1、证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-028 唐 山 三孚 硅 业股 份 有限 公 司 2022 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年5 月 16 日(二)股东大会 召开 的地点：唐山市南 堡开 发区唐 山 三孚硅业 股份 有限公 司 办公楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
2、：1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127,808,310 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）65.47(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合 公司法 及 公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出 席 6 人，董事宋晓阳先 生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，监事魏
3、跃刚 先 生因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 127,808,210 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 2、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 127,808,210 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 3、议案名
4、称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 127,808,210 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 4、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 127,808,210 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 5、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 127,808,210
5、99.9999 100 0.0001 0 0.0000 6、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 127,808,210 99.9999 100 0.0001 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 议案 2-6 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过，议案1 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：徐梦磊、陈魏 2、律师见证结论意见：律师认为，公司 本次股 东大会的 召集、召开程 序符合法 律、行 政法规、股东大会规则 和 公司章程 的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。唐山三孚硅业股份有限公司 2022 年 5 月17 日
