1、 1 证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2019 051 山西安泰集团股份有限公司 关于为 全资子公司宏安焦化提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提示：被 担 保人名 称：山西 宏安焦化科技有限公司（简称“宏安 焦化”）本 次 担保 金 额 及 已实际 为 其 提供的 担 保 余额：公司本次 为宏安 焦化提供担保金额 为5,000 万元；已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元 本 次 是否有 反 担 保：无 一、担 保 情 况 概述 公
2、司 于 2015 年 10 月 12 日 召 开 的 二 一 五 年第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 为 控股 子 公 司 山西 宏 安 焦 化科 技 有 限 公司 提 供 担 保的 议 案，同 意 公 司 为宏安焦化向招商银行股份有限公 司太原分行（以下简称“招行太原分行”）申请的 人 民 币5,000 万元融资 业 务 提 供 担 保。现 宏 安 焦 化 拟 与 招 行 太 原 分 行 就 该 笔 业 务重新签署借款合同，公司拟为宏安焦化 继续提供担保。（二）本次担保履行的内部决策程序 公司于2019 年10 月18 日召开 了第十届董事会二一九年第 四次临时
3、会议，审议通过了 关 于 为 全资 子 公 司 宏 安 焦 化 提 供 担 保 的 议 案，根据公司章程 等相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。二、被 担 保人 基 本 情 况（1）公司名称：山西宏安焦化科技有限公司（2）公司注册地点：山西省介休市义安镇安泰工业区（3）法定代表人：武辉（4）注册资本：33,080 万元（5）经 营范 围：生 产、销 售 焦 炭及 焦 化 副 产品；货 物 运输 代 理 服 务、仓 储服务、装卸搬运服务。2 宏安焦化为公司的全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司 经审计的总资产为 87,272.19 万元，净 资 产 为 49,245.
4、80 万 元，2018 年 实 现 营 业 收 入401,646.36 万元，净 利润 31,253.18 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司 未经审计的总资产为127,304.58 万元，净资产 为49,703.25 万元，2019 年半年度实现营业收入189,476.13 万元，净利润 507.27 万元。三、担 保 合同 的 主 要 内容 1、所担保的主债权：宏 安 焦 化 与 招 行 太 原 分 行 签署的 借款合同 项下的融资业务，金额总计为5,000 万 元。2、担 保 范围：包 括 但不 限 于 主 合同 项 下 的 债务 本 金 及 相应 利 息、罚息、复息、违
5、约金、迟延履行金，以及 实现担保权和债权的费用和其他相关费用。3、担保方式：连带保证担保及 矿渣细粉生产线全套机器设备 抵押担保。4、担保期间：主合同贷款期限为 36 个月，保证期间至主债 权到期之日起另加三年，抵押期间至主债权诉讼时效届满期间。四、董事会 意见 公 司 董 事 会 和 独 立 董 事 认 为：本 次担 保 是为了 满足子 公 司宏 安 焦 化 融资 业务的需要，保证其生产经营的正常运作 和资金需求，符合公司和全体股东的利益。五、累 计 对外 担 保 数 量 截 至 本 公 告 披 露 日，公 司 及 控 股 子 公 司 累 计 对 外 担 保 余 额 为 393,203.01 万元（含 本 次 担 保），占 公 司2018 年 度 经 审 计 净 资 产 的263.43%，其 中，公 司 累 计 为 控股 子 公 司 提 供 的 担 保 余 额 为5,000 万 元，公 司 累 计 为 新 泰 钢 铁 在 互 保 额 度 内 提 供 的担 保 余 额 为 217,818.18 万 元，在 债 务 重 组 担 保 额 度 内 提 供 的 担 保 余 额 为170,384.83 万元。特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二一 九年十月十八日
