新房地产开发集团荣昌开发公司 2011 年度年终总经理业绩目标考核及奖惩办法表1、业绩目标指标体系（占分值的 60%， 总分 110 分）序号 考核指标 权重 目标值 评分规则 实际值 得分 数据来源1 总销售额 5% 万1）等于目标值，得 100 分；2）比目标每提高 5%，加 5 分，最高 120分；3）小于目标值 70%，本项不得分；4）介
12、于 100%与 70%之间的，得分=实际值/目标值100财务部、营销中心2 销售回款 25% 万1）等于目标值，得 100 分；2）比目标每提高 5%，加 5 分，最高 120分；3）小于目标值 70%，本项不得分；4）介于 100%与 70%之间的，得分=实际值/目标值100财务部、权证部3 可销售面积 2% 平方米1）等于目标值，得 100 分；2）比目标每提高 5%，加 5 分，最高 120分；3）小于目标值 70%，本项不得分；4）介于 100%与 70%之间的，得分=实际值/目标值100权证部、营销中心4 项目可控成本控制 3% 万1）等于目标值，得 100 分；2）比目标每降低 5
13、%，加 5 分，最高 120分；3）超出目标值 120%，本项不得分；4）介于 100%与 120%之间的，得分=100-30/20（实际值/目标值100-100）财务部5总费用控制（营销费用、管理费用、财务费用）2% 万1）等于目标值，得 100 分；2）比目标每降低 5%，加 5 分，最高 120分；3）超出目标值 120%，本项不得分；4）介于 100%与 120%之间的，得分=100-30/20（实际值/目标值100-100）财务部6 业务拓展评价 2% 拿地 亩1）等于目标值，得 100 分；2）比目标每超 20%，加 5 分，最高 120分；3）小于目标值 70%，本项不得分；4）
14、介于 100%与 70%之间的，得分=实际值/目标值100发展部、运营中心7 税前利润 3% 万1）等于目标值，得 100 分；2）比目标每超 5%，加 5 分，最高 120 分；3）小于目标值 70%，本项不得分；4）介于 100%与 70%之间的，得分=实际值/目标值100财务部8 公司内部管理评价 10%按集团 2011 年度经营计划公司治理目标达成（拓新集团发【2011】8号文）1）内部管理总体评价达到预期管理水平目标的，得 100 分。2）内部管理总体评价超出预期水平目标的加分，最高 120 分；3）内部管理总体评价得分小于 70 分，不得分。4）介于其间的，实际得分为评价得分。集团
15、总裁和高层管理人员共同协商评定（360 度打分取平均得分）9 公司外部影响评价 5%按集团 2011 年度经营计划客户服务和品牌建设目标达成（拓新集团发【2011】8 号文）1）外部管理总体评价达到预期管理水平目标的，得 100 分；2）外部管理总体评价超出预期管理水平目标的加分，最高 120 分；3）外部管理总体评价得分小于 70 分，不得分；4）介于其中的，实际得分为评价得分。外部满意度调查及集团总裁、高层管理人员共同协商评定10 工程质量评价 3%单项质量损失控制在 3 万元。全年质量损失控制在 10 万元。1）工程质量总体评价达到预定工程质量目标，得 100 分；2）工程质量总体评价每
16、超出预定工程质量目标，优良工程率超 100%，加 5 分，最高 120 分；3）工程质量总体评价没达到预定工程质量目标，本项不得分；工程部、质监站、监理关于工程质量的评价2撒丁岛 1-5#楼节点2 月 28 日前景观竣工完成（0.7 分） ，4月 25 前日竣工备案完成（0.8 分） ，5 月1 日前交房（0.5 分） 。2撒丁岛 6#楼 1 月 31 日前取得预售许可证（0.5 分） ，3 月 31 日前主体封顶（0.5 分） ，10 月31 日前外装完成、外架拆除（0.5 分） ，11 月 30 日前景观完成（0.5 分） 。4撒丁岛 7#-8#楼3 月 20 日前取得预售许可证并开盘（1
