1、证券代码：605088 证券 简称：冠盛 股份 公告编号：2021-076 温 州 市 冠 盛 汽 车零部 件集 团股 份有限 公司 2021 年 第 七 次 临时 董事会 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会 议召开情 况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第七次临时董事会 于 2021 年 11 月 7 日 以书面方式发出通知，并于 2021 年 11月 12 日在公司会议室召开。本次会议 以现场结合通讯的 召开。本次会议应到董事
2、 7 人，实到 董事 7 人，公司 监事 及高 级管 理人 员列 席本 次会 议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合 中华人民共和国公司法和公司章程的规定。二、董事会会 议审议情 况（一）审议 通过 关于 回购 注销 部分 限制 性股 票及 调整 回购 价格 的议 案 根据公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对 象资 格，公司 拟对上述 激励对象已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销。鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施，根据 公司 20
3、21 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定，对首次授予的限制性股票 回购价格作相应调整，回购价格 由 9.04 元/股调整为 8.94 元/股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 公告（公告编号：2021-078）。本议案无 需提交股东大会审议。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。（二）审议 通过 关于 变更 公司 注册 资本 并修 订 公司 章程 的议案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 关于变更公司注册资本并修订公司章程的 公告（公告编号：2021-080）。本议案尚需提交股东大会审议。表决情况
4、：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。（三）审议通过 关于变更及延期部分募投项目 的 议案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 关于变更及延期部分募投项目的公告（公告编号：2021-081）。本议案尚需提交股东大会审议。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。（四）审议通过 关于开展期货套期保值业务的议 案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 关于开展期货套期保值业务的公告（公告编号：2021-082）。本议案无 需提交股东大会审议。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。（五）审议通过 期货套期保值
5、管理制度 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 期货套期保值管理制度。本议案无需提交股东大会审议。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。（六）审议通过 关于调整独立董事津贴的议案 公司 根据 所处 地区、行业 及经 营规 模，并参 考同 行业 上市 公司独立董事津贴水平，决定 将公 司独 立董 事津 贴标 准 由每年 4 万元（税 后）调整 为每年 8 万元（税后），于每年 6 月、12 月发放，上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。本议案尚需提交股东大会审议。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。（七）审议通过 关于提请召开 2021 年第四 次临 时股 东大 会的 议案 董事会拟召集公司全体股东召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。本议案 无需提交股东大会审议。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。特此公告。温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 13 日
