1、 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-057 上 海金桥 信息股份 有限公 司 关 于修订 公司章 程并 办理工商 变更登 记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开了 第四届董事会第 二十一 次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果，审议通过了 关于修订 并办理工商 变更登记的议案，现将具体情况公告如下：经中国 证券监 督管 理委 员会证 监许可20202268 号
2、关于 核准上 海 金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，公司于 2021 年 3 月 以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集 资金总额为人民币 356,745,647.70 元。以上募 集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验2021131 号 验资报告。公司注册资本由 235,044,290 元增加 至 281,677,708 元，公 司股份总数由 235,044,290 股增加 至 281,
3、677,708 股。根据 2019 年年度 股东大会的授权，拟对 公司章程 进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。2020 年 8 月 27 日、2020 年 9 月 14 日，公司 分别召开第四届董事会第九次会议、2020 年第二 次临时股东大会，审议通过了 关于 及其摘要的议案、关于 的议案、关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十 六次会议，审议通过 了 关于向 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案，董事会同意以 2021 年 4 月 3
4、0 日为股票期权和 限制性股票 的预留授予日，向 50 名激励对象授予股票期权和限制性股票，具体内容详见公司 于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（）的 关于向 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的公告（公告编号：2021-022）。公司于 2021 年 5 月 20 日完成 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予 的 授 予 登记 工 作。公 司 注 册 资 本 由 281,677,708 元增加至282,127,708 元，公司 股份总数由 281,677,708 股增加至 282,127,708
5、股。2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十 七次会议，审议通过 了 关于向 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案，董事会同意以 2021 年 5 月 18 日 为限制性股票的暂缓授予日，向 1 名激励对象授予限制性股票，具体内容详见公司 于 2021 年 5 月 19 日 披露于上海证券交易所网站（）的关 于向 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2021-028）。公司于 2021 年 5 月 28 日完成 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予 的 授 予
6、 登 记 工 作。公 司 注 册 资 本 由 282,127,708 元增加至282,227,708 元，公司 股份总数由 282,127,708 股增加至 282,227,708 股。根据 2020 年第二次临时股东大会的授权和实际授予限制性股票的结果，拟对 公司章程 进行相应 修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。根据上述公司注册资本 及股份总数变化，公司章程修订具体情况如下：序号 修订前 修订后 1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币235,044,290 元。第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2 8 2,2 2 7,7 0 8 元。2 第十九条 公 司 股 份 总 数 为235,044,290 股，均为 普通股。第十九条 公 司 股 份 总 数 为2 8 2,2 2 7,7 0 8 股，均为 普通股。除上述条 款修订 外，公司章程 的其 他内容 不变。修 订后的 公司 章程全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（）。本次 公司章程 的修订已经公司 2019 年年 度股东大会、2020 年 第二次 临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。特此公告。上 海金 桥信息 股份 有限公 司董 事会 2021 年 7 月 10 日
