1、 1 深圳市洪涛装饰股份有限公司 SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD 2010年半年度报告 二零一零年八月 2重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计，经公司内部审计部门审计。四、公司全体董事出席了本次审议半年度报告的董事会。五、公司董事长刘年新先生、主管会计工作负责人的马先彬先生及会
2、计机构负责人黄珊先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。董事长：刘年新 深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 二一年八月十九日 3 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况.10 第五节 董事会报告.11 第六节 重要事项.22 第七节 财务报告.28 第八节 备查文件.94 4第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中英文名称及缩写 中文名称：深圳市洪涛装饰股份有限公司 简称：洪涛股份 英文名称：SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.简称：Hongta
3、o Decoration 二、公司法定代表人、公司董事会秘书、证券事务代表 公司法定代表人：刘年新 公司董事会秘书：李庆平 证券事务代表：简金英 联系地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号 联系电话：0755-29999999-999 传真号码：0755-82264026 电子信箱：三、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱 注册地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号 办公地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号 邮政编码：518029 互联网地址：http:/电子信箱：四、公司选定的信息披露报纸、登载半年度报告的网址、半年度报告备置地点 信息披露报纸：中国证券
4、报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网址：巨潮资讯网 http:/半年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：洪涛股份 股票代码：002325 六、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007年8月31日 5公司最近变更注册登记日期：2010年7月22日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301102715200 税务登记号码：440300192191066 组织机构代码：19219106-6 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师
5、事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 6第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,505,222,145.331,496,302,859.44 0.60%归属于上市公司股东的所有者权益 1,051,265,248.211,028,645,425.68 2.20%股本 150,000,000.00120,000,000.00 25.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.01 8.57-18.20%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入
6、636,524,690.70 506,517,815.09 25.67%营业利润 44,310,552.2428,718,511.93 54.29%利润总额 43,844,395.2428,678,380.26 52.88%归属于上市公司股东的净利润 34,619,822.5322,856,368.60 51.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,983,424.99 22,888,473.94 52.84%基本每股收益（元/股）0.23 0.20 15.00%稀释每股收益（元/股）0.23 0.20 15.00%净资产收益率（%）3.32%11.94%-8.62%经营活
7、动产生的现金流量净额-53,892,285.2725,790,313.89-308.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.36 0.23-256.52%备注：1、根据2010年4月股东大会决议，以公司总股本120,000,000.00为基础,以资本公积金向全体股东每10 股转增2.5股,转增后总股本为150,000,000.00股。根据,对2009年同期股本数进行了调整,调整后按112,500,000.00 股对每股收益进行重新计算。2009年同期每股净资产及每股经营活动现金净流量亦以112,500,000.00股重新计算。2、上述每股收益和净资产收益率是根据公开发行证券的公司信
8、息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露计算的。3、上述基本每股收益和稀释每股收益等指标是根据归属于上市公司股东的净利润计算的。7二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-466,157.00 所得税影响额 102,554.54 合计-363,602.46-三、境内会计准则差异 适用 不适用 8第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案，公司以总股本12000万股为基数,向全体股东分配利润,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，以资本公积金向全体股
9、东每10股转增2.5股，本次合计派发现金红利1200万元，转增股本3000万股，转增后公司股本为15000万股。该方案已于2010年 6月实施，公司股份变动情况如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,00075.00%22,500,000 22,500,000 112,500,000 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,000,00075.00%22,500,000 22,500,000 112,500,00075.00%其中：境内非国有法人持
10、股 35,011,95029.18%8,752,9878,752,987 43,764,93729.18%境内自然人持股 54,988,05045.82%13,747,013 13,747,013 68,735,063 45.82%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,00025.00%7,500,000 7,500,000 37,500,000 25.00%1、人民币普通股 30,000,00025.00%7,500,000 7,500,000 37,500,00025.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三
