1、 1 证券代码：603899 证券简称：晨光 股份 公告编号：2022-009 上 海 晨光 文 具股 份 有限 公 司 关 于 预计2022年 日 常关 联 交易 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关 联交 易履行 的审 议程序 上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第 五届董事会第 十二 次会议，审议通过了 关于预计 20
2、22 年日常关 联交易的议案，关联董事 陈湖文、陈湖雄、陈雪玲 回避表决，非关联董事以同意 4 票、反对0 票、弃权 0 票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对上述议案 进行了事前认可并 发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合 理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。（二）2021 年 日常关联 交易 的预计 和执 行情况 2 公司 关 联交易类 别 关 联人 202
3、1 年预计金 额（元）2021 年实际发 生金 额（元）实 际发生金额 与预计金额 差异较大的 原因 上海晨 光文 具股份有 限公 司 向关联 人销 售商品 受郭伟 龙控制的 销售主体 520,000,000.00 421,648,593.59 销售减 少 上海晨 光文 具股份有 限公 司 向关联 人租 赁自有房 屋（包括办公 楼、车间、车 位、仓库、宿 舍楼等）晨光控股（集团）有限公司（以下简称“晨光集团”）4,620,952.38 4,620,952.60 上海晨 光文 具股份有 限公 司 向关联 人交 水电费 晨光集 团 6,000,000.00 5,819,952.08 上海晨 光文
4、具股份有 限公 司 向关联 人租 赁自有办 公楼、车位 晨光集 团 3,861,563.33 3,055,612.47 上海晨 光科 力普办公 用品 有限公司 向关联 人租 赁自有办 公楼、车位 晨光集 团 11,775,442.14 11,206,556.28 上海科 力普 信息科技 有限 公司 向关联 人租 赁自有办 公楼 晨光集 团 3,125,755.71 2,969,468.08 上海晨 光信 息科技有 限公 司 向关联 人租 赁自有办 公楼、车位 晨光集 团 1,675,847.14 1,252,961.62 晨光生 活馆 企业管理 有限 公司 向关联 人租 赁自有车 位 晨光集
5、团 20,571.43 8,682.02 九木杂 物社 企业管理 有限 公司 向关联 人租 赁自有办 公楼、车位 晨光集 团 493,795.59 729,409.82 合计 551,573,927.72 451,312,188.56 注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科 力普科技”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和九木杂物社企业管理有限公司（以下简称“九木杂物社”）是公司 控股子公司。晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司全资子公司。3（三）2022 年 日常关联 交易 预计金 额和 类
6、别 公司 关 联交易类别 关 联人 预计 2022 年度 金额（元）预计2023年 1-4 月（2022 年年 度股东大会 之前）金额（元）占 同类业 务比例（%）本 年年初至 披露日 与关联人 累计已 发生的交 易金额（元）上 年实际发生 金额（元）占 同类业 务比例（%）本 次预计金额 与上年实际 发生金额差 异较大的原因 上海晨光文具股份有限公司 向关联人销售商品 受郭伟 龙控制的 销售主体 520,000,000.00 173,333,333.00 2.49 100,268,026.43 421,648,593.59 2.39 销售增 长 上海晨光文具股份有限公司 向关联人租赁自有房屋
7、（包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等）晨光集 团 4,620,952.38 1,540,317.46 23.30 1,155,238.15 4,620,952.60 19.16 上海晨光文具股份有限公司 向关联人交 水电费 晨光集 团 6,700,000.00 2,233,333.00 100.00 1,040,256.25 5,819,952.08 100.00 上海晨光文具股份有限公司 向关联人租赁自有办公楼、车位 晨光集 团 699,473.59 233,157.86 3.53 174,868.40 3,055,612.47 12.67 上海晨光科力普办公用品有限公司 向关联人租赁自
8、有办公楼、车位 晨光集 团 10,637,669.35 3,545,889.78 53.63 2,659,417.47 11,206,556.28 46.47 上海科力普 信息科技有限公司 向关联人租赁自有办公楼 晨光集 团 2,813,180.14 937,726.71 14.18 703,295.07 2,969,468.08 12.32 4 上海奇只好玩文化创意有限公司 向关联人租赁自有办公楼 晨光集 团 1,062,909.76 354,303.25 5.36 265,727.44 268,013.13 1.11 合计 546,534,185.22 182,178,061.72 106
9、,266,829.21 449,589,148.23 注：上海奇只好玩文化创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司 控股子公司。2022 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2021 年年度股东大会召开之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）关联方的基本情况 1、南京兆晨文化用品销售有限公司 法定代表人：郭伟龙 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：1,000 万人民币 主营业务：许可 项目：道路货物 运输（不含危 险货物）；食品 经营；出版物批发；出版物零售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
10、准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺 创作；软件开发；软件 销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺 术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广 告发布（非广播电台、电视 台、报 刊出版单 位）；机械设 备销售；汽车租 赁（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号 2021 年主要财务数据：总资产21,876,293.45 元，净资产4,707,765.01 元，主营业务收入198,177,127.36 元，净利润279,333.86
