1、三 鹿 集 团 总 部关键管理流程北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月目 录第一章 流程手册概述 .11.1 目的与意义 .11.2 流程优化原则 .11.3 流程制订办法 .1第二章 流程编制说明 .22.1 流程符号 .22.2 流程编号 .2第三章 流程目录 .3第四章 流程内容 .54.1 战略投资部 .54.1.1 战略规划制定流程 .54.1.2 战略目标回顾流程 .74.1.3 年度投资计划流程 .94.1.4 项目投资决策流程 .114.1.5 项目招标管理流程 .134.1.6 项目运行监控流程 .154.1.7 投资资金管理流程 .174.1.8 追加投资资金管理流程 .1
2、94.1.9 对外投资项目退出(计划内 )流程 214.1.10 对外投资项目退出(计划外 )流程 234.2 品牌管理部 .254.2.1 年度品牌规划流程 254.2.2 危机公关流程 274.3 经营管理部 .294.3.1 经营计划制定与执行流程 .294.3.2 经营计划调整流程 .324.3.3 事业部高管考核体系制定流程 .344.3.4 事业部高管绩效考核流程 .364.4 财务管理部 .394.4.1 年度预算编制与审批流程 .394.4.2 预算执行及调整流程 .414.4.3 资产管理流程 .434.5 结算中心 .454.5.1 资金计划管理流程 .454.6 审计部
3、.474.6.1 内部审计管理流程 .474.7 法律事务部 .494.7.1 诉讼处理流程 .494.7.2 合同审查与签订流程 .514.8 信息工程部 .534.8.1 信息系统规划流程 .534.9 人力资源部 .554.9.1 人力资源规划流程 .554.9.2 人力资源年度需求计划流程 .574.9.3 外部招聘流程 .594.9.4 内部岗位竞聘流程 .614.9.5 内部培训管理流程 .634.9.6 职业生涯规划流程 .654.9.7 事业部总经理/副总任命流程 674.9.8 内部调动流程 .694.9.9 离职人员管理流程 .714.9.10 绩效考核体系设计与调整 .7
4、34.9.11 中层及以上员工绩效考核管理流程 .754.9.12 集团员工绩效考核管理 774.9.13 薪酬总额确定流程 .794.9.14 集团员工工资发放流程 .814.10 集团办公室 .834.10.1 发文管理流程（集团办） .834.10.2 发文管理流程（其他部门） .854.10.3 收文管理流程 .874.10.4 会务管理流程 .894.10.5 文件借阅管理流程 .914.10.6 档案管理流程 .934.11 行政管理部 .954.11.1 公务接待流程 .954.11.2 车辆使用管理流程 .974.11.3 日常办公用品采购流程 .994.12 技术中心 .10
5、14.12.1 科技项目申请流程 .1014.13 质量监管部 .1034.13.1 质量监管流程 .103技术法规部 .1054.14.1 标准管理流程 105第 1 页第一章 流程手册概述1.1 目的与意义通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。第一，以价值链为导向，重建流程体系第二，为组织结构调整和职责优化提供基础第三，在流程体系基础上，为规范化管理奠定良好的基础1.2 流程优化原则第一，重要性与紧迫性相结合重点关注对三鹿集团关键业务有重大影响的流程；重点关注影响三鹿集团生存与发展，迫切需要解决的流程。第二，客户导向原则流程中每一个环节上的活动尽可能突出客户导向，提
6、高客户满意度。第三，控制与效率相结合流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率。1.3 流程制订办法第一，价值链分析法三鹿集团所有活动都可体现在决策/管理/业务三个层次上：1) 在决策层的每一项活动都要确保三鹿集团的可持续经营与发展；2) 在业务层的每一项活动都要体现增值性；3) 在管理层的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率。第二，参照法参照一些比较规范、知名公司的流程，通过对不同公司的流程比较，能够更全面地列出三鹿集团流程。第三，职责细分法对关键职能进行分析，然后找出与此一一对应的流程。第 2 页第二章 流程编制说明2.1 流程符号流程是按先后排
