1、 第 1 页，共 1 页 湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-089 湖 南 方盛 制 药股 份 有限 公 司 关于独立 董 事辞 职 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖 南 方 盛 制 药 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）董 事 会 于2021 年10 月14 日收到公司独立董事 刘曙萍女士的书面辞职报告。刘 曙
2、萍 女 士 因 个 人 工 作 原 因，申 请 辞 去 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董事 及 下 设 专 门 委 员 会 中 的 相 应 职 务，刘 曙 萍 女 士 辞 职 后 将 不 再 担任公司任何职务。根 据 公 司 法、关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指导 意 见 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定，因 刘曙萍 女 士 的 辞 职，将导 致 公 司 独 立 董 事 人 数 低 于 公 司 董 事 会 成 员 人 数 的 三 分 之 一，刘曙萍 女 士 的 辞 职 申 请 将 在 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 后方 能 生 效。在 新 任 独 立 董 事 就 任 前，刘 曙 萍 女 士 将 继 续 履 行 独 立董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 相 关 职 责。公 司 将 按 照 法 定 程 序尽快完成独立董事的补选工作。公 司 董 事 会 对 刘 曙 萍 女 士 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 为 公 司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告 湖南方盛制药股份有限公 司董事会 2021 年10 月 14 日
