1、河南大有能源股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第五次会议 拟审议重大事项之独立意见 根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市 公司治 理准则、上海证 券交易所 股票上 市 规则 及 河南大有能 源股份 有 限公司章 程 的有 关规定，作 为河南 大有能源 股份有 限公司（以下 简称“公司”）的独 立董 事，本 着客观、公 平、公 正的原则，我 们对公 司第七届董 事 会第 五次会议 拟审议 的 关于向控 股子公司提 供的委 托 贷款展期 的议案、关于更换 公司第 七 届董事会 董事的议案 等议 案 进行了认 真审议。现基于独 立判断 立 场，发表独 立意见如下：一、关
2、 于向控股子公司提 供的委托贷款展期 的议案 我们认为：公司董 事会在对 该关联 交 易事项进 行审议 时，关联董事回避了 表决，表 决程序符 合 公 司 法、上 海证券 交 易所股票 上市规则等 法律、法 规以及 公司章 程 的有关 规定；委 托贷款利 率、手续费费 率的确 定 体现了市 场化原 则，符合公司 和全体 股东利益，不存在损害 中小股 东 利益的情 形。基于 上述原因，我们同 意公司该 关联交易事项。二、关于 更换公司第七届 董事会董事的议案 我们认为：经公司 控股股东 义马煤 业 集团股份 有限公 司 推荐，提名委员会 审核，提名 杨运峰 先生为公司 第 七届 董事会 董 事人选，提 名方式、提名 程序、候选人的 资格符 合 有关法律 法规和 公司章程 的规定。候选 人的教 育背景、工 作经历 和身体状 况也均 符 合岗位任 职要求。为 此，我们 同意 杨运峰 先生为公司 第七届 董事会 董 事候选人，并同意将此 议案提 交 股东大会 审议。
