1、股票代码：600399 股票简 称：抚 顺 特钢 编号：临 2018-024 抚 顺 特殊 钢 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 二十 八 次 会议 决 议公告 本公司 及董 事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带 责任。抚 顺特 殊钢股 份有限 公司（以下 简称“公司”）第六 届董事 会第二十八次 会议于2018 年6 月22 日以现 场结合 通 讯方式 召 开，会议 于2018 年6 月15 日以 书面和电 子邮件 方 式通知全 体董事。本次 会议 应出席董事12 名，实 际出席董
2、事11 名，公司董事 王朝义 先 生因 健康 原因 未出席 本次会 议。会议由公 司董事 长孙启先 生主持，会议的召 开符合公司 法和 公司章程 的规 定。会议审 议通过 了 以下议案：一、公司2017 年度董事 会工作报告 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。二、2017 年度总经理工 作报告 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。三、公司2017 年年度报 告及报告摘要 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。四、公司2017 年度利润 分配方案 根据相关 规定和 公 司实际情 况，拟 定 2017 年度 利润分 配预 案为：不进行利 润分配
3、，也不进 行资 本 公积金 转 增 股本 和 其他形 式 的 分配。表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。五、2017 年度财务决算 报告和2018 年财务 预算报告 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。六、公司关 于2017 年日常 关联交易执行情况 及2018 年 日常关联交易预计 的议案 该项议案 为关联 交 易议案，关 联董事 孙启、高炳 岩、董 学东、魏守忠、张 玉春回 避 表决。表决结 果：同意 6 票，反 对0 票，弃权0 票，回避5 票。七、2017 年度独立董事 述职报告 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。八、董事会审计
4、委员 会2017 年度履职情况的 报告 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。九、2017 年度内部控制 评价报告 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。十、公司 关于为 全资和控 股子公司担保的议 案 公司拟 为 控股子 公 司抚顺实 林特殊 钢 有限公司、全资 子公 司抚顺百通汇商贸有限公司银行授信或其他业务融资等事项提供总金额160,000 万 元不可 撤销的连 带责任 保 证，期 限 1 年（或 至公司 2018年年度股 东大会 审 议通过相 关议案 时 止）。1、抚顺实林 特殊钢有限公 司担保 公司董事、财务 总监 姜臣宝先 生因兼 任 抚顺实林 特殊
5、钢 有 限公司董事原因 回避表 决 本项议案。表决结 果：同意 10 票，反 对0 票，弃权0 票，回避1 票。2、抚顺百通 汇商贸有限公 司担保 公司董事、财务 总监 姜臣宝先 生因兼 任 抚顺百通 汇商贸 有 限公司执行董事 原因回 避 表决本项 议案。表决结 果：同意 10 票，反 对0 票，弃权0 票，回避1 票。十一、关于聘 请 2018 年度财务审计机构和 内部控制审计机构 的议案 公司拟聘 任 中准 会 计师事务 所（特 殊 普通合伙）为公 司 2018 年度财务会 计审计 机 构和内部 控制审 计 机构，聘 期一年。表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。十二、关
6、 于2018 年度申 请银行综合授信的 议案 拟向银行 等金融 机 构为公司 及全资 子 公司、控 股子公 司申 请总额度不超过100 亿 元 的综合授 信。综合 授 信品种为：短期流 动 资金贷款、长期借款，银行承 兑汇票、商 业承兑 汇票、保函、信用 证、买方保 理担保 等。表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。十三、公司关于 会计政策 变更的议案 本 次 会 计 政 策 变 更 是 公 司 根 据 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 解 释进行的合 理变更，符合相关 规定，能 够更加客 观、公 允 地反映公 司财务状况和 经营成 果，为投资 者提供 更 可靠、
7、更 准确的 会 计信息，不存在损害公 司及中 小 股东利益 的情形。本 次会计政 策变更 对 本年所有 者权益和净 利润无 影 响。表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。十四、公司关于 会计差错 更正的议案 该会计差 错更正 的 会计处理 符合 企 业会计准 则第 28 号 会计政策变更、会 计估计 变更和差 错更正、中国证券 监督管 理 委员会 公开发行证 券的公 司 信息披露 编报规 则 第 19 号 财务 信息 的更正及 相关披露 的 规定，更正后，公 司的财 务信息能 够更加 真 实、公允地 反映公司的 实际经 营 状况。表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0
8、 票。十五、公司关于 计提资产 减值准备 的议案 公司董事 会认为：公司本次 计提资 产 减值准备 依据 企 业会计准则 的相关 规定，基于谨慎 性原则，公允的反 映了公 司 资产状况，符合公司实 际情况。独立董事 认为：公 司本次计 提资产 减 值准备事 项依据 充 分，决策程 序规范 合法，符合 企业 会计准 则 和公司 相关会 计政 策的规 定，能客观公 正地反 映 公司截至 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况、资产 价值及经营 成果；且 公司本次 计提资 产 减值准备 符合公 司 整体利益，不存在损害 公司及 全 体股东，特别是 中 小股东利 益的情 况。因此，我们同意本次
9、 计提资 产 减值准备。表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。十六、公 司2018 年一季 度报告 表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。十七、公司关于 召开2017 年年度股 东大会的 议案 拟定于2018 年7 月20 日，在 辽宁省 大连 市甘井 子区大 连 金牛宾馆（一 部）五楼会 议 室 召开公司2017 年 年度股东 大会。上 述一、三、四、五、六、七、十、十 一、十 二 项 议 案，以 及 监 事 会 议 案 公司2017 年度监 事会工 作报告 提交股 东 大会审议。表决结 果：同意 11 票，反 对0 票，弃权0 票。特此公告。抚顺特殊 钢股份 有 限公司 董 事会 二一 八 年 六月 二十 六日