7、列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程触发者是启动流程的一种输入,它同时也是流程所处理的主要实体。流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。通过同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标。决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个步骤或业务活动。表示流程中使用或产生的文档或报表。流程运转过程中调用其他流程。流程最终结果是执行流程的最后成果和输出。它表示流程对触发者的处理已经结束并已获得期望的目标。2.2 流程编号示例：FC01.01 战略规划制定流程FC：流程的的英文缩写01：
8、代表部门-战略投资部01：代表流程-战略规划制定结束流程步骤其他流程开始信息文档决策点第 3 页第三章 流程目录部门 编号 流程名称战略投资部（01） FC01.01 战略规划制定流程FC01.02 战略目标回顾流程FC01.03 年度投资计划流程FC01.04 项目投资决策流程FC01.05 项目投标管理流程FC01.06 项目运行监控流程FC01.07 投资资金管理流程FC01.08 追加投资资金管理流程FC01.09 对外投资项目退出（计划内）流程FC01.10 对外投资项目退出（计划外）流程品牌管理部（02） FC02.01 年度品牌规划流程FC02.02 危机公关流程经营管理部（03
9、） FC03.01 经营计划制定与执行流程FC03.02 经营计划调整流程FC03.03 事业部高管考核体系制定流程FC03.04 事业部高管绩效考核流程财务管理部（04） FC04.01 年度预算编制与审批流程FC04.02 预算执行及调整流程FC04.03 资产管理流程结算中心（05） FC05.01 资金计划管理流程审计部（06） FC06.01 内部审计管理流程法律事务部（07） FC07.01 诉讼处理流程FC07.02 合同审查与签订流程信息工程部（08） FC08.01 信息系统规划流程人力资源部（09） FC09.01 人力资源规划流程FC09.02 人力资源年度需求计划流程F
10、C09.03 外部招聘流程FC09.04 内部岗位竞聘流程第 4 页部门 编号 流程名称FC09.05 培训管理流程FC09.06 职业生涯规划流程FC09.07 事业部总经理/副总经理任命流程FC09.08 内部调动流程FC09.09 离职人员管理流程FC09.10 绩效考核体系设计与调整FC09.11 中层及以上绩效考核管理流程FC09.12 员工绩效管理流程FC09.13 员工薪酬总额确定流程FC09.14 集团员工工资发放流程集团办公室（10） FC10.01 发文管理（集团办公室）流程FC10.02 发文管理（其他部门)流程FC10.03 收文管理流程FC10.04 会务管理流程FC
11、10.05 文件借阅管理流程FC10.06 档案管理流程行政管理部（11） FC11.01 公务接待流程FC11.02 车辆使用管理流程FC11.03 日常办公用品采购流程技术中心（12） FC12.01 科技项目申请流程质量监管部（13） FC13.01 质量监管流程技术法规部（14） FC14.01 标准管理流程第 5 页第四章 流程内容4.1 战略投资部4.1.1 战略规划制定流程1. 流程图战 略 规 划 制 定关键控制点说明三 鹿 集 团相关部门 / 各事业部三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部
12、门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 0 1编制人 ：流程名称 ： 战略规划制定通过不通过通过通过不通过通过不通过0 8 . 战略与投资委员会评估战略管理主管0 3 . 分析企业内部资源与能力及外部环境0 9 . 董事会审批集团公司战略发展规划草案战略管理主管0 4 . 回顾现有战略和业务经营情况结束公司经营和战略回顾报告1 . 资源与能力分析报告2 . 环境和行业分析报告战略管理主管1 0 . 目标分解并进行战略审结战略与投资委员会0 9 . 提出专业咨询意见0 7 . 总裁审核战略管理主管0 5 . 编制战略规划草案0 6 . 部长审核战略管理主管0 1 . 启动并组织战略规
