1、 2013-1-西安交大博通资讯股份有限公司 2013 年 年度股东大会会议资料 2014 3 28 2013 2014 4 23 2013 2013 会议资料 目录 1 2013 2 2 3 3 4 4 1 2013 5 5 2 2013 17 6 3 2013 2013 19 7 4 2013 20 8 5 2013 26 9 6 2013 28 10 7 2014 29 11 8 30 12 9 31 2013-2-第 一 部 分：西 安 交 大 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司 2013 年 年度 股 东 大 会 事 项 2014 4 23 9:30 3 10 C 2013 4
2、18 2014 4 21 9:00 12:00 13:00 17:00 9 1 2013 2 2013 3 2013 2013 4 2013 5 2013 6 2013 7 2014 8 9 2013-3-第 二 部 分：会议须知 200621 1 2 3 2013-4-第 三 部 分：表 决 注 意 事 项 9 1 2 3 4 5 6 7()1/2 8 9()2/3 2013-5-第 四 部 分：议案 1、审议 博 通 股 份 董 事 会 2013 年度工作报告 1 2013 7 2000 76%2 2013 2013 3 ST 3 2013 26,045.64 16.66%1,672.02
3、 15.60%1,053.75 35.29%408.70 68.18%4 2013 3 22 3 26 3 28 ST 600455 5%10%5 2013 5 15 7 29 100%8 1 6 2014 2 26 6 2013 2013 2013 12 31 1%260,456,411.43 312,514,419.94-16.66 155,749,223.70 201,711,985.84-22.79 19,694,658.96 14,435,884.80 36.43 55,469,134.30 51,610,761.58 7.48 15,243,290.48 19,150,112.69
4、-20.40 7,850,532.74 62,272,670.72-87.39-44,942,623.98-28,921,454.24-55.40 2013-6-56,557,044.52-23,683,210.09-138.81 1,812,259.15 612,456.74 195.90 2 1 2013 2012 101,055,569.49 81,337,117.29 64,243,158.46 39,521,326.72 126,069,542.56 46,283,098.59 121,461,901.56 46,016,062.21 32,926,145.92 28,129,007
5、.82 126,438,729.43 116,174,596.91 260,051,257.97 155,749,223.70 312,143,789.45 201,711,985.84 2013 7 76%2013 1-7 2013 2012(2)(3)(4)5%45,319,494.95 17.39 3(1)(%)(%)(%)81,337,117.29 52.22 39,521,326.72 19.59 105.81 46,283,098.59 29.72 46,016,062.21 22.81 0.58 2013-7-28,129,007.82 18.06 116,174,596.91
6、57.59-75.79 155,749,223.70 100.00 201,711,985.84 100.00-22.79(%)(%)(%)71,779,288.77 46.09 31,500,159.38 15.62 127.87 9,557,828.52 6.14 6,760,808.58 3.35 41.37 28,129,007.82 18.06 116,174,596.91 57.59-75.79 46,283,098.59 29.72 46,016,062.2 22.81 0.58 1,260,358.76 0.62-100.00 155,749,223.70 100.00 201
7、,711,985.84 100.00-22.79(2)5%92,529,734.96 42.39 4%19,694,658.96 14,435,884.80 5,258,774.16 36.43 55,469,134.30 51,610,761.58 3,858,372.72 7.48 15,243,290.48 19,150,112.69-3,906,822.21-20.40 854,456.96 1,501,987.86-647,530.90-43.11 5 1 337,189.05 1,475,070.10 1,812,259.15%1.09%0.70 2 6.96%6%1 281,37
8、9,740.68 326,937,810.45-13.93 273,529,207.94 264,665,139.73 3.35 7,850,532.74 62,272,670.72-87.39 2013-8-2 9,278,355.63 286,314.64 3140.62 54,220,979.61 29,207,768.88 85.64-44,942,623.98-28,921,454.24-55.40 3 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 76,557,044.52 43,683,210.09 75.26-56,557,044.52-23,683,210