11、、股份总数 120,000,000100.00%30,000,000 30,000,000 150,000,000100.00%二、前 10 名股东持股情况及前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 9,009 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 刘年新 境内自然人 35.76%53,642,250 53,642,250 0 9深圳市日月投资股份有限公司 境内非国有法人 23.26%34,894,762 34,894,762 0 刘芳 境内自然人 3.35%5,023,125 5,023,125 0 深圳
12、兴中天投资有限公司 境内非国有法人 2.94%4,413,488 4,413,488 0 中国银行易方达积极成长证券投资基金 境内非国有法人 1.72%2,573,955 0 全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 1.56%2,337,452 0 邓新泉 境内自然人 1.54%2,315,625 2,315,625 0 陈欣 境内自然人 1.50%2,250,000 2,250,000 0 深圳市中科宏易创业投资有限公司 境内非国有法人 1.50%2,250,000 2,250,000 0 深圳市怡龙坤润投资有限公司 境内非国有法人 1.47%2,206,687 2,206,687 0 前
13、10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行易方达积极成长证券投资基金 2,573,955 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,337,452 人民币普通股 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 1,818,509 人民币普通股 中国工商银行中银中国精选混合型开放式证券投资基金 1,615,288 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 1,272,612 人民币普通股 中融国际信托有限公司双重精选 2 号 1,140,000 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 1,087,559 人民币普通股 中国银行-嘉实回报灵活配置混
14、合型证券投资基金 1,011,957 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,000,058 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 812,052 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市日月投资股份有限公司实际控制人为刘年新先生，深圳市日月投资股份有限公司及刘年新与其他八位有限售条件股东无关联关系。公司前十名无限售条件股股东中，无限售条件股东之间是否存在关联关系不详。三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东及实际控制人同为刘年新先生。10第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况 一、报
15、告期内公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 报告期内，由于公司 2009 年度股东大会审议批准了 2009 年度利润分配方案：以总股本12,000 万股为基数,向全体股东分配利润,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况如下：姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因刘年新 董事长 42,913,800 10,728,450 053,642,25053,642,250 0 公积金转股马先彬 董事
16、1,026,000 256,500 01,282,5001,282,500 0 公积金转股邓新泉 董事 1,852,500 463,125 02,315,6252,315,625 0 公积金转股黄珊 财务总监 1,168,500 292,125 01,460,6251,460,625 0 公积金转股谢建亮 董事 0 0 0 0 0 0 何文祥 独立董事 0 0 0 0 0 0 毛裕国 独立董事 0 0 0 0 0 0 吴镝 独立董事 0 0 0 0 0 0 顔琼 独立董事 0 0 0 0 0 0 卢国林 监事 1,026,000 256,500 01,282,5001,282,500 0 公积
17、金转股王光明 监事 0 0 0 0 0 0 徐玉竹 监事 0 0 0 0 0 0 陈远浩 副总经理 883,500 220,875 01,104,3751,104,375 0 公积金转股刘远星 副总经理 0 0 0 0 0 0 王全国 副总经理 299,250 74,813 0374,063374,063 0 公积金转股李庆平 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。11第五节 董事会报告 一、报告期公司经营情况的讨论与分析 2010年上半年，中国经济增长情况持续好转，建筑装饰行业在
18、国家地产调控政策的影响下，整体出现了一定的波动，但由于国家前期固定资产投资的后续传导效应及大事件的推动，通过增量和存量市场双轮驱动，高端建筑装饰市场保持了良好的发展态势。公司秉承高端的市场战略，跟随行业热点和国家战略规划的地区热点，在“100个客户成为100个朋友”服务理念的指引下，积极拓展业务，实现了公司的经营目标，保持了公司长期稳健的发展。2010年上半年，公司实现营业收入较上年同期增长25.67%,实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长51.47%。报告期内，公司持续定位于高端装饰市场，先后承接和完成了10项剧院会堂类建筑的装饰装修工程，保持了公司在剧院会堂这一高端建筑装饰细分市场
19、的持续领先优势。公司在报告期内承接了19项五星级酒店的设计和施工，其中有16项是由喜达屋、洲际、希尔顿、万豪、温德姆、凯宾斯基等世界著名酒店管理公司管理的工程。同时公司发力铁路客运站建设这一细分市场，报告期内承接了深圳北站交通枢纽工程室内设计项目。报告期内，公司加快募投项目的建设速度,并积极做好生产前的准备，如流程设计、设备选型及订货、人才招聘、标准化作业流程等，争取年内实现部品部件工厂化生产项目部分达产。同时公司根据市场发展需要，积极研究超募资金的使用，拟通过四大区域营销中心的建设、原有分公司的升级、订单潜力地区设立分公司的方式，营造一个有特色、有内涵的品牌营销网络，迅速占领和巩固市场，拓展
20、市场空间，扩大市场占有份额，优化并完善销售网络布局，进一步提升洪涛股份的装饰品牌与企业形象，全面提高产品的市场占有率。二、公司主营业务及经营情况 1、主营业务范围及资质情况 室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及 12道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务（按深贸管市字第690号）；建筑材料的购销。公司主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工服务。公司拥有六个一级资质：室内装饰施工一
21、级，建筑幕墙工程施工一级，机电安装工程一级，智能化工程一级，城市及道路照明工程施工一级，消防设施工程施工一级，室内装饰设计甲级。上述资质为国家最高等级资质，为公司的“大装饰”经营战略奠定了基础。自本公司成立以来，主营业务未发生重大变化。2、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）建筑装饰业 63,636.31 54,294.92 14.68%25.67%23.11%1.78%主营业务分产品情况 装饰 60,979.66 52,172.86 14.4
