1、雪 龙集团 2020 年 第二次 临时 股东 大会 会议 资料 雪 龙 集 团 股 份 有 限 公 司 XuelongGroupCo.,Ltd.(证 券代 码:603949 证券 简称：雪 龙集 团)2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 中 国 宁波 二 二 年 九 月七 日 雪 龙集团 2020 年 第二次 临时 股东 大会 会议 资料 目 录 2020 年第二次临时 股东大会会议须知.1 2020 年第二次临时 股东大会议程.2 议案一：关于公司 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案 错 误！未定义书 签。议案二：关于增加注册 资本并修改公司章程的
2、议案.错 误！未定义 书签。雪 龙集团 2020 年第 二次临 时 股东 大会 会议 资料 1 雪龙集 团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大 会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 公司法、公司章程、股东大会议事规则 等有关规定，制 定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 8 月 21 日披露 于上海证券交易所网站（雪龙集团关于 召开 2020 年第二次临时 股东大会的通知）中 规定的 时 间和登记 办法 办理参 加 会议手续，证
3、明文件 不 齐或者手续不全的，谢绝参会。二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权力，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。五、本次会议采用现场投票与
4、网络投票相结合的方 式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设置的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以 打勾表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决 票均视为“弃权”。六、为保证 每位参 会股 东的 权益，谢绝拍 照及 录像，对干 扰会议 正常 程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，可与公司证券部联系。雪 龙集团 2020 年第 二次临 时 股东 大会 会议 资料 2 雪龙集 团股份有限公司 2020 年第二次临时 股东大
5、 会议程 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020 年 9 月 7 日的交易时间段，即 9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 9 月 7 日的 9:15 15:00。现 场会 议时间：2020 年 9 月 7 日（星期 一）下午 14：00，会议会期预计半天。现 场会 议地点：浙江省 宁波市北仑区黄山西路 211 号雪龙集团股份有限公司会议室。出 席人 员：1、2020 年 9 月 2 日收市后在中国证 券登记结算有限
6、责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场 会议 和参加 表 决。2、公司 董事、监 事、高级 管理 人员、公 司聘请的律师及其他人员。主 持人：贺财霖董事长 现 场会 议议程：一、宣布大会开幕。二、宣读出席现场会议的股东及股东代表的人数及其代表的股份总数。三、宣读大会参会须知。四、逐项审议下列议案：1、关于公司 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案；2、关于增加注册资本并修改公司章程的议案。五、推荐监票人和计票人，其中推举两名股东代表，由律师、股东代 表与监事共同负责计票、监票。六、出席现场会议的股东及股东代表对议案进行表决。七、监
7、票人和计票人统计表决情况，宣布 现场表决结果。雪 龙集团 2020 年第 二次临 时 股东 大会 会议 资料 3 八、宣读本次股东大会决议。九、与会董事签署股东大会决议和会议记录。十、见证律师宣读法律意见书。十一、宣布本次股东大会闭幕。雪 龙集团 2020 年第 二次临 时 股东 大会 会议 资料 4 议案 一：关于 公司 2020 年半年 度利 润分配 及资 本公积 转增 股本的 议案 各位 股东及股东代表：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司 2020 年 上半年度实现净利润 56,685,818.68 元，截止 2020 年 6 月 30 日，可供投 资者 分配的利润为
8、237,302,721.54 元；资本公积余额为 417,598,112.15 元。鉴于公司目前盈利状况良好，资本公积 较为充沛，公司在符合相关法律法规和 公司章程 规定 并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行 2020 年半年度利润分配及资本公积 转增股本，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体 股东。2020 年半年度利润分配及资本公积 转增股本预案为：拟以公司截至 2020 年6 月 30 日总股 本 149,861,500 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股 转增 4 股，共计 转增 59,944,600 股，转增后公司总股本变更为 209,806
9、,100股，本次利润分配不送红股，不派发现金红利。请各位股东及股东代表 审议。雪龙集团股份有限公司董事会 2020 年 9 月 7 日 雪 龙集团 2020 年第 二次临 时 股东 大会 会议 资料 5 议案 二：关于 增加注 册资 本并修 改公 司章程 的议 案 各位股东及股东代表：公司拟通过资本公积 转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本将由目前 149,861,500 股，增加至 209,806,100 股。因上述 资本公 积转增 股 本，导 致公司 注册资 本 和公司 总股份 数额发 生 变化，根据公司法等法律法规的规定，对公司章程 进行修改，具体如下：修 改前 修 改后 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币149,861,500 元。公 司 注 册 资 本 为 人民币 209,806,100元。第十九条 公司股份总数为 149,861,500股，公 司 的 股 本 结 构 为：普 通股 149,861,500 股，无其他种类股。公司股份总数为 209,806,100 股，公司的股本结构为：普通股 209,806,100股，无其他种类股。在 公司章程 修改后，拟授权公司经营管理层具体经办公司章程变更及备案事宜。以上议案，请各位股东 及股东代表审议。雪龙集团股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 7 日