9、.09-138.81 7(1)2013 1053.75 408.70(2)2013 ST()1(%)(%)%101,055,569.49 81,337,117.29 19.51 57.30 105.81 18.97 126,069,542.56 46,283,098.59 63.29 3.79 0.58 1.18 32,926,145.92 28,129,007.82 14.57-73.96-75.79 6.45 260,051,257.97 155,749,223.70 40.11-16.69-22.79 4.73(%)(%)%75,029,506.89 71,779,288.77 4.33
10、 126.86 127.87 0.43 26,026,062.60 9,557,828.52 63.28-15.97 41.37 14.89 2013-9-126,069,542.56 46,283,098.59 63.29 3.79 0.58 1.18 32,926,145.92 28,129,007.82 14.57-73.96-75.79 6.45 260,051,257.97 155,749,223.70 40.11-16.69-22.79 4.73 2 34,976,548.62-3.55 5,090,085.13 116.12 219,984,624.22-19.57 260,05
11、1,257.97-16.69()1%106,474,189.12 15.08 199,787,924.88 25.78-46.71 450,000.00 0.06 300,000.00 0.04 50.00 1,743,074.74 0.25 3,163,606.43 0.41-44.90 2,815,612.31 0.40 13,494,126.47 1.74-79.13 13,369,765.27 1.89 8,627,665.82 1.11 54.96 15,756,007.20 2.23 198,307.20 0.03 7,845.25 7,036,050.69 1.00 3,199,
12、598.37 0.41 119.90 673,842.94 0.10 1,811,174.35 0.23-62.80 1,166,635.00 0.17 2,155,906.69 0.28-45.89 30,000,000.00 4.25 17,000,000.00 2.19 76.47 31,000,000.00 4.39 81,000,000.00 10.45-61.73()2013-10-11,700()1 2012 10 31 40%70 2013 3 26 100 40%2013 6 28 76%76%27,546,430.01 2013 7 24 2000 76%70%100%60
13、%40%1 2 2 1 2 3 3 1 4 1%100,000,000 70 614,512,046.65 137,848,873.05 17,694,262.91 2013-11-52,500,000 100 56,893,312.83 51,278,592.15-555,369.38 10,000,000 60 47,858.34 41,944.62 27,861.97 2 2012 10 31 40%70 2013 3 26 100 40%2012 11 2 2013 3 28 2013 6 28 76%76%27,546,430.01 2013 7 24 2000 76%2013 6
14、29 7 26 3 10%126,474,696.02 20,244,742.23 17,694,262.91 52,447,737.47-2,154,250.6-555,369.38 2013 1,769.43 2013 9 10%20%4 2013 5 30 2250 3000 5250 2013 6 1)2013 6 40%4,000 2013-12-5:2,250 2,250 5,250-55.54 2,250/2,250 5,250/2013 5 30 2250 3000 5250 2013 6 1)2013 6()1 2011 2015 2013 8 8 2(2010 2020)2
15、013-13-2013 20 12()()2014 2014 24,500 23,300 2014 1 2 3 4 5()2014 3,500 2013-14-4,500()1 2 2008 2012 5 11,700 1 2012 37(2012 36)2012 45 2012 7 19 2013-15-,2012 7 27 8 15 2012 2012 7 28 8 16 2 2013 3 20 4 24 2012 2012 2012 16,283,663.77 2008 2009 2010 2012 12 31-100,955,170.50 2012 2012 2013 3 23 4 2
16、5 3 3-201343 2014 3 11,2014 3 25 2014 3 28 4 2014 3 25 2013 2013 2013 10,537,539.48 2008 2009 2010 2013 12 31-90,417,631.02 2013 2013 2014 3 28 2013-16-10 10()10(%)2013 0 0 0 0 10,537,539.48 0 2012 0 0 0 0 16,283,663.77 0 2011 0 0 0 0 14,872,819.97 0()()2013-17-第 五 部 分：议案 2、审议 博 通 股 份 监 事 会 2013 年度工
