1、证 券代 码：600463 证券 简称：空港 股份 公告 编号：临 2017-013 北 京 空港 科 技园 区 股份 有 限公 司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年3 月 20 日(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 1层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、
2、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）196,700,500 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）65.5668(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事3 人，出席3 人；3、董事会秘书出席 会议，其他高管列席会议。二、议 案审
3、议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 196,700,500 100 0 0 0 0 2、议案名称：公司 2016 年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 196,700,500 100 0 0 0 0 3、议案名称：公司 2016 年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
4、A 股 196,700,500 100 0 0 0 0 4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 196,700,500 100 0 0 0 0 5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 196,700,500 100 0 0 0 0 6、议案名称：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票
5、数 比例（%）票数 比例（%）A 股 196,700,500 100 0 0 0 0 7、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 48,754,293 100 0 0 0 0 8、议案名称：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 196,700,500 100 0 0 0 0 9、议案名称：公司未来三
6、年（2017 年-2019 年）股东回报规划 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 196,700,500 100 0 0 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 公司2016 年 度利 润分 配预案 754,293 100 0 0 0 0 6 关于续聘会计师事务所及决定 其报 酬的 议案 754,293 100 0 0 0 0 7 关于公 司2016 年 度日 常关 联 交 易 执 行 情 况 及2017 年 度日 常
7、关 联交 易预计的 议案 754,293 100 0 0 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 9 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3 以上通过。议案 7 为涉及关联交易的议案，关联 方为北京天竺空港 经济开发公司（以下简 称“开 发 公 司”），开 发 公 司 为 公 司 控 股 股 东，持 有 表 决 权 股 份 数 量 为147,946,207 股，在审议 议案7 时，开发公司回避表决。三、律 师见 证情况(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所 律师：冯玫律师、张巍律师(二)律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合 公司法、上 市公司 股东大会规则 等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程 的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、上 网公 告附件 北京市海润律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2016 年 年度股东大会的法律意见书。五、备 查文 件目录(一)北京空港科技园区股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；(二)北京市 海润律 师事 务所 关于北 京空港 科技 园区 股份有 限公司 2016 年 年度股东大会的法律意见书。特此公告。北京空港科技园区股份有限公司 2017 年3 月20 日
