1、证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-010 上海金桥 信息股 份有限公 司 第三 届监 事会第 十九 次会 议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事 会会 议召 开情况（一）上 海金桥 信息股 份有限公 司（以 下简称“公司”）第三 届监事 会第十九 次会议通知和材料 于 2019 年 1 月 30 日 以 邮件和书面方式发出，会议 于 2019年 2 月 1 日以现场方 式召开，根据公司监事会 议事规则的有关规定，本次监 事会临时会议豁免通知时限要
2、求。（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。（三）公司第三 届监事会第十九次会议的 召集、召开符合有关法律 法规和公司章程的规定。二、监 事 会会 议审 议情况 经全体 监事认真审议 作出如下决议：（一）审议通过 关于签署补充协议的议案 本次签署 补充协 议，确定 了北京 市文化 中心建 设发展基 金（有 限合伙）（包括其指定且经公司认可的第三方机构）应向公司承担 航美传媒集团有限公司 标的股权收购之义务，符合客观实际情况，有利于维护公司整体利益及长远利益，保护公司投资资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次补充协议的签署。具 体 内 容详 见 公司 于 同日 刊 登 在 上 海 证券 交 易所 网 站（）及 中国证券报、上 海证券报、证券时报、证券日报 刊登的 关于签署补充协议的公告（公告编号：2019-011）。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。上 海 金桥信 息 股 份有限 公司 监事 会 2019 年 2 月 2 日