11、 元（以上数据未经审计）。2、南京晨日文化 用品销售有限公司 法定代表人：郭伟龙 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：300 万人民币 主营业务：许可 项目：道路货物 运输（不含危 险货物）；食品 经营；出版物 5 批发；出版物零售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺 创作；软件开发；软件 销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺 术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广 告发布（非广播电台、
12、电视 台、报 刊出版单 位）；机械设 备销售；汽车租 赁（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号 2021 年主要财务数据：总资产20,446,029.47 元，净资产4,485,849.64 元，主营业务收入172,443,341.34 元，净利润187,194.67 元（以上数据未经审计）。3、南京优晨文化 用品销售有限公司 法定代表人：郭伟龙 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：100 万人民币 主营业务：许可 项目：道路货物 运输（不含危 险货物）；食品 经营；出版物批发；出版物零售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准
13、后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺 创作；软件开发；软件 销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺 术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广 告发布（非广播电台、电视 台、报 刊出版单 位）；机械设 备销售；汽车租 赁（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号 2021 年主要财务数据：总资产8,665,142.80 元，净资产2,017,811.20 元，主营业务收入 88,329,8
14、77.87 元，净利润 194,613.17 元（以上数据未经审计）。4、晨光控股（集团）有限公司 法定代表人：陈湖雄 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：30,000 万人民币 主营业务：实业 投资，基础设施 投资，投资信 息咨询（除经纪），企 业管理及相关业 务咨询，国内 贸易（国 家专项 审批项 目除外）。（依 法须经批 准的项目，6 经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号-4 幢 2021 年 主 要 财 务 数 据：总 资 产 1,780,520,739.83 元，净资产1,740,767,729.88 元，主营业务收入50,51
15、5,753.32 元，净利润273,493,997.67元（以上数据未经审计）。（二）与公司关联关系 南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化 用品销售有限公司、南京优晨 文化用品销售有限公司 均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是 公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为 公司控股股东。根据 上海证券交易所股票上市规则 第6.3.3 条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为 公司关联法人。（三）履约能力分析 上述 公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营 和财务状况正常，具备履约能力。三、关 联交易 主要 内容和 定价 政策 1、公司向
16、郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号第2 幢（厂间）、第 3 幢（宿舍）、第4 幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为12,086.04 平方米，租赁时间为 2022 年1 月 1 日至2022 年12 月31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费
17、由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。3、公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号2 幢13 层1302 室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 449.60 平方米，租赁时间为 2022 年1 月1日至2022 年12 月 31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号2 7 幢1 层、3 层、11 层、14 层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 6,546.09平方米，租赁时间为 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与
18、其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。5、公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号2幢12 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 1,798.38 平方米，租赁时间为 2022 年1月1 日至 2022 年12 月31 日。晨光集团对科力普科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。6、公司控股子公司奇只好玩承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号2 幢13 层1303 室的办公楼楼面和地下车位，租 赁建筑面积674.39 平方米，租赁时间为2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。晨光集团对奇只好玩的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。四、关 联交易 目的 和对上 市公 司的影 响 公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。特此公告。上海晨光文具股份有限公司董事会 2022 年 3 月29 日