13、划的制定0 2 . 从自身角度提供经营和战略构想工作总结和发展规划报告开始K 1 . 启动工作一般在一个经营年度结束前一个半月开始 , 集团战略投资部下发编制战略规划的指导思想和框架K 2 . 结合各部门 、事业部的经营战略构想 、 企业内外部分析和企业现状的分析 ， 通过召开战略研讨与沟通会的方式编制战略规划草案K 3 . 战略投资委员会对于战略规划草案提出专业的意见 ， 必要时可以请外部专家参与质询与评估K 4 . 分解 、 细化战略规划 ， 各部门和事业部都有相应的职能战略和子战略K1K2K3K4相关部门 / 各事业部第 6 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输
14、出01 集团战略投资部启动并组织战略规划的制定编制战略规划的指导思想和框架02 各部门、事业部从自身角度提供经营和战略构想 工作总结和发展规划报告03 集团战略投资部相关岗位分析企业内部资源与能力及外部环境资源与能力分析报告和环境和行业分析报告04 集团战略投资部相关岗位回顾现有战略和业务经营情况 公司经营和战略回顾报告05 在结合内外部环境分析与企业现状研究的基础上形成战略规划草案 集团公司战略发展规划草案06 战略投资部部长审核战略规划草案 审核意见07 集团总裁审核 审核意见08 战略与投资委员会评估 专业咨询意见09 董事会审批 集团公司战略发展规划10 集团战略投资部相关岗位对集团整
15、体战略目标进行分解各部门和事业部的职能战略和子战略第 7 页4.1.2 战略目标回顾流程1. 流程图战略目标回顾关键控制点说明三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 0 2编制人 ：流程名称 ： 战略目标回顾是通过通过通过不通过通过未通过不通过否0 7 . 总裁审核结束战略管理主管0 5 . 对企业战略目标进行修正 、 微调经营计划制定与执行集团发展战略目标修正草案0 4 . 判断假设条件是否发生重大变化战略规划制定集团年度经营分析0 6 . 部长审核集团战
16、略目标修正建议0 8 . 战略与投资委员会评估战略与投资委员会0 4 . 组织召开战略质询会议战略管理主管0 3 . 对集团的战略目标进行回顾0 9 . 董事会审批战略环境分析报告开始战略管理主管0 1 . 针对战略环境进行分析战略管理主管0 2 . 对集团的当年经营情况进行分析K4K2K3K1K 1 . 战略环境分析包括 ： 政治 、 经济 、 技术 、 社会以及行业环境分析K 2 . 评判企业的外部环境和内部资源 ， 判断制定原有的战略规划时的条件是否发生重大变化 。 这一工作主要由战略投资部完成 ， 战略与投资委员会负责对战略投资部的判断结果进行质询并得出结论和建议K 3 . 对企业战略
17、目标进行修正 、 微调由战略投资部主持 ， 集团相关部门及各事业部协助K 4 . 战略目标回顾与战略规划制定结束后 ， 要制定年度经营计划第 8 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 集团战略投资部相关岗位针对战略环境进行分析 战略环境分析报告02 对集团的当年经营情况进行分析 工作总结和发展规划报告03 对集团的战略目标进行回顾04 判断假设条件是否发生重大变化05 如果假设条件发生重大变化,则对对企业战略目标进行修正、微调 集团发展战略目标修正草案06 战略投资部部长审核 审核意见07 集团总裁审核 审核意见08 战略与投资委员会评估09 董事会审批10 经
18、营计划制定与执行流程第 9 页4.1.3 年度投资计划流程1. 流程图年度投资计划关键控制点说明三 鹿 集 团相关部门 / 各事业部三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 0 3编制人 ：流程名称 ： 年度投资计划是否是是是结束年度预算编制与审批事业部年度投资计划K3投资主管0 5 . 编制集团年度投资计划草案集团年度投资计划0 9 . 董事会审批集团年度投资计划草案0 6 . 部长审核0 7 . 总裁审核投资主管1 0 . 形成集团年度投资计划各事业部1
