1、 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2020-051 益 丰 大药 房 连锁 股 份有 限 公司 关于 调整 2019 年 限 制性 股票 激 励 计划 预留 权益 数量 与价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：调整 限制性 股票预 留权益授 予 数量：本次 限制性股 票 预留 权益授 予 数量由 508,500 股调整为 686,700 股。调整 限制性 股票 预 留权益授 予 价格：本次 限制性股 票预留 权益授予 价格由 48.88 元/股调
2、整为 34.70 元/股。益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年 6 月 12 日召开的第 三届董事会第 二十三次会议与第三届监事会第 二十 二次会议审议通过了关于 调整 2019 年限制性股票 激励计划预留权益授予 数量与价格的 议案。鉴于，公司 2019 年限制性股票激励计划 预留权益授予激励对象中的 2名激励对象因个人原因 自愿放弃认购公司拟向 其授予的限制性股票，共计 3.80万股。根据公司 2018 年度股东大会授权，董事会对本次激励计划预留权益授予对象及数量进行了调整，具体内容为：预留权益授予的激励对象由 54 名调整为52 名。本次股权激励计划预
3、留部分授予的限制性股票总额由 52.85 万股调整为49.05 万股。同时，公司于 2020 年 5 月 19 日实施完成 2019 年年度权益分派，以公司总股本 378,922,506 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据上 市公 司股权 激 励激励办 理办 法、2019 年限制 性股 票激励 计划的相关规定和 规则以及 公司 2018 年年度股东大会 的授权，对 2019 年限制性 股票激励 计划 预留部分权益数量与价格进行 调整。1、调整后的授予股 票数量 Q=686,700 股490,500*(1+0
4、.4)。2、调整授予 价格 P=34.70 元/股（48.88 元/股-0.3 元/股）/（1+0.4）。现将有关事项公告如下：一、2019 年限制性股票激励计 划审批程序及实施 情况 1、2019 年 4 月 12 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了 关于公司及摘要的议案、关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案、关于公司 的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案的议案。公司独立董事就 2019 年限制性股票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进
5、行了核查，发表了核查意见。2、公司 对授予 的激励 对象名单 的姓名 和职务 在公司内 部进行 了公示，公示期为自 2019 年 4 月 15 日起至 2019 年 4 月 25 日止。在公示期内，公 司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019 年 5 月 6 日披露了 监事会关于公 司 2019 年限制性股票激励计划激励对象审核意见及公示情况的说明。3、2019 年 5 月 13 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了 关于公司 及 摘 要 的 议 案、关 于 公 司 的议案、关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
6、以及 关于 提 请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案，并披露了 关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告。4、2019 年 6 月 18 日，公司召开的 第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案与关于向 2019 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。确认首次授予的条件已成就，并确定以 2019 年 6 月 18 日为授予日，向激励对象首次授予相应的限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。5
7、、公司 2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议与第三届监事 会第十四次会议、2019 年 9 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会 审议通过了 关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予总额及预留权益数量的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。6、2019 年 7 月 3 日，公司 2019 年限制性股票激励计划 向 122 名激励对象首次授予合计 211.65 万股限制性股票在中国登记结算有限公司上海分公司登记完成。7、2020 年 3 月 31 日 召开的第三届董事会第十八次会议与第三届监事
8、会第十七次会 议，审 议通过 了关于 回购注 销部分 限制性股 票的议 案，同意对离职的激励对象的全部股份与部分业绩考核未达标的激励对象的部分股份进行回购并注销，独立董事对此发表了独立意见，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。8、2020 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第 二十一次会议与第三届监事会第 二十次会议审议通过了关于向 2019 年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案，同意确定以 2020 年 4 月 24 日为授予日，向 54 名激励对象授予 52.85 万股限制性股票，授予价格为 48.88 元/股，独立董事对此事 项发表了独立意见，监事会对此事项发表了核
9、查意见，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。9、2020 年 6 月 12 日，公司召开的第三届董事会第二十 三次会议与第三届监事会第二十 二次会议 审议通过了关于调整 2019 年限制性股票 激励计划预留权益 数量与价格的议案，本次限制性股票预留权益授予数量由 528,500 股调整为 686,700 股，本次限制性股票预留权益授予价格由 48.88 元/股调整为 34.70 元/股，独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事 务所出具了相应的法律意见书。二、调整 股 权激励计划 预留权 益授予 数量与 价格 的具体 情况 鉴于 预留 权益 授予激 励 对象中的 2 名 激励对 象
10、因个人 原因 自愿放 弃 认购公司拟向其授予的限制性股票，共计 3.80 万股。根据公司 2018 年度 股东大会授权，董事会对本次激励计划预留权益授予对象及数量进行了调整，具体内容为：预留权益授予的激励对象由 54 名调整为 52 名。本次股权激励计划预留部分 授予的限制性股票总额由 52.85 万股调整为 49.05 万股。公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第 十九次会议与 2020 年 4 月29 日召开的 2019 年年度 股东大会审议通过了 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，以公司总股本 378,922,506 为基数，向全体股东每
11、10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，2020 年 5 月 19 日公司完成 2019 年年度权益分派。根据2019 年限 制性 股票激励 计划 之“第 九 章股权 激励 的调整 方法 和程序”，限制性股票数量 的调整方法。（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 Q Q0（1n）：其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。调整 后授予预留权益 的数量 Q=686,700 股(49
12、0,500(1+0.4)根据2019 年限 制性 股票激励 计划 之“第九 章股权 激励 的调整 方法 和程序”，限制性股票授予价格 的调整方法。（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P P0（1n）：其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。(三)派息 P P0-V：其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价。调整 后授予预留权益 的价格 P=34.70 元/股（48.88 元/股-0.3 元/股）（1+0.4）。三、本次调整 预留权益 授予数 量与价格 对公司的 影 响 本次
13、限制性股票预留权益授予数量与价格 的调整符合 上市公司股权激励管理办法 及公司 激励 计划 的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。四、监事会 对 本次 调整预留权 益 授予数量与价格 的核查意见 经核查，本次对 限制性股票激励计划预留权益 数量与价格的调整符合 公司 法、证券法、上市公司股权激励管理办法 等相关法律法规、规范性文件及公司 2019 年限制 性股票激励计划 的规 定；本次调整的程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意 调整限制性股票激励计划预留权益授予 数量与 价格。五、独立董 事对 本次调整 预留 权益 授予 数量与价 格 的独立意见 经审核，本次限制性股票激励计划 预留权益 数量与价格的调整，符合 上市公司股权 激励管 理办法 等法律、法规 及规范 性文件和 公司2019 年限制性股票激励计划 及其摘要 中相关调整事项的规定。本次调整的程序合法、合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形；同意对调整 限制性股票激励计划预留权益 的数量与价格。六、法律意 见书结论意见 本所认为，公司本次调整符合 管理办法 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程、激励计划的有关规定，合法、有效。益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 13 日
