1、 二二一年第一 次临时股东大会会议资料 公司代码：603936 公 司 简称：博 敏电子 博敏电子股份有限公司 2021 年第 一 次临时股东大会会议资料 二 二 一 年 二 月 二二一年第一 次临时股东大会会议资料 2 博 敏电 子股 份有 限公 司 二 二 一年第 一 次临 时股 东大 会会 议须 知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博 敏 电 子”）本 次 股 东 大 会 的 顺 利 召 开，依 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规则、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，制定大会须知如下：一、董 事 会 以 维 护 全 体 股
2、 东 的 合 法 权 益、维 持 大 会 正 常 秩 序 和 提 高 议 事 效 率 为 原则，认真履行公司章程规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股 东 参 加 股 东 大 会 依 法 享 有 发 言 权、表 决 权 等 权 利。股 东 参 加 股 东 大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、现场参会股东请于 2021 年 2 月 5 日提 前抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。五、股 东 大 会 只 接 受 具 有 股 东 身
3、 份 的 人 员 发 言 和 提 问，股 东 要 求 在 股 东 大 会 上 发言，应 在 出 席 会 议 登 记 日 向 公 司 提 前 登 记。股 东 的 发 言 应 围 绕 股 东 大 会 议 案 进 行，简明扼要，每人发言不超过三分钟。六、本 次 股 东 大 会 采 用 网 络 投 票 与 现 场 会 议 相 结 合 的 方 式 召 开，参 与 网 络 投 票 的股 东 应 遵 守 上 海 证 券 交 易 所 关 于 网 络 投 票 的 相 关 规 则。现 场 大 会 表 决 采 用 记 名 方 式 投票 表 决，出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 委 托 代 理 人 在
4、审 议 议 案 后，填 写 表 决 票 进 行 投 票表 决。股 东 在 现 场 投 票 表 决 时，表 示 同 意 的，在 对 应 的 方 格 内 打 个“”；表 示 反 对的，在 对 应 的 方 格 内 画 上 一 个“”；弃 权 的 不 画 任 何 符 号。会 议 工 作 人 员 将 现 场 投票 的 表 决 数 据 上 传 至 上 证 所 信 息 网 络 有 限 公 司，上 证 所 信 息 网 络 有 限 公 司 将 上 传 的 现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。七、公 司 董 事 会 聘 请 广 东 信 达 律 师 事 务 所 执 业 律 师 出 席 本
5、 次 股 东 大 会，并 出 具 法律意见。八、会 议 期 间 请 各 位 股 东 和 来 宾 保 持 会 场 安 静，将 手 机 调 至 静 音 状 态，同 时 请 自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。九、特 别 提 醒：新 冠 肺 炎 疫 情 防 控 期 间，鼓 励 各 位 股 东 通 过 网 络 投 票 方 式 参 会。确 需 现 场 参 会 的，请 遵 守 会 议 举 办 地 有 关 疫 情 防 控 的 相 关 规 定，务 必 确 保 本 人 体 温 正 二二一年第一 次临时股东大会会议资料 3 常、无 呼 吸 道 不 适 等 症 状，参 会 当 日 须 佩 戴 口 罩 等
6、防 护 用 具，做 好 个 人 防 护；会 议 当日 请参 会者配 合 公 司做好 疫情 防控的 相关 工作，符合 要求者 方可 参会。二二一年第一 次临时股东大会会议资料 4 博 敏电 子股 份有 限公 司 二 二 一年 第一 次临 时股 东大 会议 程 一、会 议时间（一）现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日下午 13 点 30 分（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（三）网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 5 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统，通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投
7、票 时 间 为 股 东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现 场会议 地点 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区 公司一楼会议室 三、会 议召集 人 博敏电子董事会 四、会 议主持 人 董事长徐缓先生 五、会 议召开 形式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 六、会 议议程（一）参 会 股 东 资 格 审 查：公 司 董 事 会 和 律 师 依 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 上 海 分 公 司 提 供 的 在
8、股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 股 东 名 册，对 出 席 会 议 股 东 的 股 东 资 格进行验证。（二）与会人员签到。（三）董事长宣布会议开始。（四）董 事 长 宣 布 现 场 出 席 会 议 股 东 及 股 东 代 表 人 数、代 表 股 份 数，介 绍 出 席 会议的公司董事、监事、高级管理人员等。（五）董事会秘书宣读股东大会须知。（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：序号 议案名称 1 关于公司续聘会计师事务所的议案 二二一年第一 次临时股东大会会议资料 5（七）推选现场表决的计票人一名、监票人一名。（八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。（九）计票人、
9、监票人统计并宣读现场表决结果。（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议。（十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。（十二）与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。（十三）主持人宣布会议结束。二二一年第一 次临时股东大会会议资料 6 议案 一 关 于公 司续 聘会 计师 事务 所的 议案 各位股东及股东代表：天 健 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）系 在 国 内 业 绩 排 名 前 列 的 专 业 从 事 证 券 业 务的 专 业 审 计 机 构，在 担 任 公 司 审 计 机 构 期 间 遵 循 了 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则，勤 勉 尽 责
10、，坚 持 独 立、客 观、公 正 的 执 业 准 则，公 允 合 理 地 发 表 独 立 审 计 意 见，较 好地 履 行 了 双 方 签 订 的 业 务 约 定 书 所 规 定 的 责 任 和 义 务。天 健 会 计 师 事 务 所（特 殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告真实、准确地反映了 公司 2019 年度财务状况和经营成果。根据公司 2019 年度审计 业务执行情况，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务会 计报告审计和财务报告内部控制审计工作，2020 年度财务审计费用为 112.36 万元（含税），内控审计费用为 31.80 万元（含税），合计审计费用为 144.16 万元（含税）。以 上 事 项 已 经 公 司 第 四 届董事会第七 次 会 议 审 议 通 过，请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审议。博敏电子股份有限公司董事会 2021 年 2 月 5 日