19、1 . 执行年度投资计划各事业部0 2 . 制定事业部年度投资计划战略规划制定0 3 . 部长审核投资主管0 1 . 下发制定年度投资计划的指导思想和总体框架0 4 . 总裁审批开始K1战略投资部1 1 . 执行年度投资计划K 1 . 集团年度投资计划制定的指导思想和总体框架要在集团总体战略规划的要求范围内K 2 . 通过投资项目沟通会的方式 , 平衡汇总各事业部和集团的投资需求 , 编制集团年度投资计划草案K 3 . 与投资计划相配套的预算由集团战略投资部编制K20 8 . 战略与投资委员会审核是否否第 10 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 集团战略投资
20、部下发制定年度投资计划的指导思想和总体框架02 各事业部制定本事业部年度投资计划 事业部年度投资计划03 战略投资部部长审核 审核意见04 集团总裁审批 审批结果05 集团战略投资部编制集团年度投资计划草案 年度投资计划草案06 战略投资部部长审核07 总裁审核08 战略与投资委员会审核09 董事会审批10 形成集团年度投资计划 集团年度投资计划11 战略投资部与各事业部执行年度投资计划第 11 页4.1.4 项目投资决策流程1. 流程图项目投资决策关键控制点说明三 鹿 集 团相关部门 / 各事业部三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 -
21、 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 0 4编制人 ：流程名称 ： 项目投资决策不通过通过通过通过通过通过不通过不通过通过不通过各事业部1 0 . 方案落实执行结束相关部门0 1 . 提供相应的支持协助项目小组1 0 . 方案落实执行各事业部0 9 . 项目立项 ， 并撰写项目计划书0 5 . 部长审核0 2 . 部长审核项目管理主管0 4 . 撰写项目建议书项目建议书0 6 . 总裁审核财务管理部0 1 . 提供独立的财务分析法律事务部0 1 . 提供法律支持0 8 . 董事会审批项目计划书0 7 . 战略与投资委员会审核投资管理主管0 1 . 收
22、集 、 调研 、 论证投资机会的可行性 ， 并进行预评估项目计划书0 3 . 总裁审批项目小组0 9 . 项目立项 ， 并撰写项目计划书开始各事业部0 1 . 收集 、 调研 、 论证投资机会的可行性 ， 并进行预评估K3K2K1K4K 1 . 投资项目的可行性分析和预评估可以由集团战略投资部和各事业部作为发起的主体 , 各职能部门给予相应协助K 2 . 集团战略投资部部长和总裁应结合集团的发展战略和规划对可行性分析和预评估进行审核 . 除 非外 部 环 境 或 集 团战 略 发 生 重 大 变化 , 总裁审核未通过的投资预评估不应被再次提出K 3 . 战略投资部部长 、 总裁和战略与投资委员
23、会应对项目建议书中的不完善的地方提出专业性的意见和建议K 4 . 根据项目的投资额和重要性确定项目实施主体 ,投资限额 ( 具体数字由集团董事会确定 ) 以上的项目不论最初是集团提出还是事业部提出 , 都由集团成立项目组负责实施结束第 12 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 在相关部门的配合下，战略投资部和各事业部进行投资预评估02 集团战略投资部部长审核03 总裁审批04 项目建议书撰写 项目建议书05 战略投资部部长审核06 总裁审核07 战略与投资委员会审核08 董事会审批09 项目立项，项目小组撰写项目计划书 项目计划书10 方案实施第 13 页4.
24、1.5 项目招标管理流程1. 流程图采购招标管理关键控制点说明三 鹿 集 团领导层三 鹿 集 团相关部门三 鹿 集 团战略投资部版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 0 5编制人 ：流程名称 ： 采购招标管理通过通过通过不通过不通过招标小组0 9 . 公布招标结果评标意见结束招标结果招标小组0 6 . 成立评标委员会 ， 并进行评标0 8 . 董事会审批0 2 . 部长审核0 3 . 总裁审批相关部门0 4 . 成立招标小组招标申请报告开始项目小组0 1 . 提出招标申请采购流程招标小组0 5 .
