1、 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-013 湖 南百利 工程科技 股份有 限公司 第 四届 董 事会第七 次 会议 决议公告 本 公司 董事会 及全 体 董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。一、董 事会 会议召 开情 况 湖 南 百 利 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 四 届 董 事会 第七次会议通知 已按规定的时间 以电子邮件及电话方式 向全体董事发出，会议于 2021 年 4月 28 日在公司会议室 以现
2、场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及 公司章 程 的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通过 公司2020 年度总裁工作报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）审议通过 公司2020 年度董事会工作报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司年度股东大会审议。（三）审议通过 公司2020 年度财务决算报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司年度股东大会审议。（四）审议
3、通过 关于公司2020 年度利润分配预案的议案。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 关于公司2020 年度利润分配预案 的公告（公告编号：2021-015）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司年度股东大会审议。（五）审议通过 公司2020 年年度报告 及其摘要。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 公司2020 年年度报告 及其摘要。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司年度股东大会审议。（六）审议通过 公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 公司董
4、事会审计委员会 2020 年度履职报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（七）审议通过 公司独立董事2020 年度述职报告。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 公司独立董事2020 年度述职报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（八）审议通过 公司2020 年度内部控制评价报告。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 公司2020 年度内部控制 评价报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（九）审议通过公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 公司202
5、0 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（十）审议通过关于公司申请银行综合授信额度的议案。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 百利科技 关于公司申请银行综合授信额度的公告（公告编号：2021-016）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司年度股东大会审议。（十一）审议通过 关于公司为 全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 百利科技 关 于 为 全资 子 公 司 申 请 银 行 综 合 授 信 提 供 担 保 的 公 告（公 告 编 号：2021-017）。表决结果：9 票同意，0 票反对
6、，0 票弃权。本议案需提交公司年度股东大会审议。（十二）审议通过 公司2021 年第一季度报告。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的 公司2021 年第一季度报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（十三）审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案。为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容 详见公司 同日于上海证券交易所网站（）披露的关于续聘 2021 年度审计机构的公告（公告编号：2021-019）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司年度股东大会审议。（十四）审议通过 关于召开2020 年年度股东大会的议案。公司拟以现场及网络投票方式召开2020 年年度股东大会。会议具体 召开时间、地点、议题等 内容详见 公司同日于上海证券交易所网站（）披露的百利科技 关于召开 2020 年年度股东大会的通知（公告编号：2021-020）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。湖南百利工程科技股份有限公司 董事会 二二一年 四月二十九日