22、4%27.62%24.87%1.88%设计 2,656.65 2,122.07 20.12%-6.90%-8.62%1.50%3、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东 32,538.94 50.56%华南 13,608.86 12.86%华北 10,701.55 28.98%华中 3,475.30-46.18%西南 2,198.43 76.32%西北 1,052.72 84.78%东北 60.50-84.69%4、变动幅度超过30%的财务指标分析（1）主要资产、负债情况分析 单位：人民币元 13项目 2009年底 2010年6月30日本期末比本期初增减变
23、动（%）变动原因 应收票据 0 4,100,000.00-本期收到工程委托方支付的银行承兑汇票，上年未收。预付账款 18,219,644.51 40,289,468.79 121.13%为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购款项。应收利息 0 2,001,262.50-本期计提应收银行定期存款及七天通知存款利息收入所致。递延所得税资产 4,924,302.81 6,502,022.62 32.04%本期递延所得税资产余额按明年24%的所得税率调整；以及本期应收账款余额增加，相应增加的资产减值损失计提递延所得税资产所致。短期借款 40,000,000.00 0-100%本期使用超募资金归还
24、银行借款。应付职工薪酬 6,741,410.53 3,747,018.28-44.42%本期末计提的季度奖较上年末计提的年度奖金额少。（2）期间费用及所得税分析 2009年1-6月 2010年1-6月 项目 金额（元）占当期营业收入比例（%）金额（元）占当期营业收入比例（%）本年比上年增减变动（%）销售费用 5,095,355.22 1.01%6,270,391.61 0.99%23.06%管理费用 13,466,378.38 2.66%19,231,883.55 3.02%42.81%财务费用 1,639,273.62 0.32%-2,320,482.29 0.36%-241.56%所得税费
25、用 5,822,011.66 1.15%9,224,572.71 1.45%58.44%报告期内，管理费用较上年同期增长42.81%，主要是广告费及聘请管理咨询中介机构费用有较大幅度增加。报告期内，财务费用较上年同期减少241.56%，主要是募集资金到账，银行存款利息大幅增加。报告期内，所得税费用较上年同期增长58.44%，主要是本期利润总额增加，并且所得税 14率由上年的20%增加到本期的22%。（3）现金流分析 项目 2009年1-6月 2010年1-6月 本年比上年增减变动（%）经营活动产生的现金流量净额 25,790,313.89-53,892,285.27-308.96%投资活动产生
26、的现金流量净额-12,106,194.77-11,299,128.62-6.67筹资活动产生的现金流量净额-1,286,222.00-53,723,103.77 4076.81%现金及现金等价物净增加额 12,397,897.12-118,914,517.66-1059.15 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少308.96%，主要是报告期内营业成本有较大幅度上升，并且部分大项目存在过程垫资的情况；公司员工人数较去年同期有较大幅度增长，并且薪资水平有所上升；本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税及广告费支出增加。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4076.81%，主要是募集资金到位
27、后，公司为了降低财务费用支出，提高超募资金使用效率和使用收益，用部分超募资金偿还银行贷款；同时公司实施2009年度利润分配方案，支付现金股利，导致筹资活动产生的现金流量净额减少幅度较大。现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1059.15%，主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少幅度较大所致。5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 三、公司投资情况 1、募集资金投资情况 15经中国证券监督管理委员会证监许可200
28、91198 号文核准，公司于 2009 年 12 月 11 日首次公开发行人民币普通股 3,000 万股股票，发行价格每股人民币 27.00 元。本次募集资金总额为81,000万元，扣除发行费用合计2,883.94万元后的募集资金净额为78,116.06万元，其中超募资金为 53,445.86 万元。该募集资金实收事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字2009223号验资报告验资报告验证确认，已于2009年12月16日全部到位。（1）募集资金使用情况 公司拟使用募集资金24,670.20万元，投资建筑装饰部品部件工厂化生产、设计创意中心、企业信息化建设三个项目。报告期内公司募集资
29、金实际使用情况如下表：单位：万元 募集资金总额 78,116.06报告期内变更用途的募集资金总额 0.00报告期内投入募集资金总额 3,986.51累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 3,986.51承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大
30、变化建筑装饰部品部件工厂化生产项目 否 14,062.00 14,062.00 5,531.003,986.513,986.51-1,544.4972.08%2011 年 12月 31 日 0.00 否 否 设计创意中心项目 否 7,629.20 7,629.20 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2012年 12月 31 日 0.00 否 否 企业信息化建设项目 否 2,979.00 2,979.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2012年 12月 31 日 0.00 否 否 合计-24,670.20 24,670.20 5,531.003,986.513,
31、986.51-1,544.49-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内无 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 截至 2009年 6月 30日止，本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金 3,099.28万元，16况 全部用于建筑装饰部品部件工厂化的投资建设。占整个工厂项目计划投资金额 14,062.00万元的 22.04%。2010年 4 月 22 日公司第一届董事会第十次会议决议，使用募集资金置换自有资金投资的 3,
