1、华菱星马汽车（集团）股份有限公 司 1 证 券代 码：600375 证 券简称：华 菱星马 编 号：临 2020 053 华 菱 星马 汽 车（集 团）股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会第 二 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。华菱 星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020 年 10 月 18 日以 电话、电子邮件等方式 向各位董事发出了召开第 八届董事会第 二次会议的通知。本公司第 八届董事会第 二次会议于
2、2020 年 10 月 28 日上午9 时整 以通讯方式 召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。本次会议由董事长 周建群先生主持。本次 会议的召开和表决符合 中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：一、审 议并通 过了 公司 2020 年第三 季度 报告。（表决 结 果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票）二、审 议并通 过了 关于 变更 公司名 称的 议案。鉴于公司控股股东和实 际控制人已发生变更，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，公司拟将公司名称由“华菱星马 汽车（集团）股份
3、有限公司”变更为“汉马科技集团股份有限公司”。近日，公司已收到马鞍山市市场监督管理局出具的 企业名称变更登记通知书（国）名内变字2020第 25353 号），公 司名称变更事项已通过市场监督管理部门的预核准，尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，尽快办理公司名称工商登记变更手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最华菱星马汽车（集团）股份有限公 司 2 终核准的名称为准。具体内容详见 2020 年10 月29 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站（）上刊登的 公司 关于变更公司名称的 公告（公告编号：临2020-055）。本议案尚需提交公司股东大会审议。（表决 结
4、果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）三、审 议并通 过了 关于 修订的议案。鉴于公司名称拟变更 及公司业务发展需要，结合公司实际经营情况，公司拟对公司章程部分内容进行修订。具体内容详见 2020 年10 月29 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易 所网站（）上 刊登的 公司关 于修订的 公告（公告编号：临2020-056）。本议案尚需提交公司股东大会审 议。（表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）四、审 议并通 过 了 关于 召开 公司 2020 年 第二 次临 时股东 大会 的议案。公司定于2020 年 11 月13 日（星期 五）召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2020 年11 月10 日（星期二）。具体内容详见 2020 年10 月29 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站（）上刊登的 公司关于召开 2020 年第 二次临时股东大会的通知（公告编号：临 2020-057）。（表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）特此公 告。华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2020 年10 月29 日
