1、计划管理流程、计划管理体系计划编制/更新执行与反馈支持性文件新地块确定开发公司内外环境分析公司三年经营计划项目开发控制计划各部门职能计划土地储备指导书人力资源指导书资金管理指导书销售目标与计划项目开发作业计划 / 专项计划目标成本管理指引书项目营销费用预算执行修订执行结束评估反馈 评估反馈三年经营计划编制作业指引项目开发计划管理作业指引 目标成本管理指引书 编制作业指引图中 ： 红色为一级计划 ； 紫色为二级计划 ； 绿色为三级计划1. 目的规范计划管理流程；加强计划编制的科学性及执行的严肃性；明确经营目标，促进专业协同，提高公司整体运作效率。2. 适用范围适用于地产公司的三年经营计划、项目开
2、发控制计划的制定、执行与动态监控、评估反馈、变更的全流程。3. 术语和定义3.1. 计划：包括经营目标及达成经营目标的具体措施、行动方案。3.2. 一级计划：公司三年经营计划。3.3. 二级计划：3.3.1. 项目计划：项目开发控制计划、目标成本管理指引书、项目营销费用预算；3.3.2. 职能计划：土地储备指导书、人力资源指导书、资金管理指导书、销售目标与计划。3.4. 三级计划：项目开发作业计划、部门职能计划、销售开盘专项计划、产品交付专项计划。3.5. 部门职能计划：各部门计划中与项目开发工作无关的职能性计划，通常以年度为单位编制（与项目相关的业务性计划纳入相应项目的开发控制/作业计划）
3、。3.6. A/B 类计划划分：3.6.1. A 类计划：作为部门计划执行情况评估依据的关键计划，包括：一、二级计划和项目三级计划中的指定工作，公司领导要求完成的任务，部门间接口工作（工作成果需要提交其他部门的） ，公司级会议决议事项。3.6.2. B 类计划： A 类计划的细化及不在 A 类范围内的部门内非关键、临时工作安排等计划，不属于部门计划执行情况评估依据，可作为部门对个人考核的依据。4. 职责各项管理职责见下表：成本管理部 财务管理部项目负责人总经理办公室分管副总/总监总经理三年经营计划 - -报审、发布监控审核 批准项目开发控制计划 -报审审核审核、发布监控审核批准项目开发作业计划
4、销售开盘专项计划产品交付专项计划-报审审核监控审核、发布监控总办视情况定土地储备指导书人力资源指导书部门职能计划- -审核、发布监控审核 批准目标成本管理指引书项目营销费用预算资金管理指导书销售目标与计划报审监控发布- - 审核 批准5. 工作程序5.1. 计划制定5.1.1. 制定流程a) 总经理办公室于每年 11 月开始，通过组织有关部门进行公司内外环境总结分析、广泛征求各专业及其分管领导的意见、管理评审会讨论等方式，编制未来三年区域及公司经营计划，具体参见三年经营计划编制指引 ；为提高效率，土地储备、人力资源、资金管理、销售目标等二级计划的初稿可与一级计划并行编制。b) 一级计划发布后，
5、总办组织各部门依据公司一级计划的要求，定稿发布二级计划、依据一二级计划编制三级计划；若当时的项目开发控制计划及作业计划不符合新发布的公司三年经营计划，则相应修正项目计划。c) 计划文件表格的编号规则及版本管理参见质量体系文件控制程序 。5.1.2. 制定要求a) SMART 原则，经营目标本身应满足如下要求： 具体(Specific)：目标可明确定义，可交付成果清晰。 可测量(Measurable) ：目标可验证。 行动导向(Action-oriented)：目标可通过一系列的行动实现。 现实的(Realistic) ：目标的设定是科学合理、符合实际的。 时效性(Time-based)：目标的
6、达成有明确的时限。b) 全面分解： 公司经营目标制定应在业绩、客户、内部流程、学习与发展共四个维度展开，并制定相应的实施策略。 公司三年经营计划中的实施策略应成为相应责任部门的经营导向，各部门应在此基础上制定并完善当年度部门职能计划；计划中的各项工作应分解落实到人，单项工作的时间跨度不得超过 1 个月。 公司正式成立的各专项工作组，由负责人（总协调人）制定工作组的专项工作目标，并制定工作执行计划。c) 上下一致：本级组织的计划不得与上级组织的计划相抵触；并应为上级组织计划的达成提供支持。d) 部门内充分参与：本级组织的计划制定过程是组织内相关小组或个人充分参与的过程，应认真分析现状、达成共识。
7、计划制定或执行过程中如出现争端，应根据计划管理相关作业指引的规定逐层上报、协调解决。e) 部门间协调： 各部门应在本部门计划发布前明确需其他部门配合的前提工作，与配合部门沟通并努力达成一致意见。 各部门收到工作计划的配合要求，应在 2 个工作日内回复是否同意，逾期视为同意。接受配合要求的，配合部门应将该项工作加入本部门工作计划。 双方部门沟通后无法达成一致的，提出工作计划配合的部门应在 2个工作日内向本部门的分管领导或者对方部门的分管领导提请协调。经双方部门分管领导协调后仍不能达成一致的工作项，应由工作计划配合的提出部门在 1 个工作日内提交公司总经理或管理者代表裁决。 重大、紧急工作的协调过
