1、 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-032 号 唐 山三友 化工股份 有限公 司 八 届十次 董事会决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十次董事会的会议通知于 2022 年 8 月 12 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列
2、席了会议，会议的召集、召开符合 公司法、公司章程 的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：一、审议通过了 2022 年半年度报告全文及摘要，同意票 13 票，反对票0 票，弃权票 0 票。公司 2022 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（）。二、审议通过了关于变更公司第八届董事会部分董事的议案，同意票13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。鉴于公司董事张学劲先生因已届法定退休年龄，辞去公司第八届董事会董事职务。经 股东单位唐山投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选
3、举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同时披露的 关于变更第八届董事会部分董事的公告（公告编号：临 2022-034 号）。三、审议通过了关于修订部分管理制度的议案，同意票 13 票，反对票0 票，弃权票 0 票。董事会同意公司根据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会、上海证券交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引，并结合公司实际，对公司董事会各 专业委员会工作细则、公司董事 会议事规则公司控股股 东行为 规范 公司独 立董事工 作制度 公司关联交 易 决策制度公司募集 资金管
4、理 办法 公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法 公司董事、监事及高级管理人员所 持公司股份及 其变动管理办法 公司 内幕信息知情人登记制度公司重大 信息内部报告制度 公司投资者关系管理制度14 项管理 制度进 行修 订和完善。其中，修订 后的公 司董事 会议事 规则公司控股股东行为规范 公司关联交易决策制度 公司募集资金管理办法 尚需提交公司股东大会审议。上述 修订后的相关 制度全文详见上海证券交易所网站（）。四、审议通过了关于召开 2022 年第一次临 时股东大会的议案，同意票13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见公司同日披露 的关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（公告编号：临2022-035号）。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会 2022 年8月25日
