1、1 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-026 天 津 百 利 特 精 电 气 股 份 有 限 公 司 关 于 修订 公司 章 程 的 公告 特 别提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津百利 特精电 气 股份有限 公司（以 下简称“公司”）于2022 年5 月30 日上午 9:30 以视频方 式召开 董 事会 八届 五次会 议，应出席 董事七名，实 际出席 董事七名，以七票 同意、零票 反对、零票弃权 审议通过 关 于修订 的议 案。现将相关 情况公 告 如下
2、：根据 中华 人民共 和国公司 法 及 公司章程 等相关 规定，公司拟对 公司章 程 相应条 款进行 修 订，具体 如下：序号 原 条款 拟 修订 条款 一 第四十四条 有 下 列 情 形 之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事 人数 不足 公 司法规 定 人 数 或 者 本 章 程 所 定 人 数 的2/3 时，即 5 人；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第四十四条 有下列情形之一的，公司
3、在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董 事人 数不足 公 司法规 定 人 数 或 者 本 章 程 所 定 人 数 的2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。二 第 一 百 一 十 二 条 董 事 会 由 七名 董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。第 一 百 一 十 二 条 董 事 会 由 七至九名 董 事 组 成，设 董 事 长 一 人，可以设副董事长一人。除上述第 四十四 条、第一百 一十二 条 外，公司章 程其 他条款保持不变。授权 经 营层全权 办理本 次 修订 公 司章程 相关工商 登记变更等具 体事宜。最终内容 以工商 登 记为准。本议案需 提请股 东 大会审议 批准，且应 当由出席 股东大 会 的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。2 特此公告。天津百利 特精电 气 股份有限 公司董 事 会 二二二 年六月 一 日
