1、证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-038 江 苏龙 蟠科 技股 份有 限公 司 关于 召开 2021 年年 度股 东大 会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年4月29日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投
2、票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 4 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日 至 2022 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
3、大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名 称 投票股 东类 型 A 股 股东 非累积 投票 议案 1 关于公 司 2021 年度 董事 会 工作报 告的 议案 2 关于公 司 2021 年度 监事 会 工作报 告的 议案 3 关于公 司 2021 年年 度报 告 及摘要 的议 案 4
4、 关于公 司 2021 年度 财务 决 算报告 的议 案 5 关于公 司 2022 年度 财务 预 算报告 的议 案 6 关于公 司 2021 年度 利润 分 配预案 的议 案 7 关 于 公 司 及 其 下 属 公 司 向 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 及 为 综 合 授信额度 内融 资提 供关 联担 保的议 案 8 关 于 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 为 公 司 及 其 部 分 下 属 公 司 申 请 金 融 机构综合 授信 额度 提供 关联 担保的 议案 9 关于公 司 2021 年 度日 常关 联交易 执行 情况 及 2022 年 度日常 关联 交易预计
5、的议 案 10 关于公 司 2021 年 度募 集资 金存放 及实 际使 用情 况的 专项报 告的 议案 11 关于公 司使 用部 分闲 置募 集资金 及自 有资 金进 行现 金管理 的议 案 12 关于公 司 2022 年度 董事、监事、高级 管理 人员 薪酬 方案的 议案 13 关于公 司 2021 年度 独立 董 事述职 报告 的议 案 14 关于聘 请中 天运 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）担任 公司审 计机 构的议案 15 关于控 股子 公司 为参 股公 司提供 担保 的议 案 16 关于子 公司 与襄 阳市 襄城 区人民 政府 签订 投资 合同 书的议 案 1、各议案已披露的
6、时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董 事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会 议 通 过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 公司指定信息披露媒体上披露 的相关公告。2、特别决议议案：议案 6 至议案 9、议案 15 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6 至议案 9、议案 12、议案 14、议案 15 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 至议案 9、议案 15 应回避表决的关联股东名称：议案 7 关联股东 石俊峰、朱香兰、沈志 勇、张羿、南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决；议案 8 关联股东石
7、俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决；议案 9 关联股 东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决；议案 15 关联股东 沈志勇 回避表决。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平 台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行投票。首 次登 陆互联 网 投票平台 进行 投票的，投资者需 要完 成股东 身 份认
8、证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算
9、有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603906 龙蟠科技 2022/4/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、
10、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；（四）异地股东可以信函或传真方式登记；（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。（六）登记地点:南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技 股份有限公司三楼证券事务部办公室。（七）登记时间：2022 年 4 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 14:00-17:00。（八）联系人：耿燕青 联系电话：025-85803310 邮 箱：六、其 他事 项 1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；2、出席 现场会 议的股 东及股东 代理人 需凭身 份证、股
11、 东账户 卡、授 权委托书原件进入会场；3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。特此公告。江 苏龙蟠科技股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 9 日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏龙蟠科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 29 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 关于公 司 2021 年度 董事 会 工作报 告的 议案 2 关于公 司 2021 年度 监事 会
12、工作报 告的 议案 3 关于公 司 2021 年年 度报 告 及摘要 的议 案 4 关于公 司 2021 年度 财务 决 算报告 的议 案 5 关于公 司 2022 年度 财务 预 算报告 的议 案 6 关于公 司 2021 年度 利润 分 配预案 的议 案 7 关于公 司及 其下 属公 司向 金融机 构申 请综 合授 信额 度及为综合 授信 额度 内融 资提 供关联 担保 的议 案 8 关于控 股股 东与 实际 控制 人为公 司及 其部 分下 属公 司申请金融 机构 综合 授信 额度 提供关 联担 保的 议案 9 关于公 司 2021 年 度日 常关 联交易 执行 情况 及 2022 年 度
13、日常关联 交易 预计 的议 案 10 关于公 司 2021 年度 募集 资 金存放 及实 际使 用情 况的 专项报告的 议案 11 关于公 司使 用部 分闲 置募 集资金 及自 有资 金进 行现 金管理的议 案 12 关于公 司 2022 年度 董事、监事、高级 管理 人员 薪酬 方案的议案 13 关于公 司 2021 年度 独立 董 事述职 报告 的议 案 14 关于聘 请中 天运 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）担 任 公司审计机 构的 议案 15 关于控 股子 公司 为参 股公 司提供 担保 的议案 16 关于子 公司 与襄 阳市 襄城 区人民 政府 签订 投资 合同 书的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
