1、证 券代 码：603937 证券 简称：丽岛新 材 公告 编号：2022-042 江 苏 丽岛 新 材料 股 份有 限 公司 关 于 召开 2022 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年10月10 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会
2、所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年10 月10 日 14 点00 分 召开地点：丽岛新材会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年10 月10 日 至2022 年10 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
3、。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十 二 次会议、第四届监事会第十 二次会议审议通过，并已于 2022 年 9 月 21 日在中国证券报、证券
4、时报及上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(
5、二)持 有 多 个 股 东 账 户 的 股 东，可 行 使 的 表 决 权 数 量 是 其 名 下 全 部 股 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多 个股东 账户 的股 东通过 本所网 络投 票系 统参与 股东大 会网络投票的，可以 通过其 任 一股东账 户参 加。投 票 后，视为 其全 部股东 账 户下的相同 类别 普通股 和 相同品种 优先 股均已 分 别投出同 一意见 的表 决 票。持有多 个股东 账户 的股 东，通 过多个 股东 账户 重复进 行表决 的，其全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股和 相同品 种 优先股的 表决 意见，分 别以各类别和品种股票的第一
6、次投票结果为准。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603937 丽岛新材 2022/9/28(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登
7、记方法 1、法人 股东：持营业 执照复印 件(盖章)、法 人授权委 托书、上海证 券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；3、委托 代理人 出席者 需持有委 托人亲 自签署 的授权委 托书(格式见 附件 1)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；4、异地 股东可 用信函 或传真方 式预先 登记，但会议召 开时必 须凭证 件原件进行登记确认方可视为有效登记。5、登记时间：2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 9 日，上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：0
8、0。6、登记地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号公司董事会办公室。邮编：213012 六、其 他事 项 1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话 0519-68881358，传真：0519-86906605，联系人：陈波。特此公告。江 苏丽岛新材料股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 21 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 江苏丽岛新材料股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月10日 召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