32、099.28 万元。适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2010年 4月 21 日公司第一届董事会第十次会议审议通过以 7,500 万元超额募集资金补充公司正常经营所需流动资金，至报告期末公司尚未补充该资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。适用 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 2010年 6月 9日公司第一届董事会第十二次会议审议通过使用超募资金中的 6,511.83万元用于公司营销网络建设项目，至报告期期末该资金尚未使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其
33、他情况 无募集资金其他使用情况（2）募集资金专户存储制度的建立 根据中小企业板上市公司募集资金管理细则、募集资金管理制度的规定，实行募集资金的专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，经公司第一届董事会第八会议审议并通过了关于签订募集资金三方监管协议的议案，同意公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开设募集资金专用账户；同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专用账户；同意公司在平安银行股份有限公司深圳上步支行开设募集资金专用账户。公司连同国信证券股份有限公司及上述三家银行于2009年12月16日分别签署了募集资金三方监管协议。（3）变
34、更项目情况 适用 不适用 2、非募集资金投资情况 报告期内，公司无非募集资金投资情况。四、董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 17五、对 2010 年前三季度经营业绩的预计 2010年 1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2010年 1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50.00%70.00%2009年 1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：42,793,128.24业绩变动的原因说明 公司本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有较大幅度的增长，施工进度正常，营业收入较上年同期增长
35、较大；公司加强材料和人工的预算控制，毛利率较上年同期略有提高。六、公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 七、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 18八、报告期内董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共计召开五次董事会会议，具体情况如下：（1）公司于2010年1月19日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，审议通过以下议案：1）内幕信息知情人登记制度；2）会计师事务所选聘制度；3）关于修改的议案；4）关于签署募集资金三方监管协议的议案；5）关于提请于2010年2月5日召开2
36、010年第一次临时股东大会的议案 该次会议决议公告刊登在2010年1月21日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网。（2）公司于2010年4月6日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，审议通过以下议案：1）2009年度总经理工作报告；2）2009年度董事会工作报告；3）公司2009年度利润分配预案；4）2009年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明；5）公司2009年度报告及其摘要；6）关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案；7）关于修改的议案；8）公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明；9）2009 年度内部控制自我评价报告；10）关于的议案；11
37、）关于的议案；12）关于提议召开公司2009年度股东大会的议案；该次会议决议公告刊登在2010年4月8日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网。（3）公司于2010年4月21日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，审议通过以 19下议案：1)深圳市洪涛装饰股份有限公司2010年第一季度报告;2)关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案;3)关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案;4)关于聘任饶伟为公司审计部负责人的议案;5)关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案;6)关于独立董事津贴的议案;7)关于修订的议案;8)关于制定的议案;9)关于
38、制定的议案;10)关于制定的议案;11)关于制定的议案.该次会议决议公告刊登在2010年4月23日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网。（4）公司于2010年4月21日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：1）关于的议案 该次会议决议公告刊登在2010年6月2日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网。（5）公司于2010年6月9日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：1）关于修改的议案 2）关于修订的议案 3）关于修订的议案 4）关于修订的议案 5）关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案 6）关于
39、提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案 该次会议决议公告刊登在2010年6月11日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网。2、董事会对股东大会决议的执行情况 20报告期内，公司董事会严格、完整地执行了公司股东大会的决议，具体情况如下：1）公司董事会按照2010年第一次临时股东大会决议，落实了内幕信息知情人登记制度、会计师事务所选聘制度；修改了公司章程并办理了相关的工商备案。2）公司董事会按照2009 年年度股东大会决议，实施了公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构；修改了公司章程并办理了相关的
40、工商备案。3）公司董事会按照2010年第二次临时股东大会决议，落实了董事、高级管理人员薪酬、独立董事津贴、监事津贴；使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设。3、董事会成员的履职情况 在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉、独立的履行董事职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司利益，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，严格执照监管部门要求发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。4、董事出席报告期内董事会会议