17、作报告 2013 2013 1 2013 2 2013 2013 3 2013 4 2004 3 2010 2013 2013 5 2012 10 31 40%70 2013 3 26 2013 6 28 76%2013-18-76%27,546,430.01 2013 7 24 2013 6 2013 6 18 2013 2013 6 28 76%76%27,546,430.01 2013 7 2013 2013 2013 10,537,539.48 8 2013 2013 2013 2013 12 31 2013-19-第 六 部 分：议案 3、审议 博 通 股 份 2013 年 年 度报
18、 告 和 博 通 股 份 2013 年 年 度 报 告 摘 要 2013 http:/2013 http:/2013-20-第 七部分：议案 4、审议 博 通 股 份 独 立董事 2013 年 度 述职 报 告 2013 2013 1 1966 4 1988 7 1998 11 2002 6 1988 7 2000 4 2000 4 2011 6 30 1966 9 1986 1989 2009 7 1986 7 2001 1 2011 6 30 1957 1 1983 7 1991 7 2006 6 1983 7 1993 3 1993 3 2013-21-2012 2 28 2 1 201
19、3 2013 9 9 8 2013 2012 2013 1 14 2012 2012 2012 2013 3 14 2012 2012 2012 2013 1 1 1 2013 6 18 76%2013 20.4%2013-22-2 2013 6 28 76%76%27,546,430.01 76%,2013 2 2013 2013 2013 12 31 2013 3 2004 3 2010 4 2013 5 2013-23-2012 6 2012 2012 11,753,053.20 2013 3 23 2012 2012 16,283,663.77 12,845,119.75 2012 6
20、 2013 3 20 2013 4 24 2012 2013 2013 2012 2013 2014 2014 7 2013 2013 10,537,539.48 2008 2009 2010 2013 12 31-90,417,631.02 2013 2013 8 1 2012 2012 11,753,053.20 2012 2012 2012 11,753,053.20 2012 11,753,053.20 2013-24-2012 2012 16,283,663.77 12,845,119.75 2012 2 2012 7 3 2012 7 3 2012 2013 9 2013 4 40
21、 10 2013 2013 2013 2013 12 31 11 2013 2013 2012 2013 2013-25-2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2013-26-第八 部 分：议案 5、审议 博 通 股 份 2013 年 度 财务 决 算 报 告 2013 2013 7 2013 2013 2013 26,045.64 16.66%1,672.02 15.60%1,053.75 35.29%408.70 68.18%2013 76.43%79.68%3.24 70,620.35
22、6,879.70 53,978.37 7,772.57 1 10,647.42 9,331.37 2 45 15,3 174.31 142.05 4 281.56 1,067.85 5 1,336.98 474.21 6 1,575.60 1,555.77 7 703.61 383.65 8 67.38 113.73 2013-27-1 116.66 98.93 2 3,000 1,300 3 3,100 5,000 2013 1,053.75 574.62 1 2013 2013 7 76%2013 1-7 2 1,969.47 525.88 3 187.71 107.75 4 567.24
23、 595.82 5 280.72 268.82 6 85.45 64.75 2013-9,364.91 1 785.05 5,442.22 2-4,494.26 1,602.11 3-5,655.70 3,287.38 2013-28-第九 部 分：议案 6、审议 博 通 股 份 2013 年 度 利润 分 配 方 案 2013 2013 10,537,539.48 2008 2009 2010 2013 12 31-90,417,631.02 2013 2013 2013-29-第 十 部 分：议案 7、审议 博 通 股 份 关 于 续 聘 2014 年 度 审计 机 构 的 议 案 201
24、3 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2013-30-第 十一部 分：议案 8、审 议 博 通 股 份 关 于 变 更 公 司 名 称 和 相 应 修 订 公 司 章 程 的 议 案 2014 2 26 132 1 2 But one Information Corporation,Xi an,But one Information Corporation,Xi an 2013-31-第 十二部 分：议案 9、审议博 通 股 份 关 于 修 订 现 金 分 红 政 策 和 公 司 章 程 的 议 案 3-201343 80%2013-32-1,2013-33-2 3 1 2 3()30%4 5000 5 80%6 4 5 10%30%6 1 80%2 40%2013-34-3 20%7 8 10%30%2013-35-
