1、证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-093 债券代码：113528 债券简称：长城转债 转股 代码：191528 债券简称：长城 转股 浙 江长 城电 工 科 技股 份有 限公 司 第 三届 董事 会第 十四 次会 议 决 议公 告 本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事 会会 议召 开情况 浙江长 城电工 科技股 份 有限公 司（以 下简称“公司”）第三 届 董事 会第 十四次会议于2019 年10 月28 日在 浙江省湖州练市长城大道东1 号会议室以 现场
2、结合通讯方式召开，本次董事会 会议通知于 2019 年10 月14 日以通讯方式发出。会议应 出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，会议由董事 长顾林祥先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法、上 海证券交易所股票上市规则等相 关 法 律、行政法 规、规 范 性 文 件 及 浙 江 长 城 电 工 科 技 股 份 有限公司章程的 有关规定。会议审议通过了相关决议。二、董事 会会 议审 议情况（一）审议通过 公司 2019 年第三 季度 报告 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体的 浙江长城电工科技股份有限公司 2019 年第三季度报告。（二）审议通过 关于调 整使 用暂时 闲置 自有资 金进 行现金 管理 额度的 议案 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体的 浙 江 长 城 电 工 科 技 股 份 有 限 公 司 关于调整使用暂时 闲置自有资金进行现金管理额度的 公告（公告编号：2019-095）。特此公告。浙江长城电工科技 股份有限公司 董事会 2019 年 10 月29 日
