1、 1 证券代 码：600415 证 券简 称：小 商品 城 公告 编 号：临 2017-014 浙 江 中国 小 商品 城 集团 股 份有 限 公司 关于 授权 董 事长 利 用闲 置 资金 进 行委 托 理财 的 公告 浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开的第 七届董事会第 三十三次会议审议通过了 关于 授权董事长利用闲置资金进行委托 理财的 议 案。为提高 闲置资 金的使 用效率 及 收益，在不影 响公司日常资金正常周转需要 及 保证本金安全的前提下，授权 董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况公告如下：一、资金来源 购买
2、理财产品的资金来源为公司暂时闲置 自有资金。二、委托理财的品种 公司拟 购买委托理财品种 是银行保本浮动收益型理财产品。三、委托理财的额度 根据 上海证券交易所 股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超 过最近一期经审计总资产 30%且不超过最近一期经审计净资产 50%。四、授权期限 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。五、需履行的审批程序 根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第 七届董事会 第三十三 次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。六、委托理财的要求 利用闲置
3、资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为 2 前提。七、风险管控 1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签 批购买相关理财产品。2、在上述额度内，公 司财务部根据银行提供 的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。3、公司财务部安排专 人负责所购买银行理财 产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。4、董事、独立董事、监事会有权对 购 买 理 财 产 品
4、情况进行监督和检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司根据 上 海 证 券 交 易 所 相 关 规 定，在 临 时 公 告 及 定 期 报 告 中 披 露 报 告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际 损益等情况。八、对公司日常经营的影响 利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影 响公司的 日常经营及进一步发展 的需求。九、独立董事意见：1、公司关 于 授 权董事 长 利用闲置 资金 进行委 托 理财的议 案 审批程 序 符合法律法规及公司章程的有关规定；2、公司内控 制度 较为完 善，公司利 用自 有闲置 资 金购买银 行保 本浮动 收 益型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全；3、公司目前 经营 情况正 常，利用自 有闲 置资金，购买相关 理财 产品有 利 于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。特此公告。浙江中国小商品城集团股份有限公司董事 会 二一七年 三月三十日
