1、证 券代 码：600377 证 券简称：宁 沪高速 公告 编号：2020-040 江 苏 宁沪 高 速公 路 股份 有 限公 司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年6 月23 日(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 13 其中：A 股股东人数 11 境外上市外资股股东人数（H 股）2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4,119,656
2、,133 其中：A 股股东持有股份总数 3,341,537,237 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）778,118,896 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）81.78 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）66.33 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）15.45(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合 公司法 及 公司章 程 的规定，董事长 孙悉斌 先生主持本次股东大会。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，董
3、事马忠礼、吴新华、胡煜、张柱庭因公务未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席4 人，监事潘晔因公务未能出席会议；3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；其他高管均列席此次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：本 公司 2019 年度 董事会 工作 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00 H 股 776,670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04 普通股合计：4,118,206,907 99
4、.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04 2、议案名称：本 公司 2019 年度 监事会 工作 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00 H 股 776,670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04 普通股合计：4,118,206,907 99.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04 3、议案名称：本 公司 2019 年度 财务报 表及 审计报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型
5、 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0 H 股 776,670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04 普通股合计：4,118,206,907 99.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04 4、议案名称：本 公司 2019 年 度财务 决算 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00 H 股 776,
6、670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04 普通股合计：4,118,206,907 99.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04 5、议案名称：本 公司 2020 年 度财务 预算 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,332,550,320 80.89 8,986,917 0.22 0 0.00 H 股 356,300,412 8.65 421,319,636 10.23 498,848 0.01 普通股合计：3,688,850,732 89.54 430,306
7、,553 10.45 498,848 0.01 6、议案名称：关于2019 年 度末 期利润 分配 方案 的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00 H 股 777,648,895 18.88 1 0.00 470,000 0.01 普通股合计：4,119,184,932 99.99 1,201 0.00 470,000 0.01 7、议案名称：关于 聘 任本公 司 2020 年 度财务 报告 审计 师及内 部控 制审计 师 的议案 审议结果：
8、通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00 H 股 769,712,870 18.68 7,936,026 0.19 470,000 0.01 普通股合计：4,111,248,907 99.80 7,937,226 0.19 470,000 0.01 8、议案名称：关于 本 公司注 册发 行 超短 期融 资券的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11
9、 1,200 0.00 0 0.00 H 股 777,648,870 18.88 26 0.00 470,000 0.01 普通股合计：4,119,184,907 99.99 1,226 0.00 470,000 0.01 9、议案名称：关于 本 公司注 册发 行 中期 票据 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00 H 股 777,648,870 18.88 26 0.00 470,000 0.01 普通股合计：4,119,184,907 9
10、9.99 1,226 0.00 470,000 0.01 10、议案名称：关于 向 江苏五 峰山 大桥有 限公 司提供 借款 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 592,858,466 43.05 6,099,946 0.44 0 0.00 H 股 444,168,545 32.25 333,132,351 24.19 818,000 0.06 普通股合计：1,037,027,011 75.31 339,232,297 24.63 818,000 0.06 11、议案名称：关 于向 江苏宜 长高 速公路 有限 公
11、司提 供借 款的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,746,378,214 77.79 6,099,946 0.17 0 0.00 H 股 444,168,545 12.58 333,132,351 9.44 818,000 0.02 普通股合计：3,190,546,759 90.37 339,232,297 9.61 818,000 0.02 12、议案名称：关 于向 江苏广 靖锡 澄高速 公路 有限责 任公 司提供 借款 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
12、比例（%）票数 比例（%）A 股 2,746,378,214 77.79 6,099,946 0.17 0 0.00 H 股 444,168,545 12.58 333,132,351 9.44 818,000 0.02 普通股合计：3,190,546,759 90.37 339,232,297 9.61 818,000 0.02 13、议案名称：修 订本 公司 公司 章程 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,340,983,619 81.10 553,618 0.01 0 0.00 H 股 568,134,344
13、13.79 209,514,552 5.09 470,000 0.01 普通股合计：3,909,117,963 94.89 210,068,170 5.10 470,000 0.01 14、议案名称：修 订本 公司 股东 大会议 事规 则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,340,983,619 81.10 553,618 0.01 0 0.00 H 股 568,134,344 13.79 209,514,552 5.09 470,000 0.01 普通股合计：3,909,117,963 94.89 210,068
14、,170 5.10 470,000 0.01 15、议案名称：修 订本 公司 董事 会议事 规则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,215,837 81.10 321,400 0.01 0 0.00 H 股 599,093,023 14.54 178,555,873 4.33 470,000 0.01 普通股合计：3,940,308,860 95.65 178,877,273 4.34 470,000 0.01 16、议案名称：修 订本 公司 监事 会议事 规则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反
15、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00 H 股 777,648,870 18.88 26 0.00 470,000 0.01 普通股合计：4,119,184,907 99.99 1,226 0.00 470,000 0.01(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 关于 2019 年度末期利润分配方案的议案 9,898,135 99.9878 1,200 0.0122 0 0.0000 7 关于聘任本
16、公司 2020 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案 9,898,135 99.9878 1,200 0.0122 0 0.0000 10 关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案 3,799,389 38.3802 6,099,946 61.6198 0 0.0000 11 关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案 3,799,389 38.3802 6,099,946 61.6198 0 0.0000 12 关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案 3,799,389 38.3802 6,099,946 61.6198 0 0.0000 13 修订本公司 公司章程 9
17、,345,717 94.4075 553,618 5.5925 0 0.0000 14 修订本公司 股 9,345 94.4075 553,6 5.5925 0 0.0000 东大会议事规则,717 18 15 修订本公司 董事会议事规则 9,577,935 96.7533 321,400 3.2467 0 0.0000 16 修订本公司 监事会议事规则 9,898,135 99.9878 1,200 0.0122 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会 须放弃表决赞成决议案或 只可于
18、会上表决反对决议案。议案1至议案9为普通非累积投票议案，已获得超过一半票数赞成，获正式通过。议案10为涉及关联交易的议案，江苏交通控股有限公司作为交易关联人，已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。议案11、12为涉及关联交易的议案，招商局公路网络科技控股股份有限公司作为交易关联人，已回避表决。此议案已获得超过一半票 数 赞 成，获 正 式 通 过。议案13、14、15、16为 特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所 律师：任天霖、董万权 2、律师见证结论意见：公司 2019 年年度股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合 公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及 公司章程 的有关 规定，会议通过的决议均合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。江苏宁沪高速公路股份有限公司 2020 年6 月24 日
