1、 股 票简 称：宁 沪高 速 股 票代码：600377 编号：临2015-041 江 苏宁 沪高 速公 路股 份有 限公 司 第 八届 四 次 监事 会公 告 兹公告本 公司于 2015 年 12 月 29 日下 午在 中国 江苏省 南 京市 仙林 大道 6 号 公司会 议室 召开 第 8 届 4 次监事会（“会议”），应到监 事5 人，实到4 人，监 事王文杰 先生因 其 他事务未 能出席 会 议；会 议由监事 会主 席 常青 先 生主持。会 议 召开 程序 符合 公司法 和 公司 章程的有 关规定。会议审议 并通过 了 以下事项：1、同意 监事常 青先生 因工 作分工 变动原 因辞 去本公
2、 司监事 会主席、监事等 职务；监 事 会对常 青先生 在 公司 担任 监事会 主 席期间工 作勤勉尽责，并对加 强公司规 范运作、完善法人 治理结 构 及促进公 司发展所做出 的贡献 表 示衷心感 谢。2、同意 监事孙 宏宁先 生因 工作分 工变动 原因 辞去本 公司监 事职务；监事会 对孙宏 宁先生在 公司 担 任 监事期间 工作勤 勉 尽责，并对 加强公司规 范运作、完 善法人治 理结构 及 促进公司 发展所 做 出的贡献 表示衷心感 谢。3、同 意监事 王文杰 先生因工 作变动 原 因辞去本 公司监 事 职务。4、提议 陈祥辉 先生担 任本 公司监 事，并 批准 本公司 与陈先 生签订
3、委聘书，任期 自 2016 年第 一次临 时股 东大会日 起至 2017 年度股东周年大会 召开 日 止，并将此提 案交 2016 年第一次 临时股 东 大会审议。5、提议 潘烨先 生担任 本公 司监事，并批 准本 公司与 潘先生 签订本 公司 及 监事 会全 体成员 保证 公告内 容的 真实、准 确和完 整，对公 告的虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏 负连 带责任。委聘书，任期自2016 年第一 次临时 股东 大会日起至2017 年 度股东周年大会召 开日止，并将此提 案交 2016 年第一次 临时股 东 大会审议。6、提议 任卓华 女士担 任本 公司监 事，并 批准 本公司 与
4、任女 士签订委聘书，任期 自 2016 年第 一次临 时股 东大会日 起至 2017 年度股东周年大会 召开日 止，并将此提 案交 2016 年第一次 临时股 东 大会审议。7、审议 并批准 关 于处置资 产损失 的 议案，按相关 规定，将撤除312 国 道沪宁 段 收费站、提前终 止收 费经营权 形成的 资 产损失共 计人民币624,530,141.64 元，在2015 年 度进行一 次性处置；监事会认为：公司按 照企业 会计准则 的有关 规 定处置资 产损失，符合公司 的实际情况，处 置后能 够更加公 允地反 映 公司报告 期末的 资 产状况。董 事会就该事 项的决 策 程序符合 相关法
5、定 要求。议案表 决情况：所有议案 同意票为 4 票，无 反对票或弃权票。特此公 告。附件：候选监事简历 江苏宁 沪高速公路股份有 限公司监事会 二一 五年 十二 月三十日 候选监事简历 陈祥辉先生 1963 年出生，工学 学士、工 商管理 硕 士，研究 员级高 级 工程师。陈先生长 期从事 交 通建设管 理和高 速 公路营运 管理工 作。曾任江苏 省交通厅工 程质量 监 督站副站 长，江苏 省宁连宁 通公路 管 理处处长，本公司总经 理等职 务。现任江 苏交通 控 股有限公 司董事、副总经理，并担任中国 公路学 会 高速公路 运营管 理 分会副理 事长、江苏 省公路学 会高速公路 营运专 业
6、 委员会主 任委员 等 职。潘烨 先生 潘烨，1988 年 出生，籍贯河 北，经济学学 士，工商 管理学硕 士。现任招商 局华建 公 路投资有 限公司 企 业管理部 项目经 理。曾任招商 局华建公路 投资有 限 公司海外 业务组 项 目经理。任卓华女士 1972 年出生，大学 学 历，高 级会计 师。1994 年8 月加入 本公司，曾担任江 苏省高 速 公路建设 指挥部 会 计、江苏 沪宁高 速公 路扩建工 程指挥部财 务科长、本公司经 营发展 公 司财务部 主任、财 务会计部 经理助理。现 任 本 公 司 财务会计 部副经 理。任女士 自参加 工 作起，一 直从事财务管 理相关 工 作，积累 了丰富 的 专业经验。
