1、浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2021-002 浙江西大门新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、董 事会会 议召 开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十一次会议于 2021 年 1 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 14 日通过专人送达及 邮件方式 等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 等法律、行政法规以及公司章程的规定，决议内容 合法有效。二、董 事会会
2、议审 议情况（一）审议通 过了 关于 变更 公司经 营范 围的议 案 根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围，具体事项如下：公司原经营范围：生产、加工、销售、研发：纳米纺织面料、PVC 高分子复合材料、化纤布、帘布、墙布、窗帘、移门、家居配饰、产品样本；批发、零售：装饰家居材料及配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营进出口业 务（内容 详见 资格 证书）。（依法 须经批 准的 项目，经相关 部门批 准 后方可 开展经营活动）变更后经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化
3、学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品；面料纺织加工；家用纺织制 成品制造；家 居用浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件 品制造；玻璃纤维及 制品销售；建筑用金属配件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建 筑用金属配件销售；家 居用品销售；家具销售；纸制品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务。上述经营范围变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。（二）审议通
4、过了 关于 修改的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露的 浙江 西大 门新 材 料股份 有限 公司 关于 修 订的公告（公告编号：2021-004）。本事项由股东大会 授权董事会办理工商登记手续。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。（三）审议通过了关于使用部分暂时闲置募 集 资 金 和 自有资金进 行 现 金 管 理的 议案 具体内容详见公司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及指定 信息披露媒体披露
5、的 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（公告编号：2021-005）。公司独 立董 事已对 该事 项 发表 了明 确的 同意意 见，保 荐机 构已出 具了 相应的核查意见。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。（四）审议通 过了 关于 增设 募集资 金 专 项账户 的议 案 具体内容详见公司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件（）及指定信息披露媒体披露的 关于增设募集资金专户的公告（公告编号：2021-006）。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。（五）审议通 过 关于提 请召 开公司 2021 年第 一 次 临时股 东大 会的议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2021-007）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备 查文件 1.浙江西大门新材料股份有限公司 第二届 董事会第十一次会议决议。特此公告。浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2020 年12 月28 日202021 年 1 月20 日