25、发布采购信息0 7 . 总裁审核通过不通过K1K3K2K 1 . 战略投资部部长应对需要采购的设备 、 服务的符合性进行审核K 2 . 招标小组由战略投资部 、 财务管理部 、 技术中心 、 经营管理部 、 审计部等部门相关人员组成K 3 . 评标委员会择优选择供应商第 14 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 项目小组提出招标申请 招标申请报告02 集团战略投资部部长审核招标申请报告 项目建议书03 总裁审批04 集团相关部门成立招标小组05 招标小组发布采购信息 采购信息06 招标小组牵头成立评标委员会，并进行评标 供应方标书 评标意见07 总裁审核08
26、董事会审批09 公布招标结果 招标结果10 采购流程第 15 页4.1.6 项目运行监控流程1. 流程图项目运行监控关键控制点说明三 鹿 集 团项目组三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 0 6编制人 ：流程名称 ： 项目运行监控不通过通过否通过结束项目管理人员名单项目管理人员名单0 8 . 部长检查是否通过项目管理主管0 5 . 确定项目管理人员名单项目管理主管0 7 . 收集汇总 ， 并检查实施情况 , 并及时向部长汇报0 3 . 部长审核项目小组0
27、6 . 上报项目运行的相关资料0 4 . 总裁审批项目组1 0 . 整改开始0 1 . 项目投资决策项目管理主管0 2 . 上报项目管理人员名单K2K1K30 9 . 总裁审查是否是K 1 . 项目管理人员主要由战略投资部财务管理部经营管理部相关人员组成 , 根据项目情况可以临时抽调集团其他职能部门和事业部人员参与K 2 . 项目运行过程中 , 项目组与政府 、 合作方 、 供应商等外部单位发生联系时产生的文件和资料应及时上报备案 ; 项目运行中出现的合同签订和采购等活动应按相应流程执行K 3 . 项目管理主管定期或不定期检查项目组的实施情况K 4 . 战略投资部部长和集团分管副总裁对项目运行
28、中出现的问题给予帮助和指导项目运行过程中的工作计划 、 谈判记录 、 合同 、 汇报资料等K4第 16 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 项目投资决策流程02 集团战略投资部相关岗位上报项目管理人员名单 项目管理人员名单03 战略投资部部长审核项目管理人员名单 审核意见04 总裁审批 审批结果05 确定项目管理人员名单 管理人员名单06 项目组上报项目运行的相关资料 项目运行的相关资料07 收集汇总相关资料并检查实施情况0809战略投资部部长和集团总裁对项目实施给予帮助与指导10 项目组进行问题整改第 17 页4.1.7 投资资金管理流程1. 流程图投资资金
29、管理关键控制点说明三 鹿 集 团财务管理部三 鹿 集 团领导层三 鹿 集 团战略投资部版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : T Z 0 4 . 0 1编制人 ：流程名称 ： 投资资金管理不通过通过不通过通过通过通过不通过会计主管0 7 . 资金拨付0 3 . 部长审核开始资金拨付申请采购合同0 4 . 部长审核项目小组0 1 . 提出项目资金拨付申请项目管理主管0 8 . 对资金拨付申请登记存档结束0 2 . 项目经理审核0 5 . 分管副总裁审核0 6 . 总裁审批K1K2会计主管0 8 . 对资金拨付申请登记存档K
30、2K 1 . 战略投资部部长 、 财务管理部部长和集团分管副总裁根据采购合同 、 资金计划和资金现状对最近拨付申请进行审核 , 并提出审核意见K 2 . 集团财务管理部和战略投资部对资金拨付进行存档备案 , 掌握项目资金的使用情况第 18 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 项目小组提出项目资金拨付申请 资金拨付申请02 项目经理审核 采购合同030405战略投资部部长、集团财务管理部和集团分管副总裁审核资金拨付申请采购合同、资金计划、资金拨付申请审核意见06 总裁审批资金拨付申请 签批申请07 资金拨付08 对资金拨付申请登记存档第 19 页4.1.8 追加
31、投资资金管理流程1. 流程图追加投资资金管理关键点控制说明三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层三 鹿 集 团相关部门版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 0 8编制人 ：流程名称 ： 追加投资资金管理不通过通过通过不通过通过通过不通过通过0 6 . 部长审核项目小组0 1 . 对现有项目的投资情况进行判断 ，提出追加投资申请0 7 . 总裁审核0 9 . 董事会审批经营管理部0 5 . 提供经营管理分析战略投资部0 5 . 成立投资追加小组 ， 提出投资方案投资追加小组1 0 . 方案落实执
