1、宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会关 于 本 次 交 易 采 取 的 保 密 措 施 及 保 密 制 度 的 说 明宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”或“宁 夏 建 材”）拟 通 过向 中 建 材 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“中 建 信 息”）全 体 股 东 发 行 股 份方 式 换 股 吸 收 合 并 中 建 信 息 并 募 集 配 套 资 金，同 时 新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司拟 以 现 金 增 资 方 式 取 得 宁 夏 建 材 下 属 水 泥 等 相 关 业 务 子 公 司 控
2、 股 权 及 其 持 有 的水 泥 等 相 关 业 务 涉 及 的 商 标 等 资 产（以 下 简 称“本 次 交 易”）。在 本 次 交 易 筹 划 过 程 中，为 防 止 敏 感 信 息 泄 露 导 致 股 价 出 现 异 常 波 动 损 害投 资 者 利 益，宁 夏 建 材 就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：1、本次交易已严格按照中华人民共和国证券法、上市公司重大资产重组管理办法 等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，宁 夏 建 材 与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。2、宁 夏 建 材
3、按照中国证监会及上海证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。3、交 易 各 方 参 与 商 讨 的 人 员 仅 限 于 少 数 核 心 人 员，严 格 缩 小 本 次 交 易 内幕 信 息 知 情 人 范 围 及 相 关 人 员 的 知 情 时 间，严 格 控 制 会 议 内 容 是 否 传 达 及 传 达的 范 围。4、宁夏建材严格按照法律法规及公司制度要求，与聘请的各中介机构签署保密协议。5、提示内幕信息知情人员承担保密责任和履行保密义务，明确要求其在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。特此说明。（以下无正文）
