1、证 券代 码：603898 证 券 简 称：好莱客 公告编号：临2019-020 广 州 好 莱 客 创 意家 居 股 份 有 限 公司 第 三 届董事会第 二十次 会 议 决 议公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、董 事会会 议召 开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第 二十次会议通知和材料已于 2019 年 3 月 27 日以 书面方式发出，会议于 2019 年 4 月8 日 15:30 在公司会议室
2、以现场 会议方式召开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。会议由董事长沈汉标 先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 公司法 等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。二、董 事会会 议审 议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：（一）以 5 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权 的结果，审 议通 过了 关于签 订战略 合作 框架协 议的 议案。同意公司与齐 屹 科 技（开 曼）有 限 公 司 就 双 方 交 叉 持 股、共 同 投 资 合 资 公司事宜达成战略合作意
3、向，并授权公司董事长签订 战略合作框架及交叉持股投资协议。此 次战 略合 作将有 利于双 方充 分利 用各自 资源、发挥 自身 优势，通过优势互补，开展高层次、多维度、多领域的深度合作，双方合作将取得平台叠加效应，将助力公司销售渠道的延伸，推动公司战略布局的优化升级，增强公司的竞争力，有利于公司未来的经营发展。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊登在 中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（）上的 广 州好莱客创意家居股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告（公告编号：临 2019-021）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月9 日上海证券交易所网站（）。特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2019年4月9日 报 备文 件：1、公司第三届董事会第 二十次会议决议 2、公司独立董事就第 三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