8、程可以由提出部门视情况越级进行。 部门间工作计划协调的过程可视监控的必要性抄送总经理办公室运营管理组。 关注品质：体系文件所规定进行的营销产品定位评审、重大设计方案评审、施工组织方案评审等活动，在计划编制时必须考虑其所需的时间并作为计划节点体现。 划分重点工作：项目开发作业计划、部门职能计划按月划分A、B 类计划项。 规范管理：公司各级计划应形成纸制或电子资料；总经理办公室保证其拥有通畅的获取渠道及受控的阅读范围。计划文件采用手工签署或电子审批的方式。计划编制及变更的审核批准权限如下表：计划级别计划类型 拟稿 审核 批准 发放范围批准方式一级 三年经营计划 总办 分管副总 总经理 经理级及以上
9、 纸制土地储备指导书 项目发展部 分管副总 总经理总经理级、项目发展部及其分管领导、财务经理电子销售目标与计划 销售经营部财务、分管副总总经理总监级及以上、财务部、销售部电子资金管理指导书 财务管理部 分管副总 总经理部门第一负责人以上、财务部电子人力资源指导书 人力资源部 分管副总 总经理经理级及以上、人力资源部电子二级项目开发控制计划 项目经理部项目总经理、总办、分管总监、副总总经理 公司全体 电子计划级别计划类型 拟稿 审核 批准 发放范围批准方式目标成本管理指导书 成本管理部 分管副总 总经理总经理级以上、项目总经理、万创和财务部第一负责人、成本部电子项目营销费用预算 财务管理部 分管
10、副总 总经理部门第一负责人以上、销售、财务、成本电子部门职能计划 本部门 总办 分管副总 公司全体 电子三级项目开发作业计划销售开盘专项计划产品交付专项计划项目工作群项目总经理、总办总办视情况定公司全体 电子f) 上述各项除土地、资金、成本、销售二级计划外，均可授权总经理办公室运营管理组查阅。5.2. 计划的沟通计划级别计划类型 沟通组织者 沟通时机 沟通形式 沟通范围计划发布/年中修订后一个月内会议 全体职员一级 三年经营计划 总办不定期修订时 计划发布 经理级及以上土地储备指导书 项目发展部 计划发布前 讨论会总经理、项目发展部及其分管领导、财务经理销售目标与计划 财务部 计划发布前 讨论
11、会销售和财务相关人员、其分管领导资金管理指导书 财务部 计划发布前 讨论会各项目、工程、成本、客服的部门负责人及资金对接人二级人力资源指导书 总办 计划发布时 计划发布 经理级及以上、人计划级别计划类型 沟通组织者 沟通时机 沟通形式 沟通范围力资源部项目开发控制计划 总办定期/ 不定期计划更新前计划发布 项目工作群目标成本管理指导书 成本部 计划发布时 计划发布总经理级以上、项目总经理、万创和财务部第一负责人、成本部项目营销费用预算 财务部 计划发布前 讨论会各项目销售、成本、财务负责人；销售、财务部门负责人项目开发作业计划销售开盘专项计划产品交付专项计划项目总经理定期/不定期计划更新前邮件
12、/ 会议 项目工作群部门职能计划 部门负责人 计划发布前 会议 本部门、分管领导部门职能计划 部门负责人 计划发布前 会议 本部门、分管领导5.3. 计划执行、监控、反馈5.3.1. 责任部门应对计划中具体工作的开展情况进行定期总结与反馈。5.3.2. 责任部门应按照数据分析程序的要求，对经营目标的达成情况进行定期分析与反馈。5.4. 计划执行的评估5.4.1. 总经理办公室、财务管理部、成本管理部应按 4 规定的职责划分，对公司一、二级计划和三级计划之 A 类计划的执行情况进行过程监控，按月度汇总评述，维护计划管理制度及计划执行的严肃性。5.4.2. 过程监控可通过但不限于以下方式实现：a)
13、 电话、邮件等形式咨询、沟通业务现状b) 跟进公司级会议决议、督协办等公司重大工作事项的落实c) 项目现场办公d) 参加相应部门工作会议e) 组织协调会议f) 要求书面形式反馈工作进展g) 数据分析5.4.3. 公司计划的整体达成情况于每年管理评审会议上进行评审。5.5. 计划变更5.5.1. 月度例行变更：三级计划每月初滚动更新。5.5.2. 即时性变更：各级计划根据实际情况变化，随时变更。5.5.3. 计划修订审批方式：a) 项目开发控制/作业计划的变更参见项目开发计划管理作业指引 。b) 各部门职能计划的变更在每月 15 日前由各部门自行把握，部门负责人发布；超过当月 15 日则报分管领导批准、抄送总办备案。c) 其他一、二级计划的变更以邮件形式报审，具体变更审批责权参见5.1.2.h)。5.5.4. 公司级会议决议可作为各级计划修订的依据，修订时履行计划变更手续。5.6. 区域内其他公司的三年经营计划 、 项目开发控制计划参照本程序要求进行管理。