17、分） ，6 月 10 日前主体封顶（1 分） ，10月 31 日前外装完成、外架拆除（1 分） ，11 月 30 日前景观完成（1 分） 。3撒丁岛 9-12#楼7 月 31 日前外装完成、外架拆除（0.7分） ， 8 月 15 日前景观完成（0.8 分） ，9 月 30 日前竣工备案完成(0.8 分)，10月 21 日交房（0.7 分） 。2撒丁岛 13#楼 4 月 25 日外装完成、外架拆除（0.5 分） ，4 月 10 日景观完成（0.5 分） ，9 月 30 日竣工备案完成（0.5 分） ，10 月 21 日交房（0.5 分） 。3.5翡冷翠 7-10#楼3 月 31 日前景观完成（1
18、 分） ，4 月 30 日前竣工备案完成（1.5 分） ，5 月 30 日交房（1 分） ；11项目进度目标总分值 50%，按集团2011 年度经营计划达成。（拓新集团发【2011】8 号文）3.5翡冷翠 11-13#楼6 月 15 日前外装完成、外架拆除（1 分） ，6 月 20 日前景观完成（0.8 分） ，8 月 10日前竣工备案完成（1.2 分） ，9 月 20 日交房（0.5 分） 。公司工程部、集团工程技术部、集团运营中心2西西里 1-2#楼 3 月 20 日前景观完成(0.7 分)，4 月 10日前竣工备案完成（0.8 分） ，5 月 10 日交房（0.5 分） 。4西西里 3-
19、4#楼 1 月 25 日前取得预售许可证并开盘（1分） ，5 月 31 日主体封顶（1 分） ，11 月30 日前外装完成、外架拆除（1 分） ，11月 30 日前景观完成（1 分） 。4比萨阳光 1-2#楼3 月 10 日前基础完工（1 分） ，7 月 12 日前取得预售许可证（1.5 分） ，7 月 15 日开盘，10 月 10 日前主体封顶（1.5 分） 。4比萨阳光 3-4#楼3 月 10 日基础完工(1 分)，7 月 12 日前取得预售许可证(1.5 分)，8 月 15 日开盘，10 月 10 日前主体封顶（1.5 分） 。11项目进度目标总分值 50%（按集团2011 年度经营计划
20、）7酒店 2-3#楼 3 月 10 日前取得施工许可证（1.5 分） ，3 月 16 日开工(1 分)，6 月 15 日前基础完成（1 分） ，10 月 15 日前取得预售许可证并开盘（2 分） ，12 月 31 日前主体封顶（1.5 分） 。公司工程部、集团工程技术部、集团运营中心3东方新城一期花园洋房4 月 10 日前取得施工许可证（0.4 分） ，4 月 16 日开工（0.4 分） ，6 月 15 日前基础完工（0.4 分） ，8 月 20 日前主体封顶（0.4 分） ，8 月 30 日前取得预售许可证（0.5 分） ， 11 月 20 日前外装完成、外架拆除(0.4 分)，12 月 2
21、0 日前景观完成（0.5 分） 。3东方新城一期小高层4 月 10 日前取得施工许可证（0.5 分） ，4 月 16 日开工（0.5 分） ，6 月 15 日前基础完工（0.5 分） ，8 月 20 日前取得预售许可证（0.5 分） ，9 月 17 日前主体封顶（0.5 分） ，12 月 28 日前景观进场（0.5分） 。11项目进度目标总分值 50%（按集团2011 年度经营计划）3东方新城一期高层4 月 10 日前取得施工许可证（0.5 分） ，4 月 16 日开工（0.5 分） ，6 月 15 日前基础完工（0.5 分） ，9 月 15 日前取得预售许可证（0.8 分） ，12 月 15 日前主体封顶（0.7 分） 。公司工程部、集团工程技术部、集团运营中心
