1、证券代码：600399 证券 简 称：抚顺 特 钢 公告 编 号：2015-076 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开2015 年第 三 次临时股东大会的通知 重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2015 年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年第 三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 8 月
2、31 日 14 点30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼 2 号会议室。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年8 月31 日 至2015 年8 月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融
3、资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 否 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案(修订稿)的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行对象 2.03 定价原则 2.04 认购方式 2.05 发行数量 2.06 募集资金金额及用途 2.07 限售期 2.08 本次发行前
4、滚存未分配利润的安排 2.09 上市地点 2.10 决议的有效期 3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 4 关 于 调 整 后 的 的议案 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经 2015 年 7 月 27 日 公司召开的第六届董事会第 二次会议和第六届监事会第 二次会议审议通过，以及 2015 年 8 月 14 日 公司 召开的第六届董事会第三次会 议 和 第 六届 监 事 会第 三 次 会 议审议 通 过。相关 内 容 详见公司指定信息 披露媒体上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报 刊载的公司公
5、告文件。2、特别决议议案：本次股东大会全部议案均为特别决议议案 3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会全部议案均 对中小投资者单独计票 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票 平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需
6、要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
7、四、会 议 出 席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600399 抚顺特钢 2015/8/25(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法（一）登记手续 1.法 人 股东 的 法 定代表 人 出 席股东 大 会 会议的，凭 本人身 份 证 原件、法 人单 位 营 业执照 复 印 件
8、（加 盖 公 章）、证 券 账户卡 原 件 办理登 记；法人股 东 委 托 代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的 授 权 委托书 原 件、法人 单 位 营业执 照 复 印件（加 盖 公章）、证 券账户 卡 原 件 办理登记。2.自 然 人股 东 亲 自出席 股 东 大会会 议 的，凭本 人 身 份证原 件、证券账 户 卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委 托人身 份 证 复印件、授 权委托 书 原 件（格 式 见 附件 1）、委托 人 的 证券账户卡原件及持股凭证办理登记。3.股 东 可以 以 传 真方式 登 记，
9、在传 真 上 须写明 股 东 姓名、股 东 账户、联 系地 址、联系电 话，并附身 份 证 及股东 账 户 复印件。以 传真方 式 进 行登记 的 股 东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。（二）登记时间 2015 年8 月27 日上午8：00 11：00，下午13：0016：00。（三）登记地点 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号证券处（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。六、其他事项（一）会议联系方式 联系电话：024-56676495 024-56678441 传真：024-56676495 联系
10、人：赵 越、孙 康 通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号证券处 邮政编码：113001（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。特此公告。抚 顺特殊钢股份有限公司 董事会 2015 年 8 月 15 日 附件1：授权委托书 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委 托 书 授权委托书 抚顺特殊钢股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年8 月31 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股
11、东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非 累 积 投 票议 案 名 称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行对象 2.03 定价原则 2.04 认购方式 2.05 发行数量 2.06 募集资金金额及用途 2.07 限售期 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09 上市地点 2.10 决议的有效期 3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 4 关于调整后的的议案 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
