1、证 券代 码：603901 证 券简 称：永 创智 能 公告 编号：2019-041 杭 州 永创 智 能设 备 股份 有 限公 司 关 于 召开 2019 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年5月27日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：201
2、9 年5 月27 日 14 点30 分 召开地点：杭州市 西湖区西园七路 2 号公司 一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年5 月27 日 至2019 年5 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定
3、购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公 司前 次募 集资 金使 用情况 专项 报告 的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2019 年 5 月 9 日召开的第 三届董事会第 二十一次会议和 2019 年 5 月 9 日 召开的第三届监事会第十 六次会议审议通过，董事会决 议 及 监 事 会 决 议 公 告 于 2019 年 5 月 10
4、日 在 上 海 证 券 交 易 所（）及 相 关 指 定 媒 体 上 披 露。有 关 本 次 股 东 大 会 文 件 将 登 载于上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：无。3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投
5、票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议
6、案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603901 永创智能 2019/5/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份
7、证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托 人股票账 户卡、本人有 效身份证 件、股东授权 委托书。（详 见附件 1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。2.参会登记时间：2019 年 5 月 23 日-24 日（9:00-11:30，13:30-17:00）。3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2
8、号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。六、其 他事 项 1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者 交 通 及 食 宿 费 用 自 理。2.请出席现场会议者最晚不迟于 2019 年 05 月27 日下午 14:00 到会议召开地点报到。3.会议联系方式：联系人：张彩芹、耿建 联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。邮政编码：310030 电话号码：0571-28057366 传真号码：0571-28028609 特此公告。杭 州
9、永创智能设备股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 10 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 杭州永创智能设备股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月27 日召开的贵公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公 司前 次募 集资 金使 用情况专项报 告的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
