1、证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2016-030 唐 山 三友 化 工股 份 有限 公 司 2016 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年5 月 3 日(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 80 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,042,159,604 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）56
2、.32(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 马连明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合 公司法及 公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人，出席15 人；2、公司在任监事 6 人，出席6 人；3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 关 联 交 易 暨 控 股 股 东 认 购 本 次 发 行 的股票并与公司签署附条件生效
3、的的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 134,857,328 99.86 153,090 0.11 35,500 0.03 2、议案名称：关于的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 134,860,528 99.86 149,890 0.11 35,500 0.03(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股
4、东认购本次发行的股票并与公司签署附 条 件 生 效 的的议案 134,857,328 99.86 153,090 0.11 35,500 0.03 2 关于的议案 134,860,528 99.86 149,890 0.11 35,500 0.03(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次 会议涉 及的议 案均需以 特别决 议通过，各项议 案 均获 得有效 表决权股份总数的2/3 以上通过。2、本次 会议涉 及的议 案 均为关 联交易 的议案，关联股 东 唐山 三友集 团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司 回避了表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所 律师：肖芳涌、金文昭 2、律师鉴证结论意见：律师认为，本次大会 的 召集、召开程序符合 公司法、证券法 及 公司章程 的规定；出席会议人员的资格、召集人 资格合法有效；本次大会的 表决程序 及表决结果 合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。唐山三友化工股份有限公司 2016 年5 月4 日