32、行0 3 . 部长审核0 8 . 战略与投资委员会审核项目管理主管0 2 . 对现有投资项目数据 、 资料等收集 ,进行资金需求分析相关部门0 5 . 提供相应的支持协助项目追加投资申请财务管理部0 5 . 提供独立的财务分析结束追加投资方案开始审计部0 5 . 提供审计支持0 4 . 总裁审批通过不通过结束K1K2K 1 . 投资追加小组由战略投资部 、财务管理部 、 审计部 、 经营管理部及相关部门组成K 2 . 对于追加投资占原投资总额x x % 以下的追加投资申请 , 集团总裁有审批权 , 限额以上的审批权在董事会第 20 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输
33、出01 项目组提出追加投资申请 项目追加投资申请02 集团战略投资部相关岗位进行资金需求分析03 战略投资部部长审核申请项目追加投资申请、资金需求分析审核意见04 集团总裁审批05 集团战略投资部牵头成立追加投资小组，提出追加投资方案 追加投资方案060708追加投资方案审核 审核意见09 董事会审批10 方案落实执行第 21 页4.1.9 对外投资项目退出( 计划内)流程1. 流程图对外投资项目退出 ( 计划内 )关键点控制说明三 鹿 集 团相关部门三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部
34、流程编号 : F C 0 1 . 0 9编制人 ：流程名称 ： 对外投资项目退出 ( 计划内 )通过不通过通过通过通过不通过通过通过通过不通过通过通过通过不通过不通过1 2 . 战略与投资委员会审核1 1 . 总裁审核0 3 . 战略目标回顾0 7 . 战略与投资委员会审核项目管理主管0 4 . 拟定年度退出计划0 6 . 总裁审核项目退出小组0 9 . 提出 退出方案1 0 . 部长审核退出计划0 5 . 部长审核1 3 . 董事会审批结束项目退出小组1 4 . 方案落实执行0 8 . 董事会审批退出方案计划内退出申请法律事务部0 3 . 提供法律支持经营管理部0 3 . 提供经营管理分析项
35、目管理主管0 1 . 提出项目计划内退出申请开始财务管理部0 3 . 项目财务分析0 2 . 部长审核相关部门0 3 . 提供相应的支持协助K2K1K 1 . 投资项目退出计划与年度投资计划一样 , 在投资项目工作会上确定K 2 . 项目退出小组由战略投资部 、财务管理部 、 经营管理部 、法律事务部及相关部门组成第 22 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 战略投资部相关岗位提出项目计划内退出申请 计划内退出申请02 战略投资部部长审核03 相关部门提供支持04 战略投资部相关岗位拟定年度退出计划 退出计划05060708退出计划的审核与审批 审核意见和审批
36、结果09 战略投资部相关岗位提出退出方案 退出方案10111213退出方案的审核与审批 审核意见和审批结果14 方案落实执行第 23 页4.1.10 对外投资项目退出( 计划外)流程1. 流程图对外投资项目退出 ( 计划外 )关键点控制说明三 鹿 集 团相关部门 / 各事业部三 鹿 集 团战略投资部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 战略投资部流程编号 : F C 0 1 . 1 0编制人 ：流程名称 ： 对外投资项目退出 ( 计划外 )通过不通过通过通过通过不通过通过通过不通过开始项目管理主管0 2 . 项目退出可行性
37、分析0 6 . 部长审核项目退出小组1 0 . 方案落实执行0 7 . 总裁审核相关部门0 4 . 提供相应的支持协助0 8 . 战略与投资委员会审核经营管理部0 4 . 提供经营管理分析退出方案退出可行性分析项目退出小组0 5 . 提出 退出方案法律事务部0 4 . 提供法律支持0 9 . 董事会审批结束0 3 . 部长审核财务管理部0 4 . 项目财务分析项目退出申请各事业部0 1 . 提出项目退出申请K1K 1 . 项目退出小组由战略投资部 、财务管理部 、 经营管理部 、 法律事务部及相关部门组成第 24 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 各事业部根
