证券代码：600399 证券 简称：抚顺特 钢 公告 编号：临2018-002 抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第 二十七 次会议决议公告 本公司 及董事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带 责任。抚 顺特 殊钢股 份有限 公司（以下 简称“公司”）第六 届董事 会第二十七次 会议 于 2018 年 1 月 29 日以通 讯方式召 开，会 议 于 2018 年1 月 22 日以书 面和 电子邮件 方式通 知 全体董事，会议 应 出席董事 12名，实际 出席董 事 12 名。本次会 议的 召开符合 公司 法 和公 司章程的 规定。会议审 议通过了公司关 于聘任副总经理的 议案。根据 公司 法、公司章程 的相关 规定，公司 董事会 聘任孙德石 先生 为公司 副总经 理，任期自 公司董 事会 审议通 过之日 起至 2018年5 月14 日 止。表决结果：同意12 票，反对0 票，弃 权 0 票 特此公告。抚顺特殊 钢股份 有 限公司董 事会 二一 八 年一月 三十 日