41、情况 董事会会议召开次数 5 序号 姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 1 刘年新 董事长 5 0 0 否 2 马先彬 董事、副总经理 5 0 0 否 3 邓新泉 董事、副总经理 5 0 0 否 4 黄 珊 董事、财务总监 5 0 0 否 5 谢建亮 董事 3 2 0 是 6 何文祥 独立董事 4 1 0 否 7 毛裕国 独立董事 5 0 0 否 8 吴 镝 独立董事 5 0 0 否 219 颜 琼 独立董事 4 1 0 否 九、开展投资者关系管理的情况 报告期内，公司严格按照投资者关系管理制度等各项规定的要求，认真做好投资者关系的管理工作，以加强与投
42、资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解。1、公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，董事会秘书办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。2、公司开设了投资者热线、传真、电子邮箱、投资者关系平台等通道，由董事会秘书办公室负责及时组织回复，公平、公正地向投资者提供系统、准确、全面的公司信息。3、报告期内，深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，董事长兼总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人出席了本次网上说明会，就2009年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流和沟通。22第六节 重要事项 一、公司治理情况 截止报告期末，公司严格按照公司法、证券法
43、、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和其他相关法律法规的要求，及时修订了公司章程等规章制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。二、报告期内公司利润分配方案执行情况 经公司第一届董事会第九次会议审议，并经 2009年年度股东大会通过公司2009年度利润分配预案，根据该方案：公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 12000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。合计派发现金为 1200 万元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股，本次共计转增股本 3000 万股，转增后公司股本为 15000 万股。该方案已于 2010年6月3日实施完毕。三、
44、公司 2010 年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案 四、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的重 大诉讼、仲裁事项。五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项 六、报告期内公司未从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市企业股权的情况 七、报告期内公司未发生对外担保事项 八、报告期内重大关联交易事项 1、报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易事项。232、报告期内，公司未发生因资产收购及出售发生的关联交易事项。3、报告期内，公司未发生与关联方的债权债务往来及担保事项。4、报告期内，公司无其他重大关联交易。九、独立董
45、事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）以及深圳洪涛装饰股份有限公司章程等有关规定，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2010年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。十、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续
46、到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。2、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。4、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。十一、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 1、股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：刘年新、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股
47、票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳兴中天投资有限公司、深圳市怡龙坤润投资有限公司、刘芳、陈欣分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。24担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百
48、分之五十。2、避免同业竞争的承诺 刘年新先生、深圳市日月投资股份有限公司分别签署了避免同业竞争的承诺函，承诺“现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”上述承诺处于履约中，报告期内未发生违约现象。十二、本半年度报告未经会计师事务所审计；报告期内，公司未更换会计师事务所。十三、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更 十四、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、公司纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中
49、国证监会行政处罚、通过批评、认定为不适当人员、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及交易所公开谴责的情况。十五、其它重要事项 报告期内已披露的重要事项索引见下表：序号 公告内容 公告日期 刊登媒体 1 第一届董事会第八次会议决议公告 2010/01/21 四大证券报及巨潮资讯网 2 关于签订募集资金三方监管协议的公告 2010/01/21 四大证券报及巨潮资讯网 3 内幕信息知情人登记制度（2010年1月）2010/01/21 巨潮资讯网 4 公司章程（2010年1月）2010/01/21 巨潮资讯网 5 会计师事务所选聘制度（2010年1月）2010/01/21 巨潮资讯网 6 关于召开20
50、10年第一次临时股东大会通知的公告 2010/01/21 四大证券报及巨潮资讯网 7 2009年度业绩预告 2010/01/29 四大证券报及 25巨潮资讯网 8 2010年第一次临时股东大会会议决议公告 2010/02/06 四大证券报及巨潮资讯网 9 召开2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010/02/06 巨潮资讯网 10 重大合同公告（一）2010/02/09 四大证券报及巨潮资讯网 11 重大合同公告（二）2010/02/09 四大证券报及巨潮资讯网 12 2009年度业绩快报 2010/02/27 四大证券报及巨潮资讯网 13 关于网下配售股份上市流通的提示性公告 201