38、据各子公司经营情况提出项目退出申请 子公司经营情况分析 项目退出申请02 战略投资部进行项目退出可行性分析 退出可行性分 析03 战略投资部部长退出可行性分析进行审核04 相关部门提供支持05 项目推出小组提出退出方案 退出方案06070809退出方案的审核与审批 审核意见和审批结果10 退出方案落实执行第 25 页4.2 品牌管理部4.2.1 年度品牌规划流程1. 流程图年度品牌规划关键点控制说明三 鹿 集 团相关部门 / 各事业部三鹿集团品牌管理部三 鹿 集 团领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门 ： 品牌管理部流程编号 : F C 0
39、 2 . 0 1编制人 ：流程名称 ： 年度品牌规划开始品牌管理主管0 1 . 启动年度品牌规划战略规划制定各事业部0 1 . 确定事业部业务战略品牌管理主管0 2 . 下发年度品牌规划制定的指导思想和总体框架各事业部0 3 . 制定事业部年度品牌规划事业部年度品牌规划0 4 . 部长审核0 5 . 分管副总裁审批品牌管理主管0 6 . 编制集团年度品牌规划草案是否是集团年度品牌规划草案0 8 . 分管副总裁审核0 7 . 部长审核0 9 . 总裁审批是是否品牌管理主管1 0 . 形成集团年度品牌规划集团年度品牌规划年度预算编制与审批各事业部1 1 . 执行年度品牌规划结束K1K2K3K4K
40、1 . 年度品牌规划制定的指导思想和总体框架要在集团总体战略规划的要求下制定K 2 . 各事业部在业务战略和品牌职能战略的指导下制定本事业部的年度品牌规划K 3 . 通过年末营销方案沟通会的方式编制集团年度品牌规划草案K 4 . 与品牌管理相配套的预算由集团品牌管理部编制 , 各事业部负责实施 . 对于实施费用在一定限额 ( 具体数字由集团确定 ) 以上的方案 , 集团品牌管理部通过审核或审批的方式加大监管力度第 26 页2. 流程步骤说明步 骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出01 集团品牌管理部启动年度品牌规划工作02 集团品牌管理部下发年度品牌规划制定的指导思想和总体框架03 各事业
41、部制定本事业部年度品牌规划 事业部年度品牌规划04 集团品牌管理部部长审核事业部年度品牌规划 审核意见05 经营副总裁审批事业部年度品牌规划06 集团品牌管理部编制集团年度品牌规划草案 集团年度品牌规划草案0708集团品牌管理部部长和经营副总裁集团年度品牌规划草案 审核意见09 总裁审批10 形成集团年度品牌规划 集团年度品牌规划11 各事业部执行年度品牌规划第 27 页4.2.2 危机公关流程2. 流程图危机公关关键点控制说明三 鹿 集 团相关部门 / 各事业部三 鹿 集 团品牌管理部三 鹿 集 团品领导层版本 : 0 1最后更新时间 : 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2业务主管部门
42、： 品牌管理部流程编号 : F C 0 2 . 0 2编制人 ：流程名称 ： 危机公关通过不通过不通过通过危机公关注意事项 ：1 . 指定唯一发言人 ；2 . 危机发生后 ， 假设最坏的可能情况， 采取积极有效的补救和预防措施 ，尽最大力量挽救集团信誉 ；3 . 积极与新闻界沟通 ， 随着事态发展， 提供后续信息 ， 以避免信息不对称情况下 ， 出现不利于集团社会形象的小道消息 ；4 . 危机处理过程中 ， 相关人员采取有线 、 无线和计算机网络等方式 ， 确保通讯畅通 （ 全天候 2 4 小时 ）；5 . 通告接待人员 、 接线人员对付来访、 来电询问的办法 ， 出现紧急特殊情况及时与工作小
43、组联系 ；6 . 不做非正式的表明或表态 ， 不抱有大事化小 ， 小事化了的侥幸心理 ， 不以沉默态度回避危机 ；7 . 不在内部做无谓争论 ， 把责任推来推去 ， 一切行动都以解决危机为主要目标 ；8 . 危机处理过程中 ， 如有处事不力或泄露机密者 ， 将追究相关人员责任 。总裁办公室0 8 . 对危机处理总结进行存档危机公关小组0 7 . 危机处理总结人力资源部0 9 . 对责任部门或责任人进行考核并进行相应惩罚危机处理总结0 5 . 总裁审批0 4 . 公关小组审核危机公关小组0 6 . 指定唯一发言人对外传播信息 ， 积极与新闻媒体进行沟通危机公关小组0 3 . 调查情况 ， 收 集证据 、 资料 ， 派人赴危机现场 ， 并填写报告单危机事件分析报告单结束相关部门 / 各事业部0 1 . 知情人员在第一时间及时将有关信息传递到品牌管理部开始品牌管理部0 2 . 牵头成立危机公关小组K 1 . 小组成员由集团办公室 、 行政管理部 、 法律事务部和品牌管理部相关人员组成 ,必要时请外部公关专家和法律顾问参与K 2 . 危机公关注意事项K 3 . 及时进行危机处理总结 ， 并进行备案与通报K 4 . 如果有责任部门或责任人 ， 应对其进行考核并进行相应惩罚 ，避免类似危机的发生K2K1K3K4
