1、证券代码：603916 证 券 简 称：苏 博 特 公 告 编 号：2020-065 转债代码：113571 转债简称：博特转债 江 苏苏 博特 新材 料股 份有 限公 司 第 五 届 监事 会第 十九 次会 议决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事 会会 议召 开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9 月15 日在公司 以 现场方式召开了第 五届监事会第十九 次会议。公司于2020 年 9 月7 日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到
2、监事3 人，实到监事3 人。会议由 张月星 先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席会议。会议的召开符合 中华人民共和国公司法和公司章程的 有关 规定，会议合法有效。二、监事 会会 议审 议情况 1、审议通过 关于向公 司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。监事会审议 认为 1）本次 股权激 励对象 基本情况 属实，不存在 虚假、故 意隐瞒 或致人 重大误解之处。2）股权激励对象具备 公司法、证券法、上市公司股权激励管理办法 等法律、法规和规范性文件及 江苏苏博特新材料股份有限公司公司章程 规定 的
3、任职资格。3）股权 激励对 象不存 在上市 公司股 权激励 管理办法 第八 条规定 的不得成为激励对象的下列任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个 月 内 因 重 大 违 法 违 规 行 为 被 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 行 政 处 罚 或 者采取市场禁入措施；（4）具有 公司法 规定 的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。4）股权 激励对 象不包 括公司独 立董事、监事；不包括 单独
4、或 合计持 有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。5）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。6）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。综上，监事会同意本次限制性股票的授予。2、审议 通过 关于 使 用票据方 式支付 募投项 目资金并 以募集 资金等 额置换的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。监事会 审议认为：公司 使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高资金使 用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序和操作流程符合 上市公司监管指引第 2
5、 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法以及公司募集资金管理办法等有关规定。监事会 同意公司 使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。3、审议通过 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。监事 会审议认为：1)由于募 投项目 实施的 周期性影 响，同 意公司 在确保不 影响公 司正常 经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币26,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。2)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合 上海证券交 易所股 票上市 规则、上市 公司监管 指引第2 号上 市公司 募集资金管理和使用 的监管 要求、上海 证券交 易所上 市公司募 集资金 管理办 法 及公司章程等有关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币26,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。特此公告。江苏苏博特新材料股份有限公司 监事会 2020 年9 月16 日 报 备文 件（一）第五届监事会第 十九次会议决议
