1、 证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-006 国 电 南 瑞 科 技 股份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第三 十 二 次 会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会于 2019 年 1 月29 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十二次会议于 2019 年 2 月1 日以通讯方式 召开，应到董事 12 名，实到董事12 名，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会
2、议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合 公司法 和 公司章程的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：一、会 议以 12 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议 通过 关于公 司部 分高级管 理人 员变更 的议 案。因工作变动，刘振强先生不再担任公司副总经理职务，经公司总经理提 名，聘任 刘观标先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。董事会对刘振强先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！二、会议 以 5 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权（关 联董 事 奚国 富、张 建伟、吴维 宁、郑玉平、闵 涛、张 贱明、陈松 林 回 避表决），审 议通 过关于 向
3、控 股股 东申请 委托 贷款暨 关联 交易的 预案。具 体 内容 详见 上海 证券交 易 所网 站（）关 于 向 控股股 东 申请委托贷款暨关联交易 的公告。三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审 议通过 关于召 开 2019 年第一 次临 时股东 大会 的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（)关于召开 2019 年 第一次临时股东大会的通知。特此公告。附件：高级管理人员 刘观标先生简历 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二一九年二 月二日 附件：高 级 管 理 人 员 刘观 标 先 生 简 历 刘观标，男，1963 年5 月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司大坝观测与分析技术分公司副总经理，国电自动化研究院大坝及工程检测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理；国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司总经理、党委副书记、云南南瑞电气技术有限公司董事长等职。现任 国电南瑞科技 股份有限公司副总经理。
