1、监事会工作参考报告(2)本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈述或严重遗漏。20xx年，监事会严格恪守公司法、证券法等法律法规的规定，从实在维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监视职责。监事会列席了20xx年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。一、报告期内监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：1、公司第三届监事会第一次会议于20xx年1月18日召开，会议审议通过了：关于选举第三届监事会主席的议
2、案，该次监事会决议公告登载于20xx年1月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第一次会议决议公告(公告编号：20xx-0xx)。2.公司第三届监事会第二次会议于20xx年4月18日召开，会议审议通过了：20xx年度监事会工作报告、20xx年度报告及其摘要、20xx年度财务决算报告、20xx年度募集资金存放与使用情况的专项报告、20xx年度内部操纵评价报告、20xx年度利润分配的预案、关于20xx第一季度报告的议案、关于公司内部操纵规那么落实自查表的议案、关于续聘中天运会计师事务所为公司20xx年审计机构的议案，该次监事会决议公告登载于20xx年4月19日证券
3、时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第二次会议决议公告(公告编号：20xx-011)。3.公司第三届监事会第三次会议于20xx年8月18日召开，会议审议通过了：20xx半年度报告及其摘要、20xx年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于部分募集资金投资工程延期的议案、关于部分募集资金投资工程终止的议案，该次监事会决议公告登载于20xx年8月19日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第三次会议决议公告(公告编号：20xx-xx4)。4.公司第三届监事会第四次会议于20xx年xx月27日召开，会议审议通过了：20xx年第三季度报告的议案
4、，公司20xx年第三季度报告登载于20xx年xx月28日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网。二、监事会对20xx年度公司有关事项的监视情况：(一)公司依法运作情况报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司法、公司章程等有关制度的规定。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准那么、深圳证券买卖所股票上市规那么、上市公司信息披露治理方法、上市公司章程指引等相关法律、法规的要求，标准运作，已初步建立了较为完善的内部操纵制度。监事会认为公司董事、高级治理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发觉公司董事、高级治理人员执行公司职务时有违背法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有
5、发觉公司有应披露而未披露的事项。(二)检查公司财务情况监事会认为公司财务治理标准、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司20xx年财务报告真实反映了公司的财务情况和运营成果。(三)对募集资金使用和治理情况的核查监事会认为公司募集资金使用和治理符合深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引和本公司募集资金治理方法的规定，没有违规或违背操作程序的事项发生。(四)公司收买、出售资产情况报告期内，公司无收买、出售资产情况。(五)关联买卖情况报告期内，公司发生的关联买卖属于正常运营往来，其履行了必要的审批程序;买卖价格按照市场价格确定，按照公平、合理的原那么进展，没有损害公司利益的
6、情形。(六)对公司20xx年度内部操纵评价报告的意见监事会认为公司建立了较为完善的内操纵度，并能得到有效执行。公司20xx年度内部操纵评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部操纵建立和运转的情况。(七)建立和施行内幕信息知情人治理制度情况监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进展备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。本届监事会将接着严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行本人的职责，进一步促进公司的标准运作。特此公告!烟台XX药业集团股份监事会范文二本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈述或严重遗
7、漏。20xx年，监事会严格恪守公司法、证券法等法律法规的规定，从实在维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监视职责。监事会列席了20xx年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。一、报告期内监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：1、公司第三届监事会第一次会议于20xx年1月18日召开，会议审议通过了：关于选举第三届监事会主席的议案，该次监事会决议公告登载于20xx年1月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会
8、第一次会议决议公告(公告编号：20xx-0xx)。2.公司第三届监事会第二次会议于20xx年4月18日召开，会议审议通过了：20xx年度监事会工作报告、20xx年度报告及其摘要、20xx年度财务决算报告、20xx年度募集资金存放与使用情况的专项报告、20xx年度内部操纵评价报告、20xx年度利润分配的预案、关于20xx第一季度报告的议案、关于公司内部操纵规那么落实自查表的议案、关于续聘中天运会计师事务所为公司20xx年审计机构的议案，该次监事会决议公告登载于20xx年4月19日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第二次会议决议公告(公告编号：20xx-011)。3
9、.公司第三届监事会第三次会议于20xx年8月18日召开，会议审议通过了：20xx半年度报告及其摘要、20xx年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于部分募集资金投资工程延期的议案、关于部分募集资金投资工程终止的议案，该次监事会决议公告登载于20xx年8月19日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第三次会议决议公告(公告编号：20xx-xx4)。4.公司第三届监事会第四次会议于20xx年xx月27日召开，会议审议通过了：20xx年第三季度报告的议案，公司20xx年第三季度报告登载于20xx年xx月28日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网。二
10、、监事会对20xx年度公司有关事项的监视情况：(一)公司依法运作情况报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司法、公司章程等有关制度的规定。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准那么、深圳证券买卖所股票上市规那么、上市公司信息披露治理方法、上市公司章程指引等相关法律、法规的要求，标准运作，已初步建立了较为完善的内部操纵制度。监事会认为公司董事、高级治理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发觉公司董事、高级治理人员执行公司职务时有违背法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发觉公司有应披露而未披露的事项。(二)检查公司财务情况监事会认为公司财务治理标准、制度完善，没有发生公司资产被非法
11、侵占和资金流失的情况，公司20xx年财务报告真实反映了公司的财务情况和运营成果。(三)对募集资金使用和治理情况的核查监事会认为公司募集资金使用和治理符合深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引和本公司募集资金治理方法的规定，没有违规或违背操作程序的事项发生。(四)公司收买、出售资产情况报告期内，公司无收买、出售资产情况。(五)关联买卖情况报告期内，公司发生的关联买卖属于正常运营往来，其履行了必要的审批程序;买卖价格按照市场价格确定，按照公平、合理的原那么进展，没有损害公司利益的情形。(六)对公司20xx年度内部操纵评价报告的意见监事会认为公司建立了较为完善的内操纵度，并能得到有效执行。公司20xx年度内部操纵评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部操纵建立和运转的情况。(七)建立和施行内幕信息知情人治理制度情况监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进展备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。本届监事会将接着严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行本人的职责，进一步促进公司的标准运作。特此公告!烟台XX药业集团股份监事会
